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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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关于举行年度业绩发布会的通知 |
上交所公告，其它 |
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深圳高速公路股份有限公司已定于2012年3月29日（星期四）及3月30日（星期五）分别举行2011年年度业绩发布会。
第一场：2012年3月29日（星期四）15:30－16:30
第二场：2012年3月30日（星期五）10:30－11:30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-23
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2012年2月未经审计营运数据更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-22
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2012年2月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-25
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2012年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-30
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2011年12月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年1月5日举行，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于组建新一届董事会专门委员会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2011年12月29日召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议批准重选或委任有关人员为本公司第六届董事会的董事及独立非执行董事、重选有关人士为本公司第六届监事会的股东代表监事、本公司第六届董事会和监事会酬金方案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-21
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2011年11月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会公告本集团2011年11月的营运数据（未经审计）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-25
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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2011年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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2011年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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2011年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-10
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司谨定于2011年12月29日（星期四）上午九时正召开本公司2011年第二次临时股东大会，审议“重选或委任（如适用）有关候选人为本公司第六届董事会的(I)董事(II)独立非执行董事”、“重选有关候选人为本公司第六届监事会的股东代表监事”、“本公司第六届董事会和监事会酬金方案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第六届董事会的(I)董事；(II)独立非执行董事：
(I) 董事：
1.1 杨海先生；
1.2 吴亚德先生；
1.3 李景奇先生；
1.4 赵俊荣先生；
1.5 胡伟先生；
1.6 谢日康先生；
1.7 张杨女士；
1.8 赵志锠先生；
(II) 独立非执行董事：
1.9 王海涛先生；
1.10 张立民先生；
1.11 区胜勤先生；
1.12 林钜昌先生；
2、 审议及批准重选下列候选人为本公司第六届监事会的股东代表监事：
2.1 钟珊群先生；
2.2 何森先生；
3、 审议及批准本公司第六届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜 |
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2011-11-10
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2011年11月8日举行，会议审议通过关于提名第六届董事会董事候选人的议案、关于第六届董事会董事酬金的议案、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-10
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第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2011年11月8日举行，会议审议通过关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案、关于第六届监事会监事酬金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于举行网上投资者交流会的通知 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司定于2011年10月28日（星期五）10:00—11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年第三季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2011年10月27日举行，会议审议讨论并逐项通过了通知中所列的有关2011年第三季度报告的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.324
加权平均净资产收益率(%) 7.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.14
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2011年10月27日举行，会议审议讨论并一致通过了通知中所列的《关于审查2011年第三季度报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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2011年9月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会公告本集团2011年9月的营运数据（未经审计）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
1. 有关委托建设管理合同及其项下的交易的决议案
特别决议案
2. 修订公司章程的议案 |
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2011-10-10
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年9月29日举行，会议审议通过关于修订审核委员会职权范围书的议案、关于修订风险管理委员会职权范围书的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2011年11月24日（星期四）上午十时正召开本公司2011年第一次临时股东大会，审议有关委托建设管理合同及其项下的交易的决议案、修订公司章程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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