| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-13
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-13
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-12
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[20043预增](600550) 天威保变：公布2004年第三季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩预增的提示性公告
经过对保定天威保变电气股份有限公司2004年前三个季度财务数据的初步测
算，预计公司2004年1-9月实现净利润比上年同期增长50%以上(上年同期实现净
利润1654万元)，具体数据将在公司2004年第三季度报告中详细披露。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-09-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议于2003年8月22日在公司第二会议室召开。会议应到董事九名,实际九名董事出席了会议,二名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁强先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、关于公司2003年半年度报告全文及摘要的决议
二、关于本公司与控股股东修订部分关联交易协议的决议
本公司在成立之初就与控股股东保定天威集团有限公司签定了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《综合服务协议》、《进出口代理合同》等关联交易协议,并经股东大会通过,协议主要内容刊登于本公司的招股说明书。现对以上关联交易协议进行修订：
1、《土地使用权租赁协议》,由于保定天威电气设备结构有限公司和保定保菱变压器有限公司已不再属于本公司,该两公司占用土地租金本公司不再负担,租赁费由150万元/年调整为100万元/年。
2、《房屋租赁协议》重新签署,协议主要内容(数量、价格、付款方式)与原关联交易协议没有变化。
3、《进出口代理合同》重新签署,协议主要内容(数量、价格、付款方式)与原关联交易协议及补充协议没有变化。
4、《综合服务协议》中,三化费用(绿化、美化、净化)由原37万元/年调整为30万元/年,其他内容不变。
公司将在股东大会召开前15个工作日内作出《关联交易公告》。
三、关于向保定天威今三橡胶工业有限公司(公司名称以工商注册为准)委派董事、监事候选人的决议
提名丁强先生、张喜乐先生、王文昌先生为保定天威今三橡胶工业有限公司董事候选人。
提名张立明先生为保定天威今三橡胶工业有限公司监事候选人。
四、关于向保定天威宝峰医疗器械有限公司(公司名称以工商注册为准)委派董事候选人的决议
提名边海青先生、丁亚林先生、齐振曦先生为保定天威宝峰医疗器械有限公司董事候选人。
五、关于为保定英利新能源有限公司提供短期流动资金支持的决议
为支持公司的子公司保定英利新能源有限公司的发展,保证其生产经营的正常进行,为公司创造更多的投资回报,决定以委托贷款的方式向保定英利新能源有限公司提供1500万元的短期流动资金支持,期限为两个月。
六、关于追溯调整公司2002年合并会计报表有关数据的决议
由于本公司子公司天威瑞恒2002年对其2001年应摊未摊无形资产价值进行补充摊销,按规定,该数额不能抵减应税所得额,须做纳税调整,故公司对2002年合并会计报表数据进行追溯调整,减少未分配利润194,221.59元,同时,调增应交税金566,243.70元、调减少数股东权益288,784.29元、调减盈余公积83,237.82元。
公司独立董事认为此次调整符合相关规定,不存在损害公司股东利益的情况,今后公司应加强子公司的会计基础工作,保证会计报表各项数字的准确性。
七、关于变更募集资金投向的决议
为提高募集资金使用效率,增强公司的盈利能力,从而更好地回报广大股东,公司决定变更1000MW级发电机组配套升压变压器技术改造项目剩余募集资金3030.4万元,并将公司节余募集资金5029.91万元,共计8060.31万元,一并改为出资设立河北天威中兴汽车车身制造有限公司。此合资公司由天威保变和中兴汽车双方共同出资,其中天威保变以现金出资,拟持有天威中兴60%的股本；中兴汽车以冲压车间的实物资产出资,拟持有天威中兴40%的股本。依据国家有关规定的要求,天威保变已决定聘请北京六合正旭资产评估公司对中兴汽车出资的实物资产进行评估,投资时将以评估值为准。
公司独立董事认为此次募集资金投向的变更,项目切实可行,更有利于提高募集资金使用效率,增强公司盈利能力。本次募集资金投向的变更不会产生关联交易,不影响公司正常的生产经营。
八、关于的决议
公司具体事项通知如下：
(一)会议时间：9月29日上午9：00。
(二)会议地点：保定市天威西路318号公司第五会议室
(三)会议内容：
1、关于本公司与控股股东修订部分关联交易协议的议案；
2、关于变更募集资金投向的议案；
3、关于公司支付河北华安会计师事务所40万元审计费用的议案。
(此议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。)
(四)出席会议人员：
1、截止2003年9月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权委托书样式见附件1)
3、登记时间：2003年9月26日下午14：00-17：00。
4、登记地址：公司投资管理部
(六)其它事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路318号。
3、联系人：张继承、尹晓南电话：0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2003年8月22日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席保定天威保变电气股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,775,613,965.95 1,639,499,311.71
股东权益(不含少数股东权益) 881,768,943.79 870,628,935.78
每股净资产 2.67 2.64
调整后的每股净资产 2.64 2.61
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 370,304,817.48 299,933,562.39
净利润 10,941,410.52 15,665,357.61
扣除非经常性损益后的净利润 10,919,209.39 15,740,519.89
每股收益 0.033 0.047
净资产收益率 1.24% 1.84%
经营活动产生的现金流量净额 -32,555,196.27 -58,707,342.27
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年8月22日召开二届十二次董事会
