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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议经审议：除《关于提议公司2018年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600555_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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第七届董事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 海航创新股份有限公司第七届董事会第25次会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600555_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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第七届董事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 海航创新股份有限公司第七届董事会第25次会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600555_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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第七届董事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第25次会议于2018年6月25日召开,会议审议通过《关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600555)“海航创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600555_20180626_2.pdf |
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2018-06-26
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关于转让项目公司平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600555)“海航创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600555_20180626_2.pdf |
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2018-06-23
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关于平湖九龙山阳光海岸水上运动服务有限公司等起诉公司子公司一案撤诉的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600555)“海航创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600555_20180623_1.pdf |
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2018-06-23
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关于浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600555)“海航创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600555_20180623_2.pdf |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》
2 《公司2017年度利润分配预案》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《关于公司2018年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2018年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》 |
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2018-06-09
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关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的公告 |
上交所公告 |
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| (600555)“海航创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600555_20180609_4.pdf |
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2018-06-09
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关于公司为平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司5亿元人民币信托贷款继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (600555)“海航创新”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600555_20180609_7.pdf |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》
2 《公司2017年度利润分配预案》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《关于公司2018年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2018年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》
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2018-06-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新股份有限公司董事会决定于2018年6月29日上午9点召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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第七届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第24次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600555_20180602_1.pdf
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2018-06-02
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关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600555_20180602_2.pdf
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2018-05-24
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关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600555_20180524_1.pdf
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2018-05-24
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关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600555_20180524_2.pdf
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2018-05-12
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关于深圳广田集团股份有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司一案已调解结案的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600555_20180512_1.pdf
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2018-05-12
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关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司一案解除财产保全的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600555_20180512_2.pdf
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2018-05-12
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关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司一案解除财产保全的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600555_20180512_3.pdf
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2018-05-11
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关于参加“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600555_20180511_2.pdf
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2018-05-11
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关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600555_20180511_1.pdf
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2018-05-07
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关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600555_20180505_2.pdf
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2018-05-07
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关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600555_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600555_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600555_20180505_2.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第23次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第23次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600555_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600555_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600555_2018_1.pdf
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