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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报 |
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2019-12-14
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关于2019年第一次临时股东大会延期并增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更 |
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江苏康缘药业股份有限公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司提请公司董事会将《关于提名并增补杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
同时，将原定于2019年12月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月27日召开。
延期并增加临时提案后的现场股东大会召开日期时间：2019年12月27日9点30分；网络投票起止时间：自2019年12月27日至2019年12月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600557_20191214_1.pdf |
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2019-12-12
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关于选举第七届职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600557_20191212_1.pdf
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2019-12-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案
3 关于重新拟定《董事会议事规则》的议案
4 关于重新拟定《监事会议事规则》的议案
5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
5.01 选举肖伟先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举杨永春先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 选举董强先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于换届选举第七届监事会监事的议案
7.01 选举殷世华先生为公司第七届监事会监事
7.02 选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事 |
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2019-12-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于重新拟定《股东大会议事规则》的议案
3 关于重新拟定《董事会议事规则》的议案
4 关于重新拟定《监事会议事规则》的议案
5.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
5.01 选举肖伟先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举王振中先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举万延环先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 选举董强先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于换届选举第七届监事会监事的议案
7.01 选举殷世华先生为公司第七届监事会监事
7.02 选举胡昌芹女士为公司第七届监事会监事
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2019-12-05
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600557_20191205_3.pdf
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2019-12-05
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600557_20191205_11.pdf
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2019-12-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2019年12月20日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600557_20191205_13.pdf
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2019-12-05
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600557_20191205_1.pdf
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2019-11-29
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关于公司药品通过谈判纳入“国家医保目录”的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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关于持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-26
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关于公司2019年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 9.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600557_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-20
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关于公司2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-03
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏康缘药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。
股权登记日：2019/6/19
除息日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600557_20190614_1.pdf
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-15
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关于收到化学药品1类药物《临床试验通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600557_20190515_1.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600557_20190511_1.pdf
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2019-05-07
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关于2018年年度股东大会地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600557_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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关于公司2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600557_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600557_2019_1.pdf
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2019-04-24
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关于注销已回购股份并减少公司注册资本的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600557_20190424_1.pdf
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2019-04-10
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2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600557_20190410_4.pdf
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 董事会2018年度工作报告
3 监事会2018年度工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2019-04-10
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 11.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600557_2018_n.pdf
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