及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过公司与控股股东保定天威集团有限公司修订部分关联交易协议的
决议：《土地使用权租赁协议》：租赁费调整为100万元/年；《房屋租赁协议》、
《进出口代理合同》重新签署，协议主要内容(数量、价格、付款方式)与原关
联交易协议没有变化；《综合服务协议》中，三化费用(绿化、美化、净化)调整
为30万元/年，其他内容不变。
三、通过向保定天威今三橡胶工业有限公司(公司名称以工商注册为准)委派
董事、监事候选人的决议。
四、通过向保定天威宝峰医疗器械有限公司(公司名称以工商注册为准)委派
董事候选人的决议。
五、通过为保定英利新能源有限公司提供短期流动资金支持的决议：决定以
委托贷款的方式向保定英利新能源有限公司提供1500万元的短期流动资金支持，
期限为两个月。
六、通过追溯调整公司2002年合并会计报表有关数据的决议。
七、通过变更募集资金投向的决议：公司决定变更1000MW级发电机组配套升
压变压器技术改造项目剩余募集资金3030.4万元，并将公司节余募集资金5029.91
万元，共计8060.31万元，一并改为出资设立河北天威中兴汽车车身制造有限公司
(下称：天威中兴)。此合资公司由公司和中兴汽车双方共同出资，其中公司以现
金出资，拟持有天威中兴60%的股本。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,861,211,517.18 1,639,499,311.71
股东权益(不含少数股东权益) 887,368,271.47 870,906,395.19
每股净资产 2.69 2.64
调整后的每股净资产 2.65 2.61
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 10,180,956.61 -22,374,239.66
每股收益 0.017 0.050
净资产收益率 0.63% 1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.26% 1.49%
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年10月24日召开二届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、提名丁强、夏巍为保定天威赛利涂层技术有限公司董事候选人。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交公司下一次股东大会
进行审议，股东大会召开日期另行通知。
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2004-06-29
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召开二00四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的决议。
公司召开2004年第一次临时股东大会具体事项通知如下：
(一)会议时间：6月29日上午9：00。(二)会议地点：保定市天威西路318号公司第五会议室
(三)会议内容：
1、关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事候选人的议案。
2、关于对公司高级管理人员奖励的议案
(四)出席会议人员：
1、截止2004年6月18日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权委托书样式见附件2)
3、登记时间：2004年6月25日上午9：00-12：00。
4、登记地址：公司投资管理部
(六)其它事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路318号。
3、联系人：张继承、王倩电话：0312-3252455
传真：0312-3230382邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2004年5月24日
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2004-05-20
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公布重要事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司进行的“500千伏大型电力变压器技术改造项目”(该项目是公司募集资金投资项目“九五”超高压输变电设备专项500kV变压器子项技术改造项目)和“500KV变压器和变电站综合自动化系统技术改造项目”，总投资17800万元，其中国产设备投资3638.6万元。根据国家税务总局颁布的有关文件，经保定市地方税务局审核批准公司“技术改造国产设备本年度抵免企业所得税4773467.60元。根据税务机关的免税批复，公司将抵消2004年度应交所得税额，增加本年度净利润4773467.60元。
公司与华能玉环电厂签订了4×1000MW超超临界发电机组变压器供货合同。公司将为华能玉环电厂生产与机组相应配套的13台DFP-370MVA/525kV发电机单相升压变压器和8台SFF-68MVA/27kV三相降压厂用变压器，产品将从2005年6月至2006年9月分批交货。该项目标的总量为535.4万kVA，供货合同总值1.44亿元。
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2004-06-16
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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保定天威保变电气股份有限公司二届十四次董事会审议通过了关于投资设立保定
天威互感器有限公司的决议。现该公司已完成工商注册登记，领取了企业法人营业执
照，该公司成立日期为2004年6月10日，该公司名称为保定天威互感器有限公司，注册
资本300万元人民币 |
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2001-01-12
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2001.01.12是天威保变(600550)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.1: 发行总量:6000万股,发行后总股本:22000万股) |
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2004-12-24
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公布重要事项公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600550)“天威保变”
根据国家税务总局印发的有关文，经保定国家高新技术产业开发区地方税务
局有关文批复，批准保定天威保变电气股份有限公司2003年度发生的技术开发费
42974710.79元税前列支，并允许2003年度技术开发费实际发生额的50%即214873
