| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600552)“方兴科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 813,273,746.00 719,341,044.24
股东权益(不含少数股东权益) 328,703,387.53 319,763,210.18
每股净资产 2.81 3.55
调整后的每股净资产 2.81 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,035,665.87 40,271,590.63
每股收益 0.066 0.15
净资产收益率(%) 2.36 5.46
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2004-10-14
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[20043预增](600552) 方兴科技：公布2004年三季度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600552)“方兴科技”公布2004年三季度业绩预盈提示性公告
安徽方兴科技股份有限公司前三季度运作良好，经对财务数据初步估算，预
计2004年三季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期每股收益为0.09元)，
具体数据将在公司2004年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2003-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽方兴科技股份有限公司于2003年12月15日召开2003年度第三次临
时股东大会，会议审议通过公司收购安徽华光玻璃集团有限公司(下称：
华光集团)部分资产的议案：公司与华光集团于2003年11月12日签署了《
资产转让协议书》，同意按评估值4066.55万元人民币收购华光集团的部
分资产 |
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2004-03-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-15
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召开公司2003年第三次临时股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2003年11月11日上午9?30在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事6人,实到6人,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司收购华光集团部分资产的议案》并提交股东大会审议。有关本次收购的详细情况详见关联交易公告。
由于本次交易构成关联交易,关联董事孙东兴、陈国良、关长文回避表决,其他三名董事表决同意该议案,提交股东大会审议。
经全体董事表决,3票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
二、审议通过《关于向蚌埠市土地管理部门租赁土地的议案》
有关土地将采用向当地政府土地部门租赁的方式,有关具体操作由总经理层具体实施。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
三、审议通过《关于的议案》
(一)会议时间：2003年12月15日上午9：00。
(二)会议地点：安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)
(三)会议审议事项：
审议《关于公司收购华光集团部分资产的议案》
(四)会议出席对象：
1、截止2003年12月2日下午三时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
4、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2003年12月8日至2003年12月9日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
时间：上午8：00―11：30,下午3：00―5：00。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
电话：0552-4077780；传真：0552-4077780
联系人：李群虎、黄晓婷
地址：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技股份有限公司董秘室
邮编：233054
3、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记。
4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证、个人身份证及复印件登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。
(六)其他事项：
与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理,会期半天。
经全体董事表决,6票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○三年十一月十一日
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2004-01-02
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(600552)"方兴科技"公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽方兴科技股份有限公司募集资金投资年产600万片 ITO 导电膜玻璃生产线项目，目前已经竣工投产。
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2003-11-13
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2003年10月8日，安徽方兴科技股份有限公司与安徽华光玻璃集团有限公司
(下称：华光集团)签署了《资产转让意向书》，拟收购华光集团35 KV 变配电设
施、成品库、气保车间、铁路专用线等(不含土地使用权)。本次交易价格以上述
资产的评估值为依据，确定为4066.55万元。
2003年11月12日，公司与华光集团正式签署《资产转让协议书》。本次资产
转让构成了公司的关联交易。
安徽方兴科技股份有限公司于2003年11月11日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司收购华光集团部分资产的议案。
二、通过向蚌埠市土地管理部门租赁土地的议案。
董事会决定于2003年12月15日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-04-14
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(600552)“方兴科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2002-10-23
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2002.10.23是方兴科技(600552)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-18
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2002.10.18是方兴科技(600552)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-23
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2002.10.23是方兴科技(600552)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-23
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2002.10.23是方兴科技(600552)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-24
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2002.10.24是方兴科技(600552)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-25
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2002.10.25是方兴科技(600552)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-23
