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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年8月6日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案。
三、通过公司关联交易的议案。
董事会决定于2010年9月14日下午2:00召开公司2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，审议以上有关及《关于北京金隅股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738553”；投票简称为“太行投票”。
四、通过关于董事会作为征集人向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案：本次投票权征集的对象为公司截至2010年8月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2010年9月8日至10日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2010-08-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年8月6日与关联方北京金隅水泥经贸有限公司(下称：水泥经贸)签订《煤炭委托采购合同》，水泥经贸供应给公司及所属企业的煤炭总金额不超过4000万吨/年(含税)，合同期限为2年(自2010年1月1日至2011年12月31日)。报告期内，公司及所属企业共向水泥经贸采购煤炭36095530吨，价款18742118.25元。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-07
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18
所有者权益(或股东权益) 908,733,957.55 875,998,917.73
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,315,848,769.05 828,557,917.20
归属于上市公司股东的净利润 51,105,337.57 39,207,164.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,713,989.20 36,269,783.47
基本每股收益 0.13 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.10
加权平均净资产收益率(%) 5.69 4.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.49
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2010-07-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年7月6日召开六届十四次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京金隅股份有限公司(持有公司控股股东33.33%的股权，下称：金隅股份)以换股方式吸收合并公司的议案：在公司六届十三次董事会审议通过的《关于金隅股份换股吸收合并公司预案的议案》的基础上，经论证，对本次吸收合并方案的部分内容作进一步完善和补充。该议案自本次换股吸收合并双方各自股东大会审议通过之日起12个月内有效(如果金隅股份和公司股东大会决议有效期届满日不一致，则以二者较早到期日为准)。
二、通过关于《金隅股份与公司换股吸收合并协议》(下称：《合并协议》)的议案：根据进一步完善后的本次换股吸收合并的具体方案，公司与金隅股份共同对《换股吸收合并协议》(草案)进行了补充和完善，并在此基础上拟签署正式的《合并协议》。该协议自公司股东大会和金隅股份股东大会审议通过，并经有权政府主管机构批准或核准之后生效。
上述两议案均涉及关联交易。
三、通过公司2010年处置资产损失的议案：本次处置资产共产生损失14908687.48元，减少公司2010年半年度利润14908687.48元。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述有关事宜需经公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2010-07-07
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据保定市政府城市规划总体要求，河北太行水泥股份有限公司控股82%的子公司保定太行兴盛水泥有限公司年产50万吨水泥粉磨生产线须拆除。2010年将影响公司水泥产量约40万吨。具体拆除补偿事宜正在与保定市政府相关部门进行协商。
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2010-07-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司和相关各方积极推进本次北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)换股吸收合并公司(下称：本次换股吸收合并)的工作，本次换股吸收合并的有关审计、盈利预测、备考报表审核等工作已经完成。公司六届十四次董事会已审议通过本次换股吸收合并的具体方案及其报告书(草案)，并与金隅股份签署了《换股吸收合并协议》。
本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者相关交易方撤销、中止本次换股吸收合并方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
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2010-06-30
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)将所持有的河北太行水泥股份有限公司(简称：太行水泥)全部股份即114000000股无限售条件A股(占太行水泥总股本的30%)，按照北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)及北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)各自持有的太行华信的股权比例(分别为66.67%及33.33%)，以“上市公司国有股东变更”方式分别变更至金隅集团和金隅股份名下，由金隅集团和金隅股份直接持有。上述股份过户完成后，太行华信不再持有太行水泥任何股份；金隅集团、金隅股份直接持有太行水泥76003800股、37996200股国有股份，分别占太行水泥总股本的20.001%、9.999%。
截至本报告书签署之日，本次国有股东变更涉及的相关太行水泥股份变更登记手续正在办理之中。上述股份变更登记手续完成后，金隅集团将与金隅股份签署《太行水泥股份托管协议》，将金隅集团直接持有的太行水泥股份委托给金隅股份管理。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-06-05
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于河北太行水泥股份有限公司六届十三次董事会已审议通过《关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并公司预案的议案》等相关议案，公司董事会于2010年6月5日相关文件，同时依据相关法规规定，公司股票将于2010年6月7日复牌。
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2010-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年6月4日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司(下称：金隅集团)持股45.27%的北京金隅股份有限公司(下称：金隅股份)换股吸收合并公司预案的议案：金隅集团为履行在收购公司及金隅股份H股上市申请时所作出的有关承诺，拟由金隅股份以换股方式吸收合并公司(下称：本次换股吸收合并)，合并方式如下：
金隅集团将公司控股股东河北太行华信建材有限责任公司(下称：太行华信)目前所持公司30%国有股按照金隅集团及金隅股份持有太行华信的股权比例(即66.67%及33.33%)分别变更至金隅集团和金隅股份名下(金隅集团已通过北京市国资委向国务院国资委提出申请，截至本预案公告日，上述申请尚待获得国务院国资委的批准)。变更完成后，金隅集团、金隅股份分别直接持有公司20.001%、9.999%的股份。
金隅股份向未全部行使现金选择权的公司除金隅股份以外的所有股东，以及在本次换股吸收合并中现金选择权提供方发行人民币普通股(A股)，并以换股方式吸收合并公司，即：金隅股份吸收合并公司，并以金隅股份为合并后的存续公司承继及承接公司的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等，公司终止上市并注销法人资格。同时，金隅股份为本次换股吸收合并发行的A股股票将申请在上海证券交易所(下称：上证所)上市流通，且金隅股份原内资股及非上市外资股将转换成人民币普通股并申请在上证所上市流通。金隅股份持有的公司流通股不参与换股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销；金隅集团持有的公司股份将参与换股，不行使现金选择权。
公司本次换股价格为10.80元/股，金隅股份A股换股价格为9.00元/股；由此确定本次换股比例为1.2:1，即公司股东(金隅股份除外)所持的每股公司股票可以换取1.2股金隅股份本次发行的A股股票。
本次换股吸收合并将向除金隅集团和金隅股份外的公司股东提供现金选择权，该等股东可以就其所持有的公司股票按照10.65元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权；由金隅集团或其联合其他第三方担任现金选择权提供方。在金隅股份A股上市首日，金隅集团和/或其他第三方将向参加换股的公司股东追加选择权，若金隅股份A股上市首日的交易均价低于金隅股份换股价格，至金隅股份A股在上证所上市首日收盘时止，如参加换股的投资者仍持有金隅股份A股，上述投资者可以行使选择权，将所持有的金隅股份A股按照金隅股份A股换股价格9.00元/股部分或全部转让给选择权的提供方。
二、通过公司与金隅股份签订有关换股吸收合并协议(草案)的议案。
上述议案均涉及关联交易。在与本次换股吸收合并相关的审计及盈利预测工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并提交股东大会审议。
三、通过关于变更公司财务总监的议案。
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2010-06-01
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关于召开业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司定于2010年6月4日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年度业绩网上说明会，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流。
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2010-05-31
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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因河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌。因方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定，公司股票将继续停牌，待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-05-24
