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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年1月29日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本38000万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专项说明的议案。
五、通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案。
六、同意公司与成安县金仓水泥厂以共同出资设立邯郸太行金仓建材有限公司(暂定名)的方式，投资设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，项目投资总额约7966.4万元，新公司注册资本为6500万元，其中公司出资人民币4875万元，占注册资本总额的75%。
董事会决定于2010年3月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,957,762,413.41 1,453,237,811.32
归属于上市公司股东的净利润 74,324,208.91 34,777,734.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,871,374.47 17,097,158.00
基本每股收益 0.20 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.04
加权平均净资产收益率(%) 8.86 4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.29 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.38
2009年末 2008年末
总资产 2,207,957,716.18 2,063,841,548.67
所有者权益(或股东权益) 875,998,917.73 807,103,639.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.12
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2010-02-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司董事会2009 年度工作报告；
3、审议公司监事会2009 年度工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配议案；
6、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司第六届独立董事津贴议案； |
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2010-02-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司董事会2009 年度工作报告；
3、审议公司监事会2009 年度工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配议案；
6、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司第六届独立董事津贴议案；
9、公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保 |
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2010-01-26
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河北太行水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润34777734.48元)增长100%-120%。具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年1月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、补选姜长禄为公司董事。
二、通过公司处置资产损失议案。
三、通过公司与关联方签订《产品销售合同》、《产品购销及咨询服务合同》议案。
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2010-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年1月7日召开六届八次董事会，会议审议同意选举姜长禄为公司董事长等事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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为规范有关关联交易行为，河北太行水泥股份有限公司于2009年12月17日与实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)签订了《产品购销合同》、与金隅集团控制的-天津振兴水泥有限公司(下称：振兴水泥)签订了《产品购销及咨询服务合同》，公司向金隅集团及其下属企业销售水泥及熟料等产品；公司向振兴水泥采购水泥，并向其提供咨询服务，振兴水泥每月向公司支付服务费45万元。上述关联交易中，水泥产品的购销价格均依照不时的市场价格确定。
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2009-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年12月17日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司董事长、董事姜德义(因工作变动)向公司董事会提出的辞职申请，在股东大会选举新的董事前，姜德义将继续履职。
二、通过关于提名姜长禄为公司董事候选人的议案。
三、同意姜长禄因工作变动辞去公司副总经理职务。
四、同意公司撤销邯郸分公司，在邯郸设立一家全资或控股子公司。
五、通过关于公司处置资产损失的议案。
六、通过关于公司分别与关联方签订《产品购销合同》、《产品购销及咨询服务合同》的议案。
董事会决定于2010年1月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司补选董事议案；
2、审议公司处置资产损失议案
3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案；
4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案； |
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司补选董事议案；
2、审议公司处置资产损失议案
3、审议公司与关联方签订《产品销售合同》议案；
4、审议公司与关联方签订《产品购销及咨询服务合同》议案； |
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2009-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年11月26日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司关于中国证监会河北监管局现场检查的整改报告的议案，具体内容详见2009年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-06
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关于中润公司购买公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到中润经济发展有限责任公司(简称：中润公司)书面通知，自2009年10月29日至11月5日，中润公司通过上海证券交易所大宗交易系统买入公司股份19000000股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动后，中润公司持有公司5.00%的股份。
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2009-11-05
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关于股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司书面通知，其于2009年11月4日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4458900股，占公司股份总数的1.17%；尚持有公司股份18969995股，占公司总股本的4.99% |
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2009-10-30
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经投)书面通知，2009年10月29日，中经投通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份3498000股，占公司股份总数的0.92%。自2008年5月20日至2009年10月29日，中经投累计减持公司股份19000005股，占公司总股本的5.00%；尚持有公司股份23428895股，占公司总股本的6.17%。
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2009-10-29
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经投)书面通知，自2009年7月10日至10月28日收盘，中经投通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份4097900股，占公司股份总数的1.08%；尚持有公司股份26926895股，占公司总股本的7.09%。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,403,297,744.28 2,063,841,548.67
所有者权益(或股东权益) 891,953,851.69 807,103,639.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,182,649.98 92,389,814.50
基本每股收益 0.140 0.243
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.243
