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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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2014年3月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于“11深高速”跟踪评级的公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-01
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关于梅观高速调整收费及补偿安排的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2014年3月28日召开了2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于召开2013年度股东年会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司谨定于2014年5月13日(星期二)上午十时正召开2013年度股东年会,审议2013年度董事会报告、2013年利润分配方案(包括宣派末期股息)、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准2013年度董事会报告；
2、审议及批准2013年度监事会报告；
3、审议及批准2013年度经审计财务报告；
4、审议及批准2013年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2014年度财务预算报告；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金；
会议将以特别决议案方式审议以下议案：
7、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案 |
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2014-03-22
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2013年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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2014年2月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.330
加权平均净资产收益率(%) 7.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年3月19日举行,会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年度董事会工作报告(含年度报告及摘要)、关于发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-14
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2013年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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2014年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案 |
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2014-02-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司谨定于2014年3月28日(星期五)上午十时召开2014年第一次临时股东大会,审议关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年1月26日举行,会议审议通过《关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于梅观高速调整收费及补偿安排的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-27,恢复交易日：2014-01-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳高速公路股份有限公司正在筹划签署一份重要合同，鉴于相关工作存在一定不确定性，经本公司申请，本公司股票于2014年1月27日停牌一天，相关事项公告后将于2014年1月28日复牌 |
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2014-01-27
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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深圳高速公路股份有限公司正在筹划签署一份重要合同,鉴于相关工作存在一定不确定性,经本公司申请,本公司股票于2014年1月27日停牌一天,相关事项后将于2014年1月28日复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-01-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-27,恢复交易日：2014-01-28 ，2014-01-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳高速公路股份有限公司正在筹划签署一份重要合同，鉴于相关工作存在一定不确定性，经本公司申请，本公司股票于2014年1月27日停牌一天，相关事项公告后将于2014年1月28日复牌 |
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2014-01-21
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2013年12月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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2013年11月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年12月18日举行,会议审议通过《关于继续受托管理龙大公司股权的议案》、《关于修订董事会专门委员会职权范围书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-22
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2013年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.291
加权平均净资产收益率(%) 6.52
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年第三季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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资产质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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