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划的与公司相关的重大资产重组事项方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定。为此，公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-05-21
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关于子公司设立的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据河北太行水泥股份有限公司六届七次、九次董事会相关决议，公司子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司、成安金隅太行水泥有限公司分别于2010年5月17日、6日完成设立，法定代表人均为李怀江，注册资本分别为31535万元、6000万元。
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2010-05-17
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划的与公司有关的重大资产重组事项方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定。公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-05-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划的与公司相关的重大事项方案复杂，且相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项，相关方案仍在向有关部门咨询论证，尚未最终确定。公司股票继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-04-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司与公司仍在积极筹划相关的重大资产重组事项。鉴于本次重大资产重组方案的复杂性及所涉重组各方均需要履行相关审批程序，相关事项涉及吸收合并等重大无先例事项，具体重组方案正在向有关部门咨询论证，尚无法最终确定。为此，公司股票将自2010年5月4日起继续停牌。待相关方案确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-04-26
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司与公司资产重组的相关方案尚在论证中。因上述资产重组方案存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,499,958,577.45 2,207,957,716.18
所有者权益(或股东权益) 870,584,716.32 875,998,917.73
归属于上市公司股东的每股净资产 2.291 2.305
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,104,301.41 -6,104,301.41
基本每股收益 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.70 -0.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.67 -0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.159
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2010-04-23
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-23
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-23
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-23
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北太行水泥股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年4月29日
除息日：2010年4月30日
现金红利发放日：2010年5月7日
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2010-04-19
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司与公司资产重组的相关方案尚在论证中。因上述资产重组方案存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2010-04-12
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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截至本公告发布之日，河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司与公司资产重组的相关方案尚在论证中。因该方案存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年4月6日召开六届十一次董事会，会议审议同意公司以自有资金(自筹)收购河北海天建设有限公司(下称：海天建设)的全资子公司河北宙石水泥有限公司(注册资本1亿元，截止2010年2月28日的净资产为8126.51万元，下称：宙石水泥)91%的股权，根据公司与海天建设于同日签署的有关股权转让协议，收购价款为18167.87万元人民币；收购完成后将对宙石水泥法定代表人、名称等进行变更，并由该公司收购海天建设两台3.2m水泥磨生产系统、两台套90混凝土生产机组(含3辆泵车)及其他相关经营性资产(依据评估结果，以自有资金12800万元人民币收购)。
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2010-04-02
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年4月2日起停牌。
公司拟在2010年4月2日起30日内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2010年5月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2010-04-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年4月2日起停牌 |
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2010-04-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-02,恢复交易日：2010-06-07 ，2010-06-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年4月2日起停牌 |
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2010-04-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-02,恢复交易日：2010-06-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河北太行水泥股份有限公司实际控制人北京金隅集团有限责任公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，因该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年4月2日起停牌 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年3月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本38000万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。
四、通过公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司贷款提供担保的议案。
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2010-02-27
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董事会决议及股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年2月26日以传真表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股67%的北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)向华夏银行北京东单支行申请4000万元一年期的流动资金贷款提供连带责任保证担保。
二、通过太行前景为公司控股60%的北京强联水泥有限公司向北京农商行燕房支行申请的4410万元流动资金贷款提供担保的议案，担保期限为一年。
根据公司大股东-河北太行华信建材有限责任公司的有关提案，公司董事会同意将上述第二项议案作出新增临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-02-04
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关于召开2009年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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河北太行水泥股份有限公司定于2010年2月9日15:00-16:30，在北京证券日报社提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年度业绩网上说明会，投资者可登录“中国资本证券网投资者关系互动平台”(http://ir.ccstock.cn/)参与交流。
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2010-02-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年年度报告；
2、审议公司董事会2009 年度工作报告；
3、审议公司监事会2009 年度工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配议案；
6、审议聘请公司2010 年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司第六届独立董事津贴议案； |
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2010-02-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北太行水泥股份有限公司于2010年1月29日召开六届九次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本38000万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过会计师对“公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况” 的专项说明的议案。
五、通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案。
六、同意公司与成安县金仓水泥厂以共同出资设立邯郸太行金仓建材有限公司(暂定名)的方式，投资设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，项目投资总额约7966.4万元，新公司注册资本为6500万元，其中公司出资人民币4875万元，占注册资本总额的75%。
董事会决定于2010年3月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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