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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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实施退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据相关规定，上海证券交易所对上海九龙山旅游股份有限公司股票实行“退市风险警示”特别处理。股票简称：由“九龙山”、“九龙山B”变更为“*ST九龙”、“*ST九龙B”；股票代码：600555、900955；实行退市风险警示的起始日：2013年5月3日，2013年5月2日公司股票将停牌一天；实施退市风险警示后涨跌幅限制：股票报价的日涨跌幅限制为5%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.14
加权平均净资产收益率(%) -10.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会(由陈文理等人组成)第32次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第32次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过公司2012年度报告正文及摘要、公司2012年度利润分配预案、公司2013年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年4月7日召开，会议经审议，未通过关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供连带责任担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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第五届董事会（由陈文理等人组成）第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第31次会议于2013年4月2日召开，会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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第五届董事会（由陈文理等人组成）第31次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第31次会议于2013年4月2日召开，会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2013年4月7日（星期日）上午9：30召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供连带责任担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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召开2013年度第0次临时股东大会 ，2013-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供连带责任担保的议案 |
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2013-03-20
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第五届董事会（由李勤夫等人组成）第34次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第34次会议于2013年3月19日召开，会议审议通过关于公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请人民币1亿元短期借款的议案、“关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供连带责任担保的议案”、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供连带责任担保的议案 |
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2013-03-12
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年3月11日召开，会议审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-23
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关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山旅游股份有限公司董事会（由李勤夫等人组成）决定于2013年3月11日（星期一）下午13：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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第五届董事会（由李勤夫等人组成）第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第33次会议于2013年2月22日召开，会议审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-23
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第五届董事会(由李勤夫等人组成)第33次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第33次会议于2013年2月22日召开，会议审议通过关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议未通过关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案、关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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关于股东起诉本公司要求撤销海航置业控股(集团)有限公司自行召开公司2012年第一次临时股东大会通过的12项议案的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“九龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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关于公司2013年第一次临时股东大会增加议案的公告 |
上交所公告 |
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2013年2月5日，上海九龙山旅游股份有限公司收到股东Ocean Garden Holdings LTD.提交的《关于要求增加2013年第一次临时股东大会议案的函》，提请在本公司2013年第一次临时股东大会上增加《审议关于聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。根据有关规定，公司董事会同意将该议案提交本次股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-05
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公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由陈文理等人组成）审议通过相关聘任事宜。
公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）对上述的聘任不予认可。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-02-02
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第五届董事会(由陈文理等人组成)第30次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第30次会议于2013年2月1日召开，会议审议通过《关于聘任杨志凌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈海燕女士为公司副总经理暨其不再担任公司董事会秘书职务的议案》、《关于聘任孙爱林先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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第五届董事会（由陈文理等人组成）第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第30次会议于2013年2月1日召开，会议审议通过《关于聘任杨志凌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈海燕女士为公司副总经理暨其不再担任公司董事会秘书职务的议案》、《关于聘任孙爱林先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2013年2月18日（周一）上午9：30召开公司2013年第1次临时股东大会，审议关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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关于召开公司2013年第1次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2013年2月18日（周一）上午9：30召开公司2013年第1次临时股东大会，审议关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案、关于提议聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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2012年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经营业绩大幅下滑，预计上海九龙山旅游股份有限公司2012年度归属于母公司所有者的净利润约1,483万元，与上年同期相比大幅度减少。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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第五届董事会（由李勤夫等人组成）第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第32次会议于2013年1月25日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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第五届董事会(由李勤夫等人组成)第32次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第32次会议于2013年1月25日召开，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2013年2月18日（星期一）下午13：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度会计师及相应年度审计费用的议案 |
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2013-01-15
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第五届董事会(由李勤夫等人组成)第31次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）第31次会议于2013年1月14日召开，会议审议通过关于公司下属控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司申请人民币5000万元短期借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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