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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-29
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600550)“天威保变”
根据中国证监会有关文件的要求，保定天威保变电气股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月12日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-22
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
根据中国证监会有关文件的要求，保定天威保变电气股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年8月12日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-07-22
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公布独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知。
公司独立董事杨国旺同意作为征集人代表全体独立董事向公司流通股股东征集拟于2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权。
本次投票权征集的对象为截至2005年8月2日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年8月3日-2005年8月10日。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行 |
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2005-07-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本33000万股为基数，每10股派2元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年7月25日
除息日：2005年7月26日
现金红利发放日：2005年7月29日 |
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2005-07-12
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-12 |
召开股东大会 |
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| 《保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年7月11日召开二届二十七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的议案：以股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得4股股票，该等股份来自公司非流通股股东持有的股份。在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。股权分置改革前后的公司总股本不变。同时非流通股股东做出如下承诺：
1、在获得流通权之日起三年内，保定天威集团有限公司(下称：天威集团)承诺最低持股比例不低于51%。
2、在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于51%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
保定惠源咨询服务有限公司就股权分置改革工作做出有关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
乐凯胶片股份有限公司做出承诺：持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
河北宝硕集团有限公司做出承诺：持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
保定天鹅股份有限公司做出承诺：持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
3、天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加权平均成交价格的算术平均值为基准价格；以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份数量介于公司总股本的0.1%－0.5%之间；以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价30%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份总量介于公司总股本的0.5%－1%之间；上述基准价格遇到分红、转
增、送股、配股等事项时，将进行除权调整；天威集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份；天威集团不排除根据实际情况，为维护控股地位，通过证券交易所主动增持公司股份的可能性；根据中国证监会有关通知的规定，在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。
4、天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前三十个交易日收盘价的平均值7.13元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。
董事会决定于2005年8月12日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项 |
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2005-07-06
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公布关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点单位。为了让更多的投资者参与改革，广泛听取广大流通股股东的意见和建议，使公司的股权分置改革方案更具合理性和可行性，公司决定于2005年7月8日上午9:00-11:30在中证网(http://www.cs.com.cn)、中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)举行投资者网上交流会。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本33000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的决议。
五、通过公司2005年日常关联交易的决议。
六、通过公司与唐山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的决议 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600550)“天威保变”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由保定天威保变电气股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：保定天威集团有限公司(持有公司股份207900000股，持股比例为63.00%，股份性质为国家股)、保定惠源咨询服务有限公司(持有公司股份29175000股，持股比例为8.84%，股份性质为法人股)、乐凯胶片股份有限公司(持有公司股份975000股，持股比例为0.30%，股份性质为法人股)、河北宝硕集团有限公司(持有公司股份975000股，持股比例为0.30%，股份性质为国有法人股)、保定天鹅股份有限公司(持有公司股份975000股，持股比例为0.30%，股份性质为法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请方正证券有限责任公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0312-3252455
联系传真：0312-3230382
电子邮件地址：ZJC@twbb.com、wangqian@twbb.com
联系人：张继承、王倩
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年6月8日召开二届二十六次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资1.1亿元人民币对四川新光硅业科技有限责任公司(目前注册资本19850万元人民币，下称：新光硅业)增资扩股的议案：同意公司以自筹资金1.1亿元人民币对新光硅业进行增资扩股。增资扩股后新光硅业总股本3.085亿元人民币，其中公司出资占新光硅业35.66%的股份，成为该公司第二大股东。
二、通过公司资产出售、收购事项的议案：1、公司将持有天威互感器有限公司、北京天威瑞恒电气有限责任公司、绝缘分公司、保定天威今三橡胶工业有限公司、保定天威赛利涂层技术有限公司、保定天威宝峰医疗器械有限公司及保定惠斯普高压电气有限公司的股权经评估后出售给保定天威集团有限公司；2、公司从保定天威集团有限公司收购其在建的秦皇岛出海口生产基地、西藏华冠科技股份有限公司的股权。该议案需提交股东大会审议。
三、通过关于监事会提交增加2004年度股东大会临时提案的议案：公司监事会向董事会提交了《关于对公司高级管理人员奖励的议案》，提议作为临时议案提交2004年度股东大会审议。经董事会审核，同意将其补充提交于2005年6月28日召开的2004年度股东大会审议。调整后的公司2004年度股东大会议案详见2005年6月10日《上海证券报》 |
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2005-05-31
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公布天威合变完成工商变更手续的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600550)“天威保变”
2005年1月，经保定天威保变电气股份有限公司总经理办公会议审议通过，公司决定收购保定天威集团有限公司(下称：保定天威集团)持有的天威保变(合肥)变压器有限公司(下称：天威合变)55%的股权，并对其进行增资扩股。2004年1月4日，公司与保定天威集团签订《股权收购协议》，收购保定天威集团持有的天威合变55%股权，收购价格以有关评估报告净资产682.36万元为依据，收购55%的股权价格为375.298万元，本次收购完成后公司持有天威合变55%的股权，成为其控股股东。公司分别于2005年1月6日和2005年4月20日对天威合变进行增资扩股，增资扩股后天威合变的注册资本变更为壹亿元，其中公司持有其70%的股权。现该公司已完成了工商变更手续 |
