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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-25
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公布近期经营情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
近日《中国证券报》刊登了《天威保变，打造世界龙头企业》的文章，文章
中涉及到保定天威保变电气股份有限公司及部分子公司近期的经营情况，针对此
文章，公司作有关说明，详见2004年12月25日《上海证券报》。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司所有信
息均以公司在上述报纸披露的信息为准，有关公司经营的详细情况将在公司2004
年年度报告中披露。
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2003-04-26
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(600550)“天威保变”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年4月25日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及其摘要。
二、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构
的决议。
四、关于公司监事人员变动的决议。
五、关于闲置募集资金用于国债投资的决议。
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2003-04-29
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(600550)“天威保变”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年4月25日召开二届九次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司2003年第一季度报告的决议。
二、关于成立绝缘分公司的决议：公司决定将原绝缘车间改制组建为保定
天威保变电气股份有限公司绝缘分公司。
三、选举张立明为公司监事会主席。
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2003-04-29
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(600550)“天威保变”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 1616814610.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 875737667.42
每股净资产(元) 2.65
调整后的每股净资产(元) 2.56
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -15123742.63
每股收益(元) 0.015
净资产收益率(%) 0.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55
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2003-06-13
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(600550)“天威保变”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年6月12日召开二届十次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于提名杨国旺为公司独立董事候选人的决议。
二、关于增补巨力天威吊装带有限公司董事的决议。
三、关于组建保定天威葆恒投资管理有限公司的决议。
四、关于向保定天威葆恒投资管理有限公司委派执行董事、监事候选人的决
议。
五、关于对公司拟转让的房产进行评估并以评估价转让的决议。
六、关于回购保菱变压器有限责任公司房产的决议。
董事会决定于2003年7月18日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600550)“天威保变”公布关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司二届十次董事会审议通过了《关于组建保定
天威葆恒投资管理有限公司的议案》、《关于回购保定保菱变压器有限公司房产
的议案》、《关于对公司拟转让的房产进行评估并以评估价转让的议案》，以下
分别列示：
(一)公司拟与中天恒投资管理有限公司合资成立保定天威葆恒投资管理有限
公司(以下简称“天威葆恒”)，天威葆恒注册资金2800万元人民币，公司以现金
出资2240万元人民币，占天威葆恒注册资本的80%。
(二)公司以评估价回购保定保菱变压器有限责任公司房产。
(三)公司拟以评估价将保定天威电气设备结构有限公司日前租用的公司厂房
转让给该公司，现金支付。此交易完成后该厂房由保定天威电气设备结构有限公
司持有。
以上交易属关联交易 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2004年3月18日召开二届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意边海青不再担任公司总经理职务；聘任景崇友为公司总经理，不
再担任常务副总经理职务；聘任王倩为公司董事会证券事务代表。
二、同意公司用自有资金800万元人民币通过保定市新市场城市信用社委托
贷款给保定天威英利新能源有限公司(公司持有其49%的股权，是其第一大股东)，
委托贷款期限3个月，委托贷款月利率5.31‰。
三、同意公司以自有资金300万元通过保定市新市场城市信用社委托贷款给
保定天威宝峰医疗器械有限公司(公司持有其51%的股权，是其控股股东)，委托
贷款期限6个月，委托贷款月利率5.31‰。
四、通过对互感器分厂进行企业改制有关问题的决议：拟将互感器分厂改
制为保定天威互感器有限公司，互感器分厂改制为子公司后拟注册资本300万元，
其中公司以设备等实物资产和现金出资合计210万元，占股比70%。
五、通过收购北京四环医药科技股份有限公司(下称：四环股份)部分股权
的决议：同意以评估价为基础，以自筹资金约1.3-1.5亿元人民币收购四环股份
25.88%的股权。本次股权收购完成后，公司将成为四环股份的第二大股东。
六、通过继续向中国民生银行申请综合授信金额共计人民币20000万元的决
议，期限为一年 |
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2001-01-17
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2001.01.17是天威保变(600550)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是天威保变(600550)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2001-02-28
