| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-22
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(600552)“方兴科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽方兴科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公
司总股本90000000股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税)。股权登记日为
2003年5月27日，除息日为2003年5月28日，现金红利发放日为2003年6月3日。
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2003-06-24
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(600552)“方兴科技”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽方兴科技股份有限公司经2003年第一次临时股东大会审议通过，以现金
4947.39万元收购蚌埠市城市投资有限公司500t/d信息显示基片生产线在建工程，
该工程收购后，股份公司加快对项目的实施工作，目前该项目已经建成投产。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第三次会议于2004年3月4日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事6人,实到4人,有2人因故未能参加,有董事韩高荣委托董事长孙东兴代为行使表决权,独立董事石秀和委托独立董事张传明代为行使表决权,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2003年年度报告和报告摘要》(见全文)
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2003年年度财务预算方案及决算方案》
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
3、审议通过《公司2003年年度利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2003年度实现净利润16,450,934.92元,根据公司章程规定,提取法定公积金1,666,444.00元,提取法定公益金996,742.88元,加上年初未分配利润23,102,723.06元,2003年度向全体股东进行了一次现金分红,本年度可供全体股东分配的利润为26,409,306.19元。
以公司2003年12月31日总股本9,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)送红股1股,总计可分配利润支出额为18,000,000.00元,剩余的未分配利润8,409,306.19(元转入以后年度分配。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
4、审议通过《资本公积金转增股本预案》
2003年度资本公积金转增股本预案为：以2003年末总股本90,000,000股为基数,用公司资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次公积金转增股本后,共转增18,000,000股,加上送股9,000,000股,公司总股本变为117,000,000股,尚余资本公积金174,354,607.76元。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》
本公司将继续聘用安徽华普会计师事务所为我公司会计审计机构。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
6、审议通过《董事会工作报告》
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
7、审议通过《总经理工作报告》
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
8、审议通过《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
9、审议通过《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》
拟投资环保建材项目,该项目是综合利用本公司30万吨石英砂项目生产出的超细粉,加工环保建材产品,总投资3800万元,预计可以形成年销售收入3720万元,利润815万元,投资回收期4.66年。
拟与香港华茂有限公司合资建设年产60万片触摸屏项目：
合作方：香港华茂有限公司,法定代表人：张峻,该公司主要从事电子、信息等产品的研发和销售。本公司投资4200万元,占60%股份,主要以土地、厂房、现金等投入；外方以现金、设备、技术等投资,折合人民币2800万元,占40%,总投资7000万元,项目建成后可以形成销售收入6596万元,利润2627万元,投资回收期2.66年。
目前合作双方尚未签订正式协议或合同,本公司将根据双方合作的进度及时予以信息披露。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
10、审议通过《安徽方兴科技股份有限公司投资者关系管理制度》
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
11、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司召开二○○三年度股东大会的议案》
(一)会议时间：2004年4月9日上午9：00。
(二)会议地点：安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)
(三)会议审议事项：
1、审议《公司2003年年度报告和报告摘要》
2、审议《公司2003年年度财务预算方案及决算方案》
3、审议《公司2003年年度利润分配预案》
4、审议《公司2003资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》
6、审议《董事会工作报告》
7、审议《监事会工作报告》
8、审议《关于在本公司对高级管理人员实行年薪制的议案》
9、审议《关于投资环保建材和触摸屏项目的议案》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
(四)会议出席对象：
1、截止2004年3月31日下午三时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
4、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2004年4月5日至2004年4月6日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
时间：上午8：00-11：30,下午3：00-5：00。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
电话：0552-4077780；传真：0552-4077780
联系人：李群虎、黄晓婷
地址：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技股份有限公司董秘室
邮编：233054
3、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记。
4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证、个人身份证及复印件登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。
(六)其他事项：
与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理,会期半天。
附件1：授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人 本公司 出席安徽方兴科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人身份证号码：
委托人签字 盖章 ：
被委托人：
委托书签发日期：2004年月日
有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间,不得超期使用或用于其他用途。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○四年三月四日
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2004-04-10
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[20041预增](600552) 方兴科技：2004年第一季度业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
2004年第一季度安徽方兴科技股份有限公司生产经营情况保持了良好的发展势
头，经对第一季度的经营及财务状况进行初步测算，预计公司第一季度的净利润比
去年同期相比增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中详细披露。
安徽方兴科技股份有限公司于2004年4月9日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所的议案。
四、通过投资环保建材和触摸屏项目的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 706,927,810.19 719,341,044.24
股东权益(不含少数股东权益) 326,191,666.43 319,763,210.18
每股净资产 3.62 3.55
调整后的每股净资产 3.62 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,727,989.76 -31,727,989.76
每股收益 0.071 0.071
净资产收益率(%) 1.97 1.97
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-07
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-08
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.6元/股，申购代码：沪市737552 深市003552 ，配售简称：方兴配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-28
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-22
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-03-10
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2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600552)“方兴科技”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 46674.02 22159.81 110.62
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 31231.23 8731.23 257.70
主营业务收入(万元) 18913.79 17796.07 6.28
净利润(万元) 1407.39 1386.79 1.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1460.7 1392.81 4.87
每股收益(元) 0.16 0.28 -42.86
每股净资产(元) 3.37 1.75 92.57
调整后的每股净资产(元) 3.36 1.73 94.22