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2005-05-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年5月20日以传真方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟定2005年度借款总额不超过13亿元人民币的议案，并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。
二、聘任张英群为公司绝缘分公司负责人 |
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2005-05-18
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600550)“天威保变”
2005年5月15日，保定天威保变电气股份有限公司在中国西北地区最大的水电项目-青海拉西瓦水电站变压器招标项目中，中标签署了我国第一个超大型水电工程全部800kV特高压变压器的制造合同。该项目共计15台DSP-260MVA/800kV发电主变压器，总容量为3900MVA，销售合同总价值1.83亿元人民币。公司为拉西瓦水电站水轮发电机组配套的15台DSP-260MVA/800kV变压器采用单相形式，将是迄今为止国内电压等级最高，也是世界上运行海拔最高的洞室安装单机变压器 |
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2005-05-11
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公布2004年年度报告的更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司对2005年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的2004年年度报告部分内容进行更正和补充。详见2005年5月11日《上海证券报》 |
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2005-04-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司二届二十四次董事会决议公告》(临2005-005)中，“七、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的议案”其中股东大会审议内容遗漏一项：“2、关于公司2004年度监事会工作报告的议案。” |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600550)“天威保变”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,828,730,522.74 2,672,909,185.34
股东权益(不含少数股东权益) 976,476,154.17 966,538,406.93
每股净资产 2.96 2.93
调整后的每股净资产 2.86 2.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -224,690,471.85 -224,690,471.85
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 0.91 0.91 |
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2005-04-28
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召开2004年年度股东大会 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 关于的具体事项通知如下：
(一)会议时间：2005年6月28日上午9：00。
(二)会议地点：保定市天威西路318号公司第四会议室
(三)会议内容：
1、关于公司2004年度董事会工作报告的议案。
2、关于公司2004年度监事会工作报告的议案。
3、关于公司2004年年度报告正文及摘要的议案。
4、关于公司2004年度财务决算报告的议案。
5、关于公司2004年度利润分配预案的议案。
6、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案。
7、关于修改《公司章程》的议案。
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
9、关于修改《董事会议事规则》的议案。
10、关于修改《独立董事制度》的议案。
11、关于公司2005年日常关联交易的议案。
12、关于公司与唐山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的议案。
13、关于对公司高级管理人员奖励的议案。
(四)出席会议人员：
1、董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年6月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
(五)会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户
卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权委托书样式见附件1)
3、登记时间：2005年6月27日下午14：00-17：00。
4、登记地址：公司投资管理部
(六)其它事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路318号。
3、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2005年4月26日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席保定天威保变电气股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2005年 月 日
委托人持股数： |
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2005-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年4月26日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于为公司控股子公司天威保变(合肥)变压器有限公司(公司持有其70%的股权，下称：天威合变)提供担保的议案：公司拟对天威合变在合肥市商业银行提供1.8亿元综合授信额度的贷款担保，担保方式为连带责任保证。截至目前，公司除为河北宝硕股份有限公司提供3000万元的银行贷款担保和为持股51%的子公司保定天威英利新能源有限公司提供8000万元的银行综合授信额度担保外，无其他对外担保情况。公司无逾期对外担保。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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保定天威保变电气股份有限公司于2005年4月15日以通讯方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过公司与唐山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的议案：合同一方仅为合同另一方向中国境内银行借款和银行承兑汇票业务提供担保。信用担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费等质押权人实现债权的一切费用。担保的借款合同的借款本金总额和银行承兑汇票承兑合同的银行承兑汇票本金总额之和不得超过人民币贰亿元整，利息不得超过国家规定的利息标准，滞纳金、罚金不得高于本金的千分之五。合同的有效期为两年，自合同生效之日起计算，担保的借款合同的期限不得超过1年，保证担保期限不得超过1年。担保的银行承兑汇票合同的期限不得超过6个月。
截至目前，公司除为河北宝硕股份有限公司提供3000万元的银行贷款担保和为持股51%的子公司保定天威英利新能源有限公司提供8000万元的银行综合授信额度担保外，无其他对外担保情况。公司无逾期对外担保。
该议案须提交2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600550)"天威保变"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,672,909,185.34 1,824,462,566.66
股东权益 966,538,406.93 910,893,394.30
每股净资产 2.93 2.76
调整后的每股净资产 2.84 2.73
2004年 2003年
主营业务收入 1,133,113,014.49 809,872,878.04
净利润 51,090,749.89 39,753,502.07
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.29 4.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年3月18日召开二届二十二次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本33000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过继续向中国民生银行申请二亿元综合授信额度的议案，期限一年。
五、通过关于向绝缘材料公司、电工装备公司委派执行董事的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司2005年日常关联交易预案。
八、通过关于为公司控股子公司保定天威英利新能源有限公司担保的议案：本年度为其提供担保额度拟定为人民币18000万元，担保方式为连带责任保证担保。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
(600550)“天威保变”公布2005年度日常关联交易公告
保定天威保变电气股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东保定天威集团有限公司(持有公司63%的股权)、保定天威集团电力线材有限公司、保定和运电工器材有限公司、保定天威电气设备结构有限公司采购材料，2004年交易总金额为51105万元，预计2005年度交易总金额为66490万元。公司与保定保菱变压器有限公司之间因变压器加工而形成交易，2004年交易总金额为4595万元，预计2005年度交易总金额为8730万元。
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2002-05-13
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-13
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-13
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-13
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-13
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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