55.40元加扣应纳税所得额，因公司2003年企业所得税已缴纳完毕，故于本月收
到退税款7090827.28元。公司抵消本年度应交所得税额，增加2004年度净利润70
90827.28元。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-18
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公司概况变动-总经理 |
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2003-07-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司具体事项通知如下：
(一)会议时间：7月18日上午9：00。
(二)会议地点：保定市江城路318号公司第五会议室
(三)会议内容：
1、关于设立董事会专门委员会的议案；
2、关于增补杨国旺先生为公司独立董事候选人的议案；
3、关于对公司经营者、高级管理人员、部分中层管理人员进行奖励的议案
(四)出席会议人员：
1、截止2003年7月11日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权委托书样式见附件1)
3、登记时间：2003年7月17日下午14：00-17：00。
4、登记地址：公司投资管理部
(六)其它事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市江城路318号。
3、联系人：张继承、尹晓南电话：0312-3252455
传真：0312-3230382邮政编码：071056$
特此公告
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2003年6月12日
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2003-07-19
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(600550)“天威保变”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年7月18日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过了增补杨国旺为公司第二届董事会独立董事。
(600550)“天威保变”公布董监事会决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2003年7月18日召开二届十一次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、关于向保定天威电气设备结构有限公司转让部分生产设备的决议。
二、关于向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的决议：公司向兴业银行深
圳分行申请人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度。
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2003-07-12
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(600550)“天威保变”公布办公地址更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据保定市地名委员会公告中关于“将江城路、广济路、环城南路、联盟路
统一命名天威路，分东、中、西三段”的内容，保定天威保变电气股份有限公司
原办公地址“河北省保定市江城路318号”现已更名为“河北省保定市天威西路
318号” |
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2003-09-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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保定天威保变电气股份有限公司在成立之初就与控股股东保定天威集
团有限公司签定了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《综合
服务协议》、《进出口代理合同》等关联交易协议，目前根据实际情况分
别对以上关联交易协议进行了修订。
《土地使用权租赁协议》，租赁费由150万元/年调整为100万元/年；
《房屋租赁协议》及《进出口代理合同》重新签署，协议主要内容(数量、
价格、付款方式)与原关联交易协议及补充协议没有变化；《综合服务协
议》中，三化费用(绿化、美化、净化)由原37万元/年调整为30万元/年，
其他内容不变。
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2003-08-20
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重要事项公告 |
上交所公告，委托理财 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2002年8月5日委托华龙证券有限
责任公司进行投资理财，委托金额为人民币5000万元，期限一年，起始
日期为2002年8月5日至2003年8月5日。该委托理财事项于2003年8月5日
到期并结束，截止到2003年8月15日，公司已将上述委托理财本金及投
资收益共计人民币54807972.22元收回。
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东修订部分关联交易协议的决议：《土地使用权租赁
协议》，租赁费由150万元/年调整为100万元/年；《房屋租赁协议》及《进出口
代理合同》重新签署，协议主要内容(数量、价格、付款方式)与原关联交易协议
及补充协议没有变化；《综合服务协议》中，三化费用(绿化、美化、净化)由原
37万元/年调整为30万元/年，其他内容不变。
二、未通过变更募集资金投向的议案。
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2004-03-30
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股权收购公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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保定天威保变电气股份有限公司与百瑞信托投资有限责任公司(下称：百瑞信
托)于2004年3月26日签订《股权转让协议》，公司决定收购百瑞信托持有的北京四
环医药科技股份有限公司25.88%的股权，双方确认本次股权收购价款为人民币
14085.99万元。本次股权收购的资金全部为公司自筹资金。
本次股权收购行为已经公司二届十四次董事会审议通过。
保定天威保变电气股份有限公司拟将持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%
的股权，转让给保定天威集团有限公司，转让价格将依据评估报告为基础确定。