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2001.02.28是天威保变(600550)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是天威保变(600550)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是天威保变(600550)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2004-10-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2004年10月19日召开二届二十次董事会及
二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于同意公司与河北宝硕股份有限公司(下称：宝硕股份)签署的《
互保合同》的决议：双方同意相互为对方进行的中国境内银行贷款提供连带责任
保证。本合同的有效期限为两年，自2004年10月19日至2006年10月18日。双方同
意在本合同期限内，担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币柒仟万元整。
截至目前，公司无对外担保情况，无逾期担保。
三、通过公司变更派出董事的决议。
四、通过公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的决议。
五、通过公司向中国建设银行保定天威西路支行申请一年期2.4亿元综合授
信额度的决议。
保定天威保变电气股份有限公司拟将第343588号和第1293768号注册商标转
让给公司控股股东保定天威集团有限公司(持有公司63%的股份)，转让价格将以
北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定。第343588号注册商标核
定使用商品为第一类，续展后注册在商品国际分类为第九类，续展有效期自1999
年3月30日至2009年3月29日；第1293768号注册商标核定使用商品为第九类，注
册有效期限自1999年7月14日至2009年7月13日。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,298,616,561.06 1,824,462,566.66
股东权益(不含少数股东权益) 946,652,895.18 910,893,394.30
每股净资产 2.87 2.76
调整后的每股净资产 2.83 2.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,471,342.83 -119,005,350.85
每股收益 0.037 0.106
净资产收益率(%) 1.28 3.69
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2004-07-30
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公布关于保定天威新凯汽车销售贸易有限公司注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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保定天威新凯汽车销售贸易有限公司是保定天威保变电气股份有限公司的控
股子公司，经该公司股东大会审议通过，决定解散保定天威新凯汽车销售贸易有
限公司。经过债权债务清理等法定程序后，2004年7月28日保定市工商行政管理
局核准注销保定天威新凯汽车销售贸易有限公司。
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2004-06-29
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，重大合同 |
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保定天威保变电气股份有限公司与哈尔滨电站工程有限责任公司签订了苏丹
麦洛维大坝变电线路项目变压器供货合同。公司将向哈尔滨电站工程有限责任公
司提供24台变压器。产品预计将从2005年下半年开始交货。该项目供货合同总值
约1.52亿元 |
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2004-07-09
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[20042预增](600550) 天威保变：公布2004年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增的提示性公告
2004年上半年，保定天威保变电气股份有限公司经营业绩较上年同期大幅度
增长。经过对公司财务数据的初步测算，预计公司2004年1-6月实现净利润比上
年同期增长100%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露 |
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2004-07-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2004年7月5日以通讯方式召开二届十八次
董事会，会议审议通过如下决议：
公司拟定2004年度借款总额不超过9亿元人民币，并授权公司总经理签署相
关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。
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2004-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2004年6月29日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议同意赵德旺不再担任公司董事、提名苏士英为公司董事。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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公布关于巨力天威吊装带有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600550)“天威保变”
巨力天威吊装带有限公司是由保定天威保变电气股份有限公司、巨力集团有
限公司、杨建国、杨子共同出资设立的有限公司，其中公司持有其49%的股份。
经各方股东协商一致后，决定对该公司进行增资，新增投资2500万元人民币由四
方股东全额认缴，其中公司新增出资额1225万元人民币。本次增资完成后该公司
的注册资本为9100万元人民币，其中公司持股比例为49%。该公司已于2004年8月
完成增资的工商变更登记手续。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600550)“天威保变”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,081,733,714.39 1,824,462,566.66
股东权益(不含少数股东权益) 934,017,341.54 910,893,394.30
