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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-15
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第七届董事会第34次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600555_20190115_1.pdf
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2019-01-12
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关于公司职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司信托借款逾期的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-26
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关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-26
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第七届董事会第33次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第33次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》
3 《关于选举余欢先生为公司董事的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》
5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2018-12-08
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第七届董事会第32次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第32次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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第七届监事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
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2018-11-21
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第七届董事会第31次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第31次会议于2018年11月20日召开，会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长及法定代表人暨郭亚军先生不再担任公司董事长及法定代表人的议案》、《关于张鹏先生不再担任公司执行董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-21
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关于公司信托借款逾期的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-16
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于2018年第四次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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海航创新股份有限公司决定将原定于2018年11月15日9：00召开的2018年第四次临时股东大会延期至2018年11月15日14:30召开，股权登记日不变，审议事项不变。
延期后的网络投票起止时间：自2018年11月15日至2018年11月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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第七届董事会第30次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第30次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于聘任夏建丰先生担任公司董事会秘书暨孙爱林先生不再担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于公司信托借款逾期的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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关于公司股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》
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2018-10-31
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新股份有限公司董事会决定于2018年11月15日9点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.003
加权平均净资产收益率(%) -0.002
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》 |
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》
2 《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》 |
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2018-10-31
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第七届董事会第29次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第29次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第七届监事会第12次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600555_20181031_2.pdf
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2018-10-30
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600555_20181030_4.pdf
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