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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-12
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关于平湖市南桥建筑工程有限公司起诉子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-12/600555_20160812_3.pdf
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2016-08-12
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关于平湖市路航交通设施工程有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-12/600555_20160812_4.pdf
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2016-08-12
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关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-12/600555_20160812_2.pdf
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2016-08-11
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关于修改公司章程及明确公司章程相关内容的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-11
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新(海南)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月10日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-09
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关于公司子公司收到平湖市农业经济局《责令停止违法行为通知书》的补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-08
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关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-08
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关于东方龙传媒股份有限公司起诉子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-08
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关于公司子公司收到平湖市农业经济局《责令停止违法行为通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-08
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关于政府回收国有土地使用权的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-06
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关于东方龙传媒股份有限公司起诉子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-06
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关于政府回收国有土地使用权的后续进展公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-06
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关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-08-06
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关于公司子公司收到平湖市农业经济局《责令停止违法行为通知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-07-30
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-07-30
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关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-07-27
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关于股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-07-27
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关于公司股东股份质押解除及重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-07-26
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第六届监事会第12次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2016-07-26
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新(海南)股份有限公司董事会决定于2016年8月10日上午9点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-26
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》
3.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01选举郭亚军先生为第七届董事会董事
3.02选举李铁先生为第七届董事会董事
3.03选举刘丹先生为第七届董事会董事
3.04选举李强先生为第七届董事会董事
3.05选举廖虹宇先生为第七届董事会董事
3.06选举杨英明先生为第七届董事会董事
4.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01选举傅劲德先生为第七届董事会独立董事
4.02选举徐麟祥先生为第七届董事会独立董事
4.03选举沈银珍女士为第七届董事会独立董事
4.04选举秦波先生为第七届董事会独立董事
4.05选举周莉女士为第七届董事会独立董事
5《关于确定公司独立董事津贴的议案》
6.00《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
6.01选举权栋先生为第七届监事会非职工监事
6.02选举史禹铭先生为第七届监事会非职工监事 |
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2016-07-26
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》
3.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01选举郭亚军先生为第七届董事会董事
3.02选举李铁先生为第七届董事会董事
3.03选举刘丹先生为第七届董事会董事
3.04选举李强先生为第七届董事会董事
3.05选举廖虹宇先生为第七届董事会董事
3.06选举杨英明先生为第七届董事会董事
4.00《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01选举傅劲德先生为第七届董事会独立董事
4.02选举徐麟祥先生为第七届董事会独立董事
4.03选举沈银珍女士为第七届董事会独立董事
4.04选举秦波先生为第七届董事会独立董事
4.05选举周莉女士为第七届董事会独立董事
5《关于确定公司独立董事津贴的议案》
6.00《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
6.01选举权栋先生为第七届监事会非职工监事
6.02选举史禹铭先生为第七届监事会非职工监事 |
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2016-07-26
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第六届董事会第40次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新(海南)股份有限公司第六届董事会第40次会议于2016年7月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于确定公司独立董事津贴的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-25
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接：
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2016-07-23
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关于公司控股股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-19
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关于嘉兴市港区汤山建设工程队起诉子公司海南景运企业管理有限公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-19
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关于上海叶海绿化有限公司起诉公司子公司的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/600555_20160719_1.pdf
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2016-07-13
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第六届董事会第39次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新(海南)股份有限公司第六届董事会第39次会议于2016年7月12日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于进一步明确公司章程中有关董事会组成人数相关内容的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-13
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第六届监事会第11次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-13/600555_20160713_2.pdf
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2016-07-12
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关于公司出售所持华龙证券股份有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600555_20160712_1.pdf
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2016-07-07
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关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600555_20160707_2.pdf
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