上述交易构成关联交易。
保定天威保变电气股份有限公司于2004年3月26日召开二届十五次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
四、通过转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的决议。
五、通过追溯调整公司2003年合并会计报表有关数据的决议。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 809872878.04 652814495.28
净利润 39753502.07 32862659.81
总资产 1824462566.66 1639369120.98
股东权益(不含少数股东权益) 910893394.30 870565142.32
全面摊薄每股收益 0.12 0.10
每股净资产 2.76 2.64
调整后的每股净资产 2.73 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.17
净资产收益率(%) 4.36 3.77
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,021,592,972.08 1,824,462,566.66
股东权益(不含少数股东权益) 917,696,224.01 910,893,394.30
每股净资产 2.78 2.76
调整后的每股净资产 2.75 2.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -92,686,770.85 -92,686,770.85
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率 0.74% 0.74%
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2004-04-24
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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保定天威保变电气股份有限公司2004年第一季度报告中，由于笔误，披露的股东
人数有错，实际报告期末股东人数应为34038户。
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2004-05-14
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公布2003年度股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司原定于2004年5月20日召开的2003年度股东大会，现因董事长及部分董事在外地进行重要商务活动，无法及时赶回，本次股东大会不能如期召开。会议延期至2004年5月24日上午9时召开。
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2004-11-06
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公布收购天威英利部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600550)“天威保变”
保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)是保定天威保变电气股份有
限公司的子公司，其中公司持有天威英利49%的股权。经天威英利股东大会审议
通过，由公司收购保定英利集团有限公司持有的天威英利2%的股权，收购价格以
天威英利2003年度审计报告中净资产77884210.00元为依据确定，收购2%的股权
价格为1557684.20元。本次收购完成后，公司将持有天威英利51%的股权，成为
其控股股东。现已办理股权转让手续并在工商管理部门备案。
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2004-11-18
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重要事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2004年11月12日与中信实业银
行石家庄分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司保定天威英
利新能源有限公司(公司持有其51%股权，下称：天威英利)向中信实业
银行石家庄分行申请最高授信额度为壹亿元的综合授信额度项下将产
生的主债权(期限自2004年11月12日至2005年9月30日)提供担保。担保
方式为连带责任保证。保证期限自天威英利依具体业务合同约定的债务
履行期限届满之日起两年。同时由天威英利提供反担保。截止公告日，
公司累计对外担保总额为4900万元，无逾期担保。
保定天威今三橡胶工业有限公司(下称：天威今三)是由公司、日本
今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所共同出资设立的中外
合资有限公司，其中公司持有其75%的股权。经天威今三股东大会审议通
过，决定对该公司二期项目进行增资，新增投资总额1583.66万元人民币，
其中公司以人民币现金出资1187.745万元。本次增资完成后天威今三
的注册资本为3183.66万元人民币，其中公司持股比例为75%。该公司目
前已完成增资的工商变更登记手续。
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2004-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2004年11月8日以通讯方式召开二届二十
一次董事会，会议决定向中信实业银行石家庄分行申请1.85亿元人民币综合授信
额度，期限一年。同意公司控股子公司保定天威英利新能源有限公司使用其中1
亿元，由公司提供担保，并由保定天威英利新能源有限公司提供反担保，授信品
种包括贷款(执行基准利率)、银行承兑汇票(20%保证金)、信用证(30%保证金)等
。
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2004-12-25
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公布近期经营情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
近日《中国证券报》刊登了《天威保变，打造世界龙头企业》的文章，文章
中涉及到保定天威保变电气股份有限公司及部分子公司近期的经营情况，针对此
文章，公司作有关说明，详见2004年12月25日《上海证券报》。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司所有信
息均以公司在上述报纸披露的信息为准，有关公司经营的详细情况将在公司2004
年年度报告中披露。
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