每股净资产 2.83 2.76
调整后的每股净资产 2.78 2.73
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 467,494,874.56 370,304,817.48
净利润 22,823,589.00 10,941,410.52
扣除非经常性损益后的净利润 17,222,893.34 10,919,209.39
每股收益 0.069 0.033
净资产收益率(%) 2.44 1.24
经营活动产生的现金流量净额 -125,476,693.68 -32,555,196.27
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2001-01-12
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2001.01.12是天威保变(600550)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2001-01-12
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2001.01.12是天威保变(600550)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2004-05-24
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十五次会议于2004 年3 月26 日上午9：00 在公司第二会议室召开。会议应到董事九名，实际九名董事出席了会议，三名监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁强先生主持，与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、关于公司2003 年年度报告正文及摘要的决议
二、关于2003 年度董事会工作报告的决议
三、关于2003 年度总经理工作报告的决议
四、关于2003 年度财务决算案、2004 年度财务预算案的决议
五、关于2003 年度利润分配方案的决议
经河北华安会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润39,753,502.07 元，提取10%的法定盈余公积金4,913,105.33 元，提取5%的法定公益金2,456,552.66 元，加上公司2003 年年初未分配利润34,875,640.25 元，本年可供股东分配的利润67,259,484.33 元。根据公司发展现状，考虑到保证投资者的长远利益，为扩大公司生产规模，加速企业发展，公司2003 年拟不进行利润分配，亦不实行资本公积金转增股本。
此议案将提交2003 年年度股东大会审议。
六、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案
公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2004 年度财务审计机构并支付其2004 年审计费用40 万元。
七、关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的决议
公司持有保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权，由于该公司目前正在生产建设期，尚未获得规模经济效益，现决定将持有该公司的股权转让给保定天威集团有限公司，转让价格的确定将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为依据。本次股权转让属关联交易,详情见公司关联交易公告。
八、关于追溯调整公司2003 年合并会计报表有关数据的决议
由于本公司子公司天威瑞恒2003 年合并报表范围发生变化,追溯调整天威瑞恒2003 年年初数:调减长期股权投资130,190.73 元，调减盈余公积19,528.61 元，调减未分配利润110,662.12 元。相应影响本公司合并报表年初数：减少长期股权投资130,190.73 元，减少少数股东权益66,397.27 元，减少盈余公积19,138.04 元，减少未分配利润44,655.42 元。
九、关于召开2003 年度股东大会的决议
具体事项通知如下：
（一）会议时间：2004 年5 月20 日上午9：00。
（二）会议地点：保定市天威西路318 号公司第五会议室
（三）会议内容：
1、关于公司2003 年年度报告正文及摘要的议案；
2、关于公司2003 年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2003 年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2003 年度财务决算的议案；
5、关于公司2004 年度财务预算的议案；
6、关于2003 年度利润分配预案的议案；
7、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《独立董事制度》的议案。
（8、9、10 项议案已经公司二届十三次董事会审议通过,详见公司刊载于2003 年10 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上的董事会决议公告。）
（四）出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004 年5 月10 日下午3:00 上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
3、登记时间：2004 年5 月19 日下午14：00-17：00。
4、登记地址：公司投资管理部
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路318 号。
3、联系人：张继承、王倩电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2004 年3 月26 日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席保定天威保变电气股份有限公司2003 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2004 年月日
委托人持股数：
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2004-01-30
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子公司更名公告 |
上交所公告，其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司子公司——保定英利新能源有限公司，其公司
名称变更为“保定天威英利新能源有限公司”，现已在保定市工商行政管理局办理
完工商登记变更手续。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-11
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(600550)“天威保变”公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月9日保定天威保变电气股份有限公司与保定天威集团有限公司
