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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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公布重新预计2005年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司在披露2004年年度报告的同时以临时公告的形式披露了《公司2005年度日常关联交易公告》，并在披露2005年半年度报告的同时以临时公告的形式披露了《重新预计2005年度日常关联交易的公告》，截至2005年9月30日，保定天威集团电力线材有限公司实际发生的关联交易超出预计金额，公司根据有关规定结合实际情况进行了重新预计。现根据有关要求，对重新预计并达到披露要求的关联交易公告如下：
公司与保定天威集团电力线材有限公司之间因变压器加工而形成交易，原预计2005年全年交易总金额为5490万元，现重新预计2005年全年交易总金额为8400-8800万元 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600550)“G天威”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,386,010,306.24 2,672,909,185.34
股东权益(不含少数股东权益) 952,016,667.38 966,538,406.93
每股净资产 2.88 2.93
调整后的每股净资产 2.70 2.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -80,580,595.36 -282,165,096.69
每股收益 0.08 0.15
净资产收益率(%) 2.84 5.19 |
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2005-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年10月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁强为公司董事长。
二、续聘景崇友为公司总经理、张继承为公司董事会秘书。
三、通过公司2005年第三季度报告。
四、选举张立明为公司监事会主席 |
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2005-10-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年10月27日召开2005年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-10-20
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公布2005年第二次临时股东大会取消部分提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司2005年第二次临时股东大会将于2005年10月27日召开，因涉及到的出售、收购的资产评估工作尚未结束，公司决定取消2005年8月30日刊登的股东大会通知会议内容中的第二项《关于公司部分资产出售、收购议案》。待评估工作完成后，公司将及时公布召开临时股东大会的日期 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-27 |
召开股东大会 |
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| 1、关于选举产生第三届董事会的议案；
2、关于选举产生第三届监事会的议案 |
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2005-09-23
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公布关于2005年第二次临时股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司原定于2005年10月12日召开的2005年第二次临时股东大会，现应部分股东参加10月10日-15日在上海举办的第十五届国际光伏科学与工程大会暨太阳能展览会并出席公司股东大会的要求，本次股东大会延期至2005年10月27日上午召开 |
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2005-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年9月13日以通讯方式召开二届三十次董事会，会议审议通过公司为保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)担保的年度借款总额增加5000万元的议案：公司二届二十二次董事会审议通过了《关于为天威英利担保的议案》。公司决定为天威英利担保的年度借款总额增加5000万元，担保方式为连带责任保证担保。其中在中国进出口银行的担保贷款金额为4000万元，期限12个月 |
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2005-09-12
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公布重要事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600550)“G天威”
2005年9月9日，四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)增资扩股协议签字仪式在四川省成都市举行，保定天威保变电气股份有限公司作为其第二大股东参加了签字仪式。新光硅业原注册资本19850万元人民币，公司投资1.1亿元人民币对其进行增资扩股。本次增资扩股完成后，新光硅业总股本3.085亿元人民币，公司持有其35.66%的股份，成为其第二大股东 |
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2005-08-30
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600550)“G天威”
2005年2月经保定天威保变电气股份有限公司控股子公司保定天威英利新能源有限公司(公司持有其51%的股权，下称：天威英利)股东大会审议通过，决定将天威英利注册资本增至25000万元人民币，新增注册资本17500万元。各方股东同意按股比全额认缴新增注册资本，以现金出资，其中公司按51%的股比，出资8925万元人民币；保定英利集团有限公司(下称：英利集团)按43%的股比，出资7525万元人民币；北京中新立业科技投资咨询有限公司(下称：中新立业)按6%的股比，出资1050万元人民币。现公司增资款8925万元已全部到位，其他两方增资款合计8575万元人民币尚未到位。
2005年8月7日，天威英利的三方股东中新立业、英利集团和公司签订《股权转让协议》，中新立业将其持有的天威英利6%的股权转让给英利集团，转让价格为649万元人民币，转让完成后天威英利的股权结构为：公司持有其51%的股权，英利集团持有其49%的股权。
天威英利股权转让完成后，增资款合计8575万元人民币由英利集团负担 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600550)“G天威”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,954,662,933.21 2,672,909,185.34
股东权益(不含少数股东权益) 923,939,401.09 966,538,406.93
每股净资产 2.80 2.93
调整后的每股净资产 2.62 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 737,113,094.75 467,494,874.56
净利润 22,375,098.41 22,823,589.00
扣除非经常性损益后的净利润 22,095,842.24 17,222,893.34
每股收益 0.068 0.069
净资产收益率(%) 2.42 2.44
经营活动产生的现金流量净额 -201,584,501.33 -125,476,693.68 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年8月26日召开二届二十九次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过公司资产出售、收购工作实施方案的议案：公司二届二十六次董事会审议通过了关于公司资产出售、收购工作实施方案的议案，现评估工作正在进行，公司拟对出售、收购的资产进行调整，具体内容如下：
1、公司拟将绝缘分公司资产、持有的保定天威赛利涂层技术有限公司和保定天威宝峰医疗器械有限公司的股权按评估价出售给保定天威集团有限公司；
2、公司拟从保定天威集团有限公司收购其在建的秦皇岛出海口生产基地、持有西藏华冠科技股份有限公司的股权。
上述议案涉及到关联交易。
董事会决定于2005年10月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-30
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公布重新预计2005年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司在披露2004年年度报告的同时以临时公告的形式披露了《公司2005年度日常关联交易公告》，截至2005年6月30日，公司与保定保菱变压器有限公司实际发生的关联交易超出2005年日常关联交易的预计金额，公司根据有关规定结合实际情况进行了重新预计。现根据有关要求，对重新预计并达到披露要求的关联交易公告如下：
公司与保定保菱变压器有限公司之间因变压器加工而形成交易，原预计2005年度交易总金额为450万元，2005年半年度实际发生金额为1035.57万元，现重新预计2005年度交易总金额在2030-2230万元之间 |
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2005-08-19