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2002.10.23是方兴科技(600552)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-10-22
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2002.10.22是方兴科技(600552)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2002-11-08
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2002.11.08是方兴科技(600552)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
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2003-08-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月22日16点26分至17点13分由于蚌埠市供电局秦集变电所突然停电，
使安徽方兴科技股份有限公司生产生活用电全部中断，此次停电是公司建厂以来
最为严重的一次，对公司生产经营造成重大影响。停电发生后，公司领导和广大
员工积极处理停电造成的影响，目前由于停电对公司造成的具体损失正在统计中。
截止本公告发布前，公司生产经营已经全面恢复正常 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 656,413,999.21 466,740,225.00
每股净资产(元) 3.42 3.37
调整后的每股净资产(元) 3.42 3.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 307,400,624.61 303,312,275.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 112,274,261.22 85,564,285.82
净利润(元) 4,088,349.35 7,033,036.10
扣除非经常性损益后的净利润(元) 4,068,344.40 7,419,475.10
全面摊薄每股收益(元/股) 0.045 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.33 7.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.32 7.70
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,167,443.05 14,503,785.91
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2003-10-11
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更正召开2003年第二次临时股东大会日期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽方兴科技股份有限公司一届十次董事会审议通过召开公司2003年第二次临
时股东大会的议案。因工作失误，将召开会议时间错写成：2003年10月29日上午
9:00，现更正为：2003年10月30日上午9:00。其他内容无误。
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2003-10-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十次会议于2003年9月28日上午9：30在公司会议室召开,会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事10人,实到10人,公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会由六名董事组成,其中独立董事两名。董事候选人名单：孙东兴、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、石秀和,其中：张传明、石秀和为公司第二届董事会独立董事候选人,独立董事候选人尚需经中国证监会的任职资格和独立性审核。
独立董事同意本议案。候选人个人简历、提名人声明、独立董事候选人声明详见附件。
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%。提交下一次临时股东大会选举后,组成下一届董事会。
二、审议关于修改公司章程的议案
公司章程原第四十四条为：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足9名时；
修改后为：有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
(一)董事人数不足4名时；
公司章程原第五十六条为：董事会人数少于9人,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的1/3,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。
修改为：董事会人数少于4人,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的1/3,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。
公司章程第一百零七条原为：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
修改为：董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
经全体董事表决,10票同意,0票反对,0票弃权,通过票数占有效表决票的100%,提交下一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年10月30日上午9：00。
(二)会议地点：安徽方兴科技股份有限公司会议室(蚌埠市涂山路767号)
(三)会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》
(四)会议出席对象：
1、截止2003年10月17日下午三时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
4、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2003年10月22日至2003年10月23日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
时间：上午8：00―11：30,下午3：00―5：00。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
电话：0552-4077780；传真：0552-4077780
联系人：李群虎、黄晓婷
地址：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技股份有限公司董秘室
邮编：233054
3、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记。
4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证、个人身份证及复印件登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。
(六)其他事项：
与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理,会期半天。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○三年九月二十八日
附件1：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽方兴科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人身份证号码：
委托人签字(盖章)：
被委托人：
委托书签发日期：2003年月日
有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间,不得超期使用或用于其他用途。
附件2：候选人个人简历
孙东兴,董事长,男,现年52岁,硕士,毕业于中国社会科学院工业管理专业,中共蚌埠市委候补委员、市人大常委、安徽省人大代表、安徽省政协委员、高级经济师、高级政工师。曾任职于蚌埠市市委秘书、秘书科长、办公室副主任、市体改委副主任；1993年任蚌埠市建材工业局局长、党委书记,曾荣获安徽省"百万职工跨世纪工程"功臣称号,"中国建材行业十大新闻人物"称号,"五一"劳动奖章、全国建材系统劳动模范等荣誉。现任本公司董事长,华光集团总裁。
陈国良,董事,男,现年48岁,本科,毕业于浙江大学,曾任华光集团熔制车间副主任、主任,总经理助理。现任本公司副董事长、华光集团副总经理。
关长文,董事,男,现年40岁,硕士,毕业于中国社科院工业管理系,曾任华光集团浮法车间党支部书记。现任本公司董事兼总经理、蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理。
