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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-06
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第五届监事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“九龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九龙山旅游股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(周五)下午14：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》和《公司2014年度财务预算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
6、听取《公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于公司2014年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》；
8、审议《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》；
9、审议《关于提议公司2014年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》；
10、审议《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑴选举张岭先生为第六届董事会董事；
⑵选举郭亚军先生为第六届董事会董事；
⑶选举刘丹先生为第六届董事会董事；
⑷选举李勤夫先生为第六届董事会董事；
⑸选举杨卫东先生为第六届董事会董事；
⑹选举李梦强先生为第六届董事会董事；
⑺选举沈主英先生为第六届董事会独立董事；
⑻选举吴艾今女士为第六届董事会独立董事；
⑼选举欧阳润先生为第六届董事会独立董事。
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
⑴选举廖虹宇先生为第六届监事会监事；
⑵选举史禹铭先生为第六届监事会监事。
14、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》 |
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2014-05-20
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关于政府回收国有土地使用权的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600555)“九龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于政府回收国有土地使用权的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600555)“九龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定,上海九龙山旅游股份有限公司股票于2014年4月29日继续停牌一天,2014年4月30日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票撤销退市风险警示后,证券简称由“*ST九龙”、“*ST九龙B”变更为“九龙山”、“九龙山B”,股票代码600555、900955不变,股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后,公司股票转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司为公司子公司提供担保的诉讼进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),诉讼仲裁 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于子公司银行账户解除冻结的诉讼进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标，连续停牌 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第五届监事会第12次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海九龙山旅游股份有限公司于2014年4月21日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年4月22日起连续停牌 |
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2014-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-04-22,恢复交易日：2014-04-30 ，2014-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海九龙山旅游股份有限公司于2014年4月21日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年4月22日起连续停牌 |
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2014-04-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-04-22,恢复交易日：2014-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海九龙山旅游股份有限公司于2014年4月21日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，公司股票从2014年4月22日起连续停牌 |
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2014-04-22
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第五届董事会第42次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第42次会议于2014年4月21日召开,会议审议并通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标，连续停牌 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司于2014年4月21日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间,公司股票从2014年4月22日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-12
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关于股票存在暂停上市风险的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于政府回收国有土地使用权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关于股票存在暂停上市风险的第二次提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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关于政府回收国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于浙江九龙山开发有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订战略合作框架协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第五届董事会第41次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第41次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过《关于浙江九龙山开发有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司在中国(上海)自由贸易试验区设立上海九龙山国际旅行社有限公司(暂定名,最终以工商部门核准后的公司名称为准)的议案》、《关于公司在中国(上海)自由贸易试验区设立上海九龙山通用航空有限公司(暂定名,最终以工商部门核准后的公司名称为准)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司和相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-30
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第五届董事会第40次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会第40次会议于2014年1月29日召开,会议审议并通过《关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司向公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司提供人民币3,500万元借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于2013年年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海九龙山旅游股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为人民币2,000万元到人民币3,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于股票存在暂停上市风险的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600555)“*ST九龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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