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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,718,547,081.98 1,756,946,664.49
所有者权益(或股东权益) 637,887,717.37 625,851,713.94
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 2.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,051,879.08 11,604,869.47
基本每股收益 0.0168 0.0387
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0351
全面摊薄净资产收益率(%) 0.79 1.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0317
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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重要合同公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司近日与关联方中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司签订了有关《原油储备库安装工程合同》，合同额为6354.00万元人民币[占公司2008年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的5.21%]，合同工期为342天。以上合同构成关联交易。
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2008-09-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年9月11日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司监事调整的议案。
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2008-09-12
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年9月11日以传真方式召开三届七次监事会，会议选举盖文国为公司第三届监事会主席。
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2008-09-02
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重要合同公告
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上交所公告 |
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根据中油吉林化建工程股份有限公司2007年度股东大会通过的2008年度关联交易额度，近日，公司与关联方中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司签订了《丹东金山湾油库改扩建工程合同》，施工内容为油库改扩建的设计、采购、施工，合同额为6448.63万元人民币[占公司2008年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的5.58%]，合同工期4个月。
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2008-08-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年8月26日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司部分高管人员调整的议案。
三、通过关于公司监事调整的议案。
董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-08-27
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于监事调整的议案》 |
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,586,687,485.04 1,756,946,664.49
所有者权益(或股东权益) 632,526,561.87 625,851,713.94
每股净资产 2.11 2.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,139,077,604.45 1,301,487,382.88
净利润 6,552,990.39 12,415,395.64
扣除非经常性损益后的净利润 6,146,823.29 12,266,456.48
基本每股收益 0.0218 0.0414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0205 0.0409
净资产收益率(%) 1.04 1.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10476 0.01597
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2008-07-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-23
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中油吉林化建工程股份有限公司本次有限售条件的流通股9570478股将于2008年7月28日起上市流通。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-05-29
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公布重大合同进展情况公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司现将其与韩国现代工程有限公司及 LG 国际公司(下合称：项目承包联合体)签订的《RAS ISSA 炼油厂项目EPC合同联合协议》及其修改协议的进展情况公告如下：
项目承包联合体和业主方(也门 HOOD 国际公司)在签订主合同后，业主为了提前执行项目，与项目承包联合体签订了早期合同并支付了早期合同预付款800万美元(其中公司40万美元)。项目承包联合体依据早期合同启动项目，但由于业主方没有完全落实继续执行项目所需资金，因此该项目暂缓实施。业主方表示，待资金落实后再启动项目，再与项目承包联合体重新协商价格等有关事宜。
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2008-05-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司自查不存在应披露未披露事项；经咨询，公司控股股东吉化集团公司和实际控制人中国石油天然气集团公司以书面方式进行了回复，均称不存在涉及公司的应披露未披露事项。
董事会确认，公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2008-05-21
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(600546) 中油化建:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸丛台路证券营业部 29329932.03
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 11593626.00
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 8191685.84
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6147410.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 5123961.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司邯郸丛台路证券营业部 28448829.96
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 12920880.78
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 10477661.72
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 6073135.59
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 5006089.71
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2008-05-08
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(600546) 中油化建:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4483685.88
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4144499.98
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 2930622.03
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 2245398.00
光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1363070.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1386100.03
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1018538.00
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 978366.20
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 920495.00
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 889446.82
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2008-05-08
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重要合同公告
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上交所公告 |
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根据中油吉林化建工程股份有限公司2007年度股东大会审议通过的2008年度关联交易额度，近日，公司与关联方中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司签订了《原油集中加工、炼油结构调整技术改造工程施工分包合同》，施工内容为240万吨/年延迟焦化联合装置安装。合同额为1.2亿元人民币，合同工期12个月；与关联方中国石油乌鲁木齐石化公司签订了《乌石化公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合装置工程(二标段)施工合同》，合同额为2.4亿元人民币，合同工期18个月。
以上两项合同金额占公司今年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的33%。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,551,290,206.57 1,756,946,664.49
所有者权益(或股东权益) 629,719,549.81 625,851,713.94
归属于上市公司股东的每股净资产 2.10 2.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,838,969.88 3,838,969.88
基本每股收益 0.0128 0.0128
全面摊薄净资产收益率(%) 0.61 0.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2008-04-22
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年4月21日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陶树森为公司第三届董事会副董事长。
二、通过2008年一季度报告。
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2008-04-22
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于2008年度关联交易的议案。
四、通过关于董事调整的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于聘请会计师事务所的议案。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。
经咨询，公司及其控股股东确认公司目前不存在应披露未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2008-04-03
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(600546) 中油化建:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 3035376.26
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 2658323.65
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1550790.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 1330308.28
浙商证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 1255475.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 3489808.00
国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 2237888.45
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1908690.00
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1298673.21
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 1286130.05
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2008-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年3月28日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债中递延所得税资产金额调整的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于提取安全生产费用的议案。
五、同意公司拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司-中油化建沙特阿拉伯有限公司(暂定名)，计划投资为50万沙特里亚尔(折合人民币约为100万元)。
六、通过关于2008年度关联交易的议案：公司与实际控制人中国石油天然气集团公司(下称：石化集团)所属公司中油吉林石化分公司签订了房地产租赁、机械设备租赁、水电、供热等方面的协议，预计交易总金额分别为230万元、300万元、150万元、320万元；公司与母公司的控股子公司吉化集团信息网络技术有限公司签订了通讯费协议，金额为50万元；按照公司与石化集团及所属公司2007年度发生的工程承建情况及公司预计发生的工程承揽额度，2008年预计承揽合同额22亿元，交易价格全部以投招标方式确定。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
八、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意公司董事长兼总经理范喜哲辞去总经理职务，聘请陶树森担任公司总经理。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,927,030,278.03 1,981,153,067.01
归属于上市公司股东的净利润 6,926,335.48 12,197,512.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,189,072.67 12,501,099.04
基本每股收益 0.023 0.041
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.042
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 2.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.031 0.049
2007年末 2006年末
总资产 1,756,946,664.49 1,825,776,080.41
所有者权益(或股东权益) 625,851,713.94 618,918,620.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
4、《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算方案》
5、《2007 年度利润分配预案》
6、《关于审议2008 年度关联交易的议案》
7、《关于董事调整的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改董事会议事规则的议案》
10、《关于调整监事津贴的议案》
11、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-04
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重要合同公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司近日与日本IHI株式会社公司签订了《阿尔及利亚阿祖GP1Z46装置新增三条LPG生产线一体化项目机械安装工作和电气仪表工作分包合同协议》，施工内容为阿尔及利亚阿祖GP1Z装置的新增三条LPG生产线一体化项目的界区内和界区外机械安装工作和电气仪表工作组成。合同额为5200万美元和18.48亿第纳尔，按目前市场汇率折合人民币5.7亿元。合同工期21个月。
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2008-02-19
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重要合同公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司近日与辽宁华锦化工(集团)有限责任公司签订了《46万吨/年乙烯改扩建项目工程施工合同》，合同额壹亿伍仟万元人民币，合同工期总日历天数396天。
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2008-01-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年1月21日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所的议案。
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2008-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2008年1月3日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售资产的议案：公司拟将2004年12月建成的一座变电所资产出售给吉化集团机械有限责任公司(下称：吉化集团)。经评估，确定出售资产评估值为2310386.00元，以此作为交易价格。此项交易将增加利润59万元。
二、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-01-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》 |
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