韩高荣,董事,男,教授、博士生导师,毕业于浙江大学材料系,1989年获日本东京大学博士学位,1994年起被聘为国家科学技术奖委员会材料学科特邀评审员、1995年起任中国材料研究会青年委员会常务理事、1996年起任美国材料研究学会会员、1999年起任中国真空学会薄膜专业委员会委员,现任本公司董事、浙江大学材料系副主任、无机非金属材料所所长。
张传明,独立董事,现年48岁,男,教授,安徽财贸学院会计系副主任。1983年毕业于安徽财贸学院会计系,并留校任教至今。现兼任安徽省和全国供销总社高级会计评委会委员。1996年起评为院中青年骨干教师。
石秀和,独立董事,男,现年54岁,教授,硕士生导师,享受国务院特殊津贴专家。现任安徽财贸学院党委书记、院长。
附件3：安徽方兴科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽方兴科技股份有限公司董事会,现就提名石秀和先生为安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽方兴科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽方兴科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽方兴科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽方兴科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽方兴科技股份有限公司董事会
2003年9月26日于安徽·蚌埠
附件4：安徽方兴科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人石秀和先生,作为安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽方兴科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽方兴科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：石秀和
2003年9月28日于蚌埠
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2003-09-23
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽方兴科技股份有限公司决定于2003年9月20日开始对350t/d浮法玻璃
生产线进行冷修，并同时实施公司的募集资金投资项目在线镀膜玻璃生产线，
预计总投入约5800万元左右。该项目的建设不会导致公司的总销售收入和利润
下降，还会有较大增长 |
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2003-10-20
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,571,308.23 466,740,225.00
股东权益(不含少数股东权益) 311,169,557.39 303,312,275.26
每股净资产 3.46 3.37
调整后的每股净资产 3.46 3.36
2003年7-9月 2003年1-9月
每股经营活动产生的现金流量净额 - 0.37
每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 1.22 2.53
扣除非经常性损益的净利润为基础
计算的净资产收益率(%) 1.22 2.53
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2004-05-31
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公布2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽方兴科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止2003年12月31日公司总股本9000万股为基数，每10股送1股转增2股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除权除息日：2004年6月4日
新增可流通股份上市日：2004年6月7日
现金红利发放日：2004年6月9日
本次实施利润分配和资本公积金转增股本后，按新股本117000000股摊薄计算2003年度每股收益为0.14元。 |
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2004-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽方兴科技股份有限公司于2004年6月9日召开二届五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案需经股东大会审议通过。
二、通过公司限期整改的议案。
三、通过关于向控股股东租赁办公场所的议案：公司向控股股东租赁办
公场所，已签订了房产租赁协议。租赁面积5025平方米，租赁期限5年，年
租金50万元。该交易为关联交易。
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2004-07-09
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[20042预增](600552) 方兴科技：公布2004年半年度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预盈提示性公告
安徽方兴科技股份有限公司上半年运作良好，公司整体业绩增长较快，经对
财务数据初步估算，预计2004年上半年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期
每股收益为0.045元)，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,672,573.53 719,341,044.24
股东权益(不含少数股东权益) 320,957,895.35 319,763,210.18
每股净资产 2.74 3.55
调整后的每股净资产 2.74 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 203,871,732.21 112,274,261.22
净利润 10,194,685.17 4,088,349.35
扣除非经常性损益后的净利润 10,407,356.00 4,074,946.03
全面摊薄每股收益 0.087 0.045
全面摊薄净资产收益率(%) 3.18 1.33
经营活动产生的现金流量净额 -4,764,075.24 25,167,443.05
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2002-11-08
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2002.11.08是方兴科技(600552)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-04-18
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(600552)“方兴科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 52640.09 46674.02 12.78
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 30534.99 31231.23 -2.23
每股净资产(元) 3.39 3.37 0.59
调整后的每股净资产(元) 3.39 3.36 0.89
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 735.47 511.00 43.93
每股收益(元) 0.023 0.032 -28.13
净资产收益率(%) 0.667 1.82 -63.35
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.667 1.82 -63.35
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2003-05-22
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(600552)“方兴科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽方兴科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公
司总股本90000000股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税)。股权登记日为
2003年5月27日，除息日为2003年5月28日，现金红利发放日为2003年6月3日。
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