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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-17
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2014年年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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2015年1月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计深圳高速公路股份有限公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加185%到215%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-22
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2014年12月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于组建新一届董事会专门委员会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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2014年11月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司于2014年12月19日召开了2014年第三次临时股东大会,会议审议通过选举本公司第七届董事会的董事、选举本公司第七届董事会的独立董事、选举本公司第七届监事会的股东代表监事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-12
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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(600548) 深高速:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 15202408.34
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 11268348.14
机构专用 9917517.28
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8617630.47
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 7202545.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 13877635.31
机构专用 11366023.67
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 10970332.61
国泰君安证券股份有限公司总部 10220712.66
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 8836829.30
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2014-11-22
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2014年10月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第七届董事会
的董事：
1.1 胡伟先生；
1.2 李景奇先生；
1.3 赵俊荣先生；
1.4 谢日康先生；
1.5 王增金先生；
1.6 吴亚德先生；
1.7 张杨女士；
1.8 赵志锠先生；
以上董事之任期均由2015年1月1日起至2017年12月31日止。
2、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第七届董事会
的独立非执行董事：
2.1 区胜勤先生；
2.2 林钜昌先生；
2.3 胡春元先生；
2.4 施先亮先生。
以上独立非执行董事之任期均由2015年1月1日起至2017年12月31日止，其候选资格须获上海证券交易所审核无异议后方可生效。
3、 审议及批准重选下列候选人为本公司第七届监事会的股东代表监事：
3.1 钟珊群先生；
3.2 何森先生；
以上监事之任期均由2015年1月1日起至2017年12月31日止。
4、 审议及批准本公司第七届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜 |
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2014-11-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第七届董事会的董事：
1.1 胡伟先生；
1.2 李景奇先生；
1.3 赵俊荣先生；
1.4 谢日康先生；
1.5 王增金先生；
1.6 吴亚德先生；
1.7 张杨女士；
1.8 赵志锠先生；
2、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第七届董事会的独立非执行董事：
2.1 区胜勤先生；
2.2 林钜昌先生；
2.3 胡春元先生；
2.4 施先亮先生。
3、 审议及批准重选下列候选人为本公司第七届监事会的股东代表监事：
3.1 钟珊群先生；
3.2 何森先生；
4、 审议及批准本公司第七届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜 |
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2014-11-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第七届董事会的董事：
1.1 胡伟先生；
1.2 李景奇先生；
1.3 赵俊荣先生；
1.4 谢日康先生；
1.5 王增金先生；
1.6 吴亚德先生；
1.7 张杨女士；
1.8 赵志锠先生；
2、 审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第七届董事会的独立非执行董事：
2.1 区胜勤先生；
2.2 林钜昌先生；
2.3 胡春元先生；
2.4 施先亮先生。
3、 审议及批准重选下列候选人为本公司第七届监事会的股东代表监事：
3.1 钟珊群先生；
3.2 何森先生；
4、 审议及批准本公司第七届董事会和监事会酬金方案 |
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2014-11-04
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳高速公路股份有限公司董事会决定于2014年12月19日14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票起止时间：2014年12月19日9：30-11：30、13：00-15：00,审议重选或委任(如适用)有关候选人为本公司第七届董事会的董事、重选或委任(如适用)有关候选人为本公司第七届董事会的独立非执行董事、本公司第七届董事会和监事会酬金方案等事项。
网络投票代码：738548;投票简称：深高投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年第三季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过有关2014年第三季度报告的议案、关于提名第七届董事会董事候选人的议案、关于第七届董事会董事酬金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.919
加权平均净资产收益率(%) 18.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-22
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2014年9月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月8日召开,会议审议通过关于与深圳国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-23
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2014年8月未经审计营运数据公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-11
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有关合资成立项目公司及相关事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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2014年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.778
加权平均净资产收益率(%) 15.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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有关广深沿江高速公路深圳段委托建设管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600548)“深高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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