签定了《商标使用许可协议》，保定天威集团有限公司同意公司无偿使用注
册商标(此商标为图形商标)，使用期限为五年。
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2003-03-25
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(600550)“天威保变”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 163949.93 147254.66 11.34
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 87090.64 83715.41 4.03
主营业务收入(万元) 65281.45 61193.47 6.68
净利润(万元) 3320.39 4407.45 -24.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3271.46 4175.95 -21.66
每股收益(元) 0.1 0.19 -30.71
每股净资产(元) 2.64 3.81 -30.71
调整后的每股净资产(元) 2.61 3.80 -31.32
净资产收益率(%) 3.81 5.26 -28.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.83 5.34 -28.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 0.28 -39.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议于2003年3月21日上午9：00在公司第二会议室召开。应到董事8人,实到7人,赵德旺董事因公务出差未能出席本次董事会,委托景崇友董事代为行使表决权。3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长丁强先生主持,审议通过了如下决议：
一、关于公司2002年年度报告正文及摘要的决议
二、关于2002年度董事会工作报告的决议
三、关于2002年度总经理工作报告的决议
四、关于2002年度财务决算、2003年度财务预算的决议
五、关于2002年度利润分配预案的决议
经河北华安会计师事务所审计,2002年母公司实现净利润33,203,912.68元,提取10%的法定公积金3,320,391.27元,提取5%的法定公益金1,660,195.64元,加上年初未分配利润51,417,480.59元(扣除转作股本的普通股股利44,000,000元),本年度可供股东分配利润35,640,806.36元。2002年度利润分配预案：根据公司目前的现状和公司的实际情况,从公司未来的发展和经营目标出发,公司决定对2002年度利润拟不分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司的决议
公司拟续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构,提请股东大会授权董事会决定会计师事务所的报酬事项。
七、关于公司组织机构调整的决议(组织机构图见附件2)
八、关于闲置募集资金用于国债投资的决议
考虑到充分利用好闲置资金,并根据公司《招股说明书》对募集资金闲置时期,在保证项目使用的前提下,可用于国债、金融债券、企业债券等投资的说明,拟决定在保证募集资金投资项目按计划使用资金的前提下,用闲置募集资金购买国债,授权公司总经理实施。此决议经股东大会审议通过后实施。
九、关于向中国民生银行申请综合授信额度的决议
为了进一步增加企业的筹资渠道,以补充企业经营中的流动资金,降低财务费用,公司拟向中国民生银行申请人民币20000万元的授信额度,授权总经理在授信额度内具体办理有关事宜。
十、关于向保定天威保变技术咨询服务有限公司提名董事、监事候选人的决议：
(1)提名丁强先生、边海青先生、张喜乐先生为保定天威保变技术咨询服务有限公司董事候选人。
(2)提名孙福泉先生为保定天威保变技术咨询服务有限公司监事候选人。
十一、关于召开2002年度股东大会的决议
以上决议中的一、二、四、五、六、八项将提交2002年度股东大会进行审议。
公司召开2002年度股东大会具体事项通知如下：
(一)会议时间：2003年4月25日上午9：00。
(二)会议地点：保定市江城路318号公司第五会议室
(三)会议内容：
1、关于公司2002年年度报告正文及其摘要的议案；
2、关于公司2002年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2002年度监事会工作报告的议案；
4、关于2002年度财务决算及2003年度财务预算的议案；
5、关于2002年度利润分配的预案；
6、关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2003年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；
7、关于公司监事人员变动的议案。
8、关于闲置募集资金用于国债投资的议案。
(四)出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月18日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。
3、登记时间：2003年4月24日下午14：00-17：00。
4、登记地址：公司投资管理部
(六)其它事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市江城路318号。
3、联系人：张继承、尹晓南电话：0312-3252455
传真：0312-3230382邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2003年3月21日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席保定天威保变电气股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托日期：2003年月日
委托人持股数：
附件2：(见附图)
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2003-03-25
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(600550)“天威保变”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年3月21日召开二届八次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、拟续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
四、关于闲置募集资金用于国债投资的决议。
五、关于向中国民生银行申请综合授信额度的决议：公司拟向中国民生银
行申请人民币20000万元的授信额度。
六、关于向保定天威保变技术咨询服务有限公司提名董事、监事候选人的
决议。
七、关于王领娣不再担任公司监事会主席、股东代表监事的职务；提名张
立明为公司股东监事候选人的决议。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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