净资产收益率(%) 4.51 15.88 -71.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.28 17.33 -34.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 0.35 -8.6
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-15
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(600552)“方兴科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽方兴科技股份有限公司于2003年4月12日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准2002年度报告及报告摘要。
二、批准2002年度利润分配方案。
三、批准关于独立董事李京文辞呈的议案。
四、批准关于聘请会计师事务所的议案。
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2003-04-01
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(600552)“方兴科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽方兴科技股份有限公司于2003年3月29日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：批准关于收购蚌埠市城市投资有限公司(下
称蚌埠城投)500T/D信息显示基片生产线全部在建项目的议案：公司与蚌埠城
投于2003年2月24日签订《资产收购合同》，同意按评估价4947.39万元人民币
收购蚌埠城投500T/D信息显示基片生产线项目全部在建工程资产。
(600552)“方兴科技”公布2002年年度股东大会召开地址变更的公告
安徽方兴科技股份有限公司2002年年度股东大会原定于2003年4月12日在
安徽省蚌埠市方兴假日酒店会议室(工农路南端)举行，由于该酒店开业时间推
迟的原因，会议地点变更为在公司会议室举行，具体地址为：安徽省蚌埠市涂
山路767号。
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2003-03-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽方兴科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届第七次董事会会议于2003年3月6日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事11人,实到8人,有3人因事未能参加,有董事李桂年、韩高荣委托董事长孙东兴代为行使表决权,独立董事李京文先生因未委托其他独立董事代为行使职权,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《2002年年度报告》及摘要。
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过《2003年财务预算方案、2002年度财务决算方案》
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
3、审议通过《2002年利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2002年度实现净利润14073865.33元,根据公司章程规定,提取法定公积金1401448.53元,提取法定公益金840869.12元,加上年初未分配利润12191544.68元,本年度可供全体股东分配的利润为26265410.01元。以公司2002年12月31日总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利9000000.00元,剩余的未分配利润14102723.06元转入以后年度分配。
2002年度不进行资本公积金转增股本。
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
4、审议通过《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》
本公司将继续聘用安徽华普会计师事务所为我公司会计审计机构。
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
5、审议通过《董事会工作报告》
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
6、审议通过《总经理工作报告》
7、审议通过《关于独立董事李京文辞呈的议案》
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,该议案需经股东大会审议通过。
8、审议通过《关于议案》
(1)会议召开时间：2003年4月12日上午9：00
(2)会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路767号
(3)会议议题：
1)审议公司《2002年度董事会工作报告》
2)审议公司《2002年度监事会工作报告》
3)审议公司《2002年度财务决算报告》
4)审议公司《2002年度利润分配预案》
5)审议《关于独立董事李京文辞呈的议案》
6)审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》
(4)出席会议对象
1)公司董事、监事及高级管理人员。
2)截止2003年4月3日下午收市后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
3)因故不能出席的股东可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书和身份证。
(5)出席会议登记办法：
请参加会议的股东于2003年3月26日到安徽方兴科技股份有限公司董事会办公室登记,可以以传真或电话方式登记.
凡出席会议的法人持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。
(6)联系人及联系方式：
联系人：李群虎 黄晓婷
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
邮编：233054
(7)股东大会会期半天,费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽方兴科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权.
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托日期： 委托人身份证号码：
委托人签字： 受委托人签字：
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○三年三月六日
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2003-03-10
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(600552)“方兴科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽方兴科技股份有限公司于2003年3月6日召开一届七次董事会及一届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年利润分配预案：以公司2002年12月31日总股本9000万股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，2002年度不进行资本公
积金转增股本。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案：将继续聘用安徽华普会计师事务
所为公司会计审计机构。
四、通过关于独立董事李京文辞呈的议案。
董事会决定于2003年4月12日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-03-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议议题：
审议批准关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项目的议案(议案详见2003年2月26日的《上海证券报》和《证券日报》 。
二、会议召开方式：
1、会议召开时间：2003年3月29日上午9：00
2、会议地点：杭州市玉泉饭店(杭州市玉古路138号)
3、股权登记日：2003年3月24日
4、会议登记办法：
请参加会议的股东于2003年3月26日到安徽方兴科技股份有限公司董事会办公室登记,可以以传真或电话方式登记。
凡出席会议的法人持营业执照复印件、股东帐号、代理人授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐号卡)办理登记手续。
5、会议出席对象
(1)2003年3月24日收市后登记在册的所有股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)因故不能出席的股东可委托代表出席。
6、联系人及联系方式：
联系人：李群虎
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
邮编：233054
7、股东大会会期半天,费用自理。
特此公告
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2003年2月26日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽方兴科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托日期：委托人身份证号码：
委托人签字：受委托人签字：
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2003-02-27
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(600552)“方兴科技”公布召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽方兴科技股份有限公司董事会决定于2003年3月29日上午召开2003年第
一次临时股东大会，审议批准关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示
基片生产线项目的议案。
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2003-02-26
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(600552)“方兴科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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安徽方兴科技股份有限公司于2003年2月24日召开一届六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项
目的议案。
二、通过了关于投资参股安徽方兴假日酒店有限责任公司的议案：决定投
资人民币880万元，与安徽恒源酒店有限公司共同组建安徽方兴假日酒店有限
责任公司，该公司注册资本人民币2200万元，占40%。
(600552)“方兴科技”公布关联交易公告
安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠市城市投资发展有限公司(下称蚌埠城
投)于2003年2月24日签订《资产收购合同》，同意按评估价4947.39万元人民
币收购蚌埠城投500T/D信息显示基片生产线项目全部在建工程资产。鉴于蚌埠
城投与公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司同为蚌埠市市属国有独资公司，
与公司的最终实际控制人相同，因此本次交易构成关联交易。待提交股东大会
审议通过后实施。
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