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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-14
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山煤国际关于主体信用评级结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/600546_20230714_FSXK.pdf
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2023-07-11
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山煤国际关于子公司涉及仲裁结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/600546_20230711_4502.pdf
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2023-07-06
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山煤国际关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/600546_20230706_DM3N.pdf
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 关于增补付中华先生为公司董事的议案
1.02 关于增补赵彦浩先生为公司董事的议案
1.03 关于增补韩磊先生为公司董事的议案 |
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2023-07-06
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山煤国际第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/600546_20230706_MLJI.pdf
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司董事的议案》
1.01 关于增补付中华先生为公司董事的议案
1.02 关于增补赵彦浩先生为公司董事的议案
1.03 关于增补韩磊先生为公司董事的议案 |
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2023-07-06
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山煤国际关于部分董事、高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/600546_20230706_FDUY.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-02
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山煤国际关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/600546_20230602_TK2T.pdf
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2023-05-31
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山煤国际2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600546_20230531_QSMP.pdf
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2023-05-31
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山煤国际第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600546_20230531_7QSE.pdf
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2023-05-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司董事的议案》 |
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2023-05-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司董事的议案》 |
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2023-05-13
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山煤国际关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/600546_20230513_LH8R.pdf
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2023-05-13
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山煤国际第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/600546_20230513_ECZS.pdf
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2023-05-13
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山煤国际关于董事长、董事兼副总经理辞职及增补公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/600546_20230513_TN82.pdf
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2023-05-06
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山煤国际关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600546_20230506_H0P1.pdf
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2023-04-28
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山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600546_20230428_DY34.pdf
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2023-04-28
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山煤国际第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600546_20230428_I8IH.pdf
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2023-04-28
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山煤国际第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600546_20230428_81WR.pdf
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2023-04-28
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山煤国际2023年第一季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600546_20230428_O8NR.pdf
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2023-04-28
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山煤国际关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600546_20230428_ECBV.pdf
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2023-04-28
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山煤国际关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600546_20230428_57J6.pdf
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2023-04-26
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山煤国际2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600546_20230426_N00D.pdf
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2023-04-26
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2022年年度分红，10派18.000000000(含税)，税后10派18.000000红利发放日 ，2023-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-26
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2022年年度分红，10派18.000000000(含税)，税后10派18.000000除权日 ，2023-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2022年年度分红，10派18.000000000(含税)，税后10派18.000000登记日 ，2023-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-19
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山煤国际2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600546_20230419_73WG.pdf
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》
13 《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
12 《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》
13 《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-28
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山煤国际2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_SEV7.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于2023年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款等关联金融业务预计情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_AOYN.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_G6UL.pdf
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2023-03-28
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山煤国际关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600546_20230328_CE39.pdf
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