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国家持有股份 207,900,000 -207,900,000 0
境内法人持有股份 32,100,000 -32,100,000 0
非流通股合计 240,000,000 -240,000,000 0
有限售条件 国家持有股份 0 +176,715,000 176,715,000
的流通股份 国有法人持有股份 0 +828,750 828,750
其他境内法人持有股份 0 +26,456,250 26,456,250
有限售条件的流通股合计 0 +204,000,000 204,000,000无限售条件
的流通股份 A股 90,000,000 +36,000,000 126,000,000
无限售条件的流通股份合计 90,000,000 +36,000,000 126,000,000
股份总额 330,000,000 0 330,000,000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：乐凯胶片股份有限公司、保定天鹅股份有限公司及河北宝硕集团有限公司分别持有限售流通股股数828750股，可上市流通时间均为2006年8月19日；保定惠源咨询服务有限公司持有限售流通股股数24798750股，其中16500000股可上市流通时间为2006年8月19日、8298750股可上市流通时间为2007年8月19日；保定天威集团有限公司持有限售流通股股数176715000股，其中8415000股可上市流通时间为2007年8月19日、24585000股可上市流通时间为2008年8月19日、143715000股可上市流通时间为2009年8月19日 |
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2005-08-19
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G对价送股上市日，每10股流通股获得4股股票对价 |
G对价送股上市日 |
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2005-08-18
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股票对价到帐日，每10股流通股获得4股股票对价。 |
G对价送股到账日 |
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2005-08-16
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公布办公地址更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600550)“天威保变”
根据保定市新市区民政局地名委员会通知，保定天威保变电气股份有限公司办公地址现已更名为“河北省保定市天威西路2222号” |
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2005-08-16
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证券简称由“天威保变”变为“G天威” ，2005-08-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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办公地址由“河北省保定市天威西路318号”变为“河北省保定市天威西路2222号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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股票对价股权登记日，每10股流通股获得4股股票对价 ，2005-08-17 |
G对价股权登记日 |
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2005-08-16
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公布股票简称变更公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600550)“天威保变”
由于保定天威保变电气股份有限公司将于2005年8月19日实施股权分置改革方案，从同日起公司股票简称变更为“G天威”，公司股票代码不变 |
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2005-08-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司发起人股东支付的4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年8月17日
2005年8月19日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G天威”。
对价股票上市流通日：2005年8月19日
对价股票上市流通日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-08-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年8月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-08-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600550)“天威保变”
2005年8月5日，保定天威保变电气股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复，公司股权分置改革试点方案已获国务院国资委批准 |
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2005-08-04
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公布关于举行股权分置改革第二期投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司已于2005年7月8日在中证网(http://www.cs.com.cn)、中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)成功举行了投资者网上交流会。公司决定举行第二期网上交流会，具体安排如下：
交流网址：全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)
交流时间：2005年8月5日14:00-17:00
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2005-08-04
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600550)“天威保变”
根据中国证监会有关文件的要求，保定天威保变电气股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年8月12日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-08-04
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公布独立董事公开征集投票权报告书的第三次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权报告书的第三次催告通知。
公司独立董事杨国旺同意作为征集人代表全体独立董事向公司流通股股东征集拟于2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权。
本次投票权征集的对象为截至2005年8月2日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年8月3日-2005年8月10日。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行。
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2005-07-29
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因召开股东大会，自8月3日起连续停牌。 ，连续停牌 ，2005-08-03 |
停牌公告 |
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2005-07-29
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公布独立董事公开征集投票权报告书的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“天威保变”
保定天威保变电气股份有限公司现公告独立董事公开征集投票权报告书的第二次催告通知。
公司独立董事杨国旺同意作为征集人代表全体独立董事向公司流通股股东征集拟于2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权。
本次投票权征集的对象为截至2005年8月2日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年8月3日-2005年8月10日。本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行。(600550)“天威保变”
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2005-07-29
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600550)“天威保变”
根据中国证监会有关文件的要求，保定天威保变电气股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年8月12日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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