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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李忠先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈吉强先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举余欢先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨新莹女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举黄河先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举宁志群先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举傅劲德先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举徐麟祥先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举沈银珍女士为第八届董事会独立董事
2.04 选举秦波先生为第八届董事会独立董事
2.05 选举周莉女士为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举舒伟东先生为第八届监事会非职工监事
3.02 选举杨明华先生为第八届监事会非职工监事
4 《关于确定公司独立董事津贴的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》
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2019-07-25
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第七届董事会第40次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第40次会议于2019年7月24日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-25
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第七届监事会第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议经审议：除《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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关于全资子公司起诉平湖九龙山旅游度假区管理服务有限公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-19
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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关于对外转让嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司股权进展的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于对外转让嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海航创新股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》
2 《公司2018年度利润分配预案》
3 《公司2018年度董事会工作报告》
4 《公司2018年度监事会工作报告》
5 《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》
9 《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》
10 《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》
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2019-06-06
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第七届董事会第39次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第39次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》
2 《公司2018年度利润分配预案》
3 《公司2018年度董事会工作报告》
4 《公司2018年度监事会工作报告》
5 《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》
6 《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》
9 《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》
10 《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》 |
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2019-05-29
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关于2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告 |
上交所公告，关联交易,诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
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2019-05-11
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600555)“海航创新”公布
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2019-05-07
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关于平湖九龙山旅游度假区管理服务有限公司起诉公司子公司的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司2019年度关联借款额度的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司2019年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司2019年度拟向金融机构等申请不超过人民币25亿元融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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第七届监事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600555_20190429_3.pdf
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2019-04-29
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第七届董事会第38次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海航创新股份有限公司第七届董事会第38次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.82
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.15
加权平均净资产收益率(%) -12.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600555_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于公司控股股东部分股份司法冻结解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600555)“海航创新”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600555_20190426_1.pdf
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2019-04-19
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关于对外转让嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司股权的公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(600555)“海航创新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600555_20190419_1.pdf
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