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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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[20062预增](600550) G天威：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月份业绩较上年同期同比增长100%左右(上年同期净利润为22375098.41元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中详细披露。
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2006-04-19
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公布董事会决议公告暨召开股东大会的补充通知，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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保定天威保变电气股份有限公司于2006年4月18日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于对公司2006年上半年业绩进行预告的议案。
三、通过公司新股发行有关详尽事宜的议案：
1、通过公司2006年申请非公开发行股票的方案为：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3500万股(含3500万股)，每股面值为1元。本次发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资者。上述特定投资人的最低有效认购数量不得低于100万股，超过100万股的必须是10万股的整数倍。
2、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
3、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
公司董事会同意将公司控股股东保定天威集团有限公司提出的《关于公司新股发行有关详尽事宜的议案》列为临时提案提交于2006年4月30日召开的公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,098,991,828.57 3,466,806,792.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,036,898,880.66 1,009,833,619.69
每股净资产 3.14 3.06
调整后的每股净资产 2.98 2.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -371,315,908.41 -371,315,908.41
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.61 2.61
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2006-04-18
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2005年度股东大会延期召开的通知
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上交所公告，日期变动 |
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保定天威保变电气股份有限公司董事会现将原定于2006年4月21日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月30日上午召开。
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2006-04-11
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600550)“G天威”
根据中国证监会以及上海证券交易所有关通知的规定，保定天威保变电气股份有限公司董事会提议修改《公司章程》并同意将其作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-08
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司控股子公司保定天威英利新能源有限公司(公司持有其51%的股权，下称：天威英利)于2006年3月7日和29日与两家德国公司签订了长期采购意向书，上述两家德国公司将从天威英利采购晶体硅组件，意向书期限分别是从2007年至2010年和2006年至2010年，采购数量分别为162兆瓦和143兆瓦，采购价格将根据市场状况确定 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司投资风力发电项目已经注册成立公司，该公司名称为保定天威风电科技有限公司，注册资本为2000万元人民币。该公司于2006年3月23日成立，并领取了企业法人营业执照 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、关于公司2005年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2005年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2005年度报告正文及摘要的议案；
4、关于公司2005年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2005年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案；
7、关于独立董事2005年度述职报告的议案；
8、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
9、关于公司新股发行有关事项的议案；
10、关于分拆子公司天威英利赴境外发行上市有关事项的议案
11、关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-03-21
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司三届五次董事会通过了《关于保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)增资扩股有关事项的议案》，本次天威英利增资扩股中，天威英利核心人员将持有其10%的股权，其中包括公司董事长丁强、副董事长边海青及公司董事、总经理杨明进拟分别持有天威英利1.5%、1%及1%的股权，这三名人员向天威英利增资后合计持股比例为3.5%，增资价格将以天威英利经评估的净资产值为基础确定。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600550)“G天威”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,466,806,792.58 2,672,909,185.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,009,833,619.69 966,538,406.93