全面摊薄净资产收益率(%) 5.96 10.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.30 10.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年10月23日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司处置资产损失的议案。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、通过制定《公司内部信息知情人登记制度》议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北太行水泥股份有限公司第五次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股8600000股将于2009年9月18日起上市流通。
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2009-08-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年8月14日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意公司筹建4500t/d 水泥生产线。
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年8月6日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司准备出售所持北京军星混凝土有限责任公司(注册资本和实收资本均为2010.3万元人民币)全部52%的股权(目前该等股权托管给金隅混凝土，公司每年仅收取120万元的托管费)。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,325,925,075.64 2,063,841,548.67
所有者权益(或股东权益) 838,771,201.71 807,103,639.44
每股净资产 2.21 2.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 828,557,917.20 726,949,425.72
净利润 39,207,164.52 18,857,000.93
扣除非经常性损益后的净利润 36,269,783.47 19,267,365.85
基本每股收益 0.10 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.05
净资产收益率(%) 4.67 2.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.26
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2009-07-30
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金隅股份H股上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司收到实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)通知，金隅集团下属企业北京金隅股份有限公司(简称：金隅股份)已于2009年7月28日接获香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)有关函，同意金隅股份H股股票于2009年7月29日在香港联交所主板上市。
金隅集团重申将按照公司于2009年2月20日做出的《关于金隅集团实施水泥资产整合的提示性公告》中所做的披露，在金隅股份H股上市后12个月内协助公司完成水泥资产整合方案并进入相关主管部门申报程序。有关水泥资产整合的完成尚需取得相关部门的批准和核准。
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2009-07-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2009年7月24日召开六届三次董事会，会议审议通过公司拟以自筹资金建设一条4500t/d熟料带9000kW纯低温余热发电的水泥生产线的议案，该项目总投资63906.51万元。
董事会决定于2009年8月14日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司筹建4500t/d 水泥生产线议案 |
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2009-07-11
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经投)书面通知，自2009年5月9日至7月9日收盘，中经投通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份3706600股，占公司股份总数的0.98%；尚持有公司股份31024795股，占公司总股本的8.16%。
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2009-07-11
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河北太行水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年中期实现净利润与上年同期(净利润1835.70万元)相比将增长80%-120%。具体数据将在公司2009年中期报告中详细披露。
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2009-07-11
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提示性公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到北京金隅集团有限责任公司《通知函》,其控股子公司北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)《关于申请发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市的请示》已于2009年6月22日获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准。目前，金隅股份正在根据有关规定及要求进行申请香港上市的各项有关工作。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北太行水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股120728900股将于2009年6月18日起上市流通。
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2009-06-10
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(600553) 太行水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 26070710.68
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 17532915.18
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 13328217.40
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 9173665.00
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 8979290.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 13505727.79
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 4019218.01
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 3392480.49
世纪证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 3285443.13
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 3007623.19
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2009-06-02
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召开业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司定于2009年6月5日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年度业绩网上说明会，投资者可登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/hebei/)参与交流。
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2009-05-09
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司接到第二大股东中经信投资有限公司(下称：中经投)书面通知，自2009年3月24日至5月8日收盘，中经投通过上海证券交易所交易系统累计减持公司股份3670000股，占公司股份总数的0.97%。
此次减持后，中经投还持有公司股份34731395股(其中限售股4428900股)，占公司总股本的9.14%。
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2009-04-28
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太行综合厂名称变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于近日接河北太行集团公司青年综合利用厂[在公司股权分置改革(下称：股改)时曾为公司部分未能参与股改的股东进行了股份垫付，简称：太行综合厂]通知称：该厂已经变更为河北太行华信建材有限公司青年综合利用厂(下称：华信综合厂)，今后涉及公司股改时由原太行综合厂垫付股份偿还事宜，均由现华信综合厂承继。
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