每股净资产 3.06 2.93
调整后的每股净资产 2.89 2.84
2005年 2004年
主营业务收入 1,963,050,060.73 1,133,113,014.49
净利润 101,411,318.23 51,090,749.89
每股收益 0.31 0.15
净资产收益率(%) 10.04 5.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2006年3月17日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本33000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、同意公司拟向招商银行北京世纪城支行申请办理一年期授信额度，金额共计10000万元人民币。在此额度内，公司可根据需要分次使用。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于调整向部分子公司派出董、监事会成员的议案。
七、通过公司2006年新股发行有关事项的议案：其中本次增发的股票数量不超过3500万股(含3500万股)。
八、通过关于对控股子公司保定天威英利新能源有限公司(下称：天威英利)增资的议案：天威英利增资扩股后注册资本由7500万元增加为10000万元人民币。公司、英利集团及天威英利核心人员合计认缴天威英利2500万元的注册资本，其中公司认缴注册资本增加额中的765万元，价格以天威英利经评估的净资产值为基础确定。天威英利增资完成后将整体变更为股份有限公司，公司将持有其变更后总股份的45.9%。
九、通过关于天威英利增资扩股有关事项的议案。
十、通过关于分拆天威英利境外上市方案的议案：本次发行将采取以公开发售及配售相结合的方式进行；发行对象为中国境外机构及自然人投资者；本次发行后公众持有的股票占总股本的比例将拟定为20%。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2006年3月1日召开三届四次董事会，会议审议通过关于向保定天威英利新能源有限公司派出董、监事的议案 |
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2006-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、决定将节余募集资金5046.28万元用于补充企业流动资金。
二、通过公司部分董事会成员变动的议案。
三、通过公司拟投资风力发电项目的议案。
四、公司决定2006年为参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司提供的担保总额不超过3.5亿元人民币。
五、通过公司收购天威保变(秦皇岛)变压器有限公司部分股权的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2006-02-16
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公布2006年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司第一大股东-保定天威集团有限公司提议修改公司章程部分条款，公司董事会同意将其作为临时提案提交于2006年2月24日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-02-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司二届二十六次董事会审议决定从控股股东保定天威集团有限公司(持有公司53.55%的股份，下称：天威集团)收购其在建的“秦皇岛出海口项目”部分在建工程，目前，天威集团以该项目资产(评估值17526万元)和部分现金作为出资成立的天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(注册资本22000万元人民币，共出资17600万元人民币，占注册资本总额的80%，下称：秦皇岛公司)正在办理工商注册手续，注册完成后，公司将收购天威集团持有的秦皇岛公司80%的股权，收购价格将以该公司注册成立时的评估报告为基础确定，收购价为17600万元人民币。
上述交易构成关联交易，尚须获得公司2006年第一次临时股东大会的批准 |
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2006-02-16
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公布重大投资事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司拟投资风力发电项目，计划总投资25000万元，组建保定天威风力发电设备制造公司，进行整机和组部件的设计研发及制造，以及试验检测等相关业务。
上述事项已经公司三届三次董事会审议通过，尚需报公司2006年第一次临时股东大会审议批准 |
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2006-01-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司节余募集资金用于补充企业流动资金的议案；
2、关于公司部分董事会成员变动的议案；
3、关于公司拟投资风力发电项目的议案；
4、关于公司为四川新光硅业科技有限责任公司提供担保的议案；
5、关于公司收购保定天威集团有限公司在建的秦皇岛出海口生产基地的议案；本次收购事项的详细情况公司将另行公告；
6、修改《公司章程》部分条款 |
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2006-01-20
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总经理由“景崇友”变为“杨明进” ，2006-01-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2006年1月19日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将节余募集资金5046.28万元用于补充企业流动资金的决议。
二、通过公司部分高管人员变动的决议：其中同意景崇友不再担任公司总经理职务；聘任杨明进为公司总经理。
三、通过公司董事会成员变动的决议。
四、通过公司对保定天威互感器有限公司(下称：天威互感器)增资的决议：公司将天威互感器的注册资本由300万元增至1000万元，公司单向增资700万元，增资完成后，公司持有其91%的股权。
五、通过公司投资风力发电项目的决议：公司计划总投资25000万元，组建保定天威风力发电设备制造公司。
六、通过公司与控股股东及其他关联方续签部分关联交易协议的决议。
七、通过公司为参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司(总股本3.085亿元人民币，公司持有其35.66%的股份，下称：新光硅业)提供担保的议案：公司决定2006年为新光硅业提供的担保总额不超过3.5亿元人民币。
截至目前，公司累计对外担保(包括控股子公司对外担保)33430万元。
八、通过关于拟定公司2006年度借款总额不超过15亿元人民币的决议，并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔5000万元以下(含5000万元)的借款手续。
董事会决定于2006年2月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-01-20
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600550)“G天威”
本公告所载保定天威保变电气股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2005年 2004年
主营业务收入 195814 113311
主营业务利润 38689 22724
利润总额 17587 8023
净利润 10270 5109
每股收益(元) 0.31 0.15
净资产收益率(%) 10.19 5.29
每股净资产(元) 3.06 2.93 |
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2006-01-20
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司接到有关批复文件，公司作为保定天威集团有限公司的控股企业，享受国家高新技术企业所得税优惠政策，自2005年开始所得税税率由33%调整为15% |
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2006-01-20
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司在成立之初就与第一大股东保定天威集团有限公司(持有公司53.55%的股权)签定了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《综合服务协议》、《进出口代理合同》、《商标使用许可协议》等关联交易协议，并于2003年对以上部分关联交易协议进行了修订，经公司股东大会通过。现根据实际情况对关联交易协议进行续签，协议主要内容均与原关联交易协议没有变化。
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2006-01-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“G天威”
2006年1月16日，保定天威保变电气股份有限公司与贵州乌江水电开发有限责任公司在贵阳举行贵州乌江构皮滩水电站工程5×600MW水电机组16台500kV变压器项目订货合同签字仪式，合同总额1.5882亿元，产品将于2007年-2009年陆续交货 |
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2006-01-06
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-28 |
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2005-12-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“G天威”
日前，保定天威保变电气股份有限公司在秦山核电站二期扩建工程2×650MW机组13台变压器项目竞标中，全面中标。12月29日公司与核电秦山联营有限公司正式举行合同签字仪式。秦山核电二期扩建工程装机总容量2×650MW核电汽轮发电机组，共计配套13台变压器：DFP-260000kVA/500kV主变7台、SFZ-31500kVA/220kV备变2台、SFFZ-50000kVA/20kV厂变4台，13台变压器将全部由公司制造提供，产品将于2007年-2008年陆续交货，合同总额约1.01亿元人民币 |
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2005-12-06
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600550)“G天威”
2005年12月2日，重庆博联变压器有限公司(下称：重庆博联)增资扩股协议签字仪式在重庆市举行，重庆博联现有股东同意以增资扩股方式吸纳保定天威保变电气股份有限公司(下称：公司)为新股东，重庆博联原注册资本1450万元人民币，增资扩股完成后，该公司注册资本3000万元人民币。公司以220KV油浸变压器制造技术作价600万元人民币作为出资，占注册资本的20% |
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2005-12-05
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[20054预增](600550) G天威：公布2005年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600550)“G天威”公布2005年年度业绩预增公告
经保定天威保变电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年业绩比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为51090749.89元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露 |
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2005-12-01
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600550)“G天威”
根据国家税务总局印发的有关文件，经保定高新技术产业开发区地方税务局研究决定，批准保定天威保变电气股份有限公司2004年度发生的技术开发费54784389.30元税前列支，并允许2004年度技术开发费实际发生额的50%即27392194.65元加计扣除应纳税所得额，抵减本年度应交所得税额9039424.24元，增加2005年度净利润9039424.24元 |
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2005-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司于2005年11月28日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会河北监管局对公司检查的整改报告。报告内容详见2005年11月29日《上海证券报》。
二、通过关于向公司部分子公司提名董、监事候选人的议案 |
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2005-10-31
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公布重新预计2005年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600550)“G天威”
保定天威保变电气股份有限公司在披露2004年年度报告的同时以临时公告的形式披露了《公司2005年度日常关联交易公告》，并在披露2005年半年度报告的同时以临时公告的形式披露了《重新预计2005年度日常关联交易的公告》，截至2005年9月30日，保定天威集团电力线材有限公司实际发生的关联交易超出预计金额，公司根据有关规定结合实际情况进行了重新预计。现根据有关要求，对重新预计并达到披露要求的关联交易公告如下：
公司与保定天威集团电力线材有限公司之间因变压器加工而形成交易，原预计2005年全年交易总金额为5490万元，现重新预计2005年全年交易总金额为8400-8800万元 |
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