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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-04
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2020年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600557_20200804_1.pdf
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2020-07-31
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关于收到药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-07-21
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关于发明专利荣获第二十一届中国专利金奖的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-11
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏康缘药业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。
股权登记日：2020/6/17
除息日：2020/6/18
现金红利发放日：2020/6/18
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公告全文参考链接:
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2020-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2020-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-11
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2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2020-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过2019年度财务决算报告、2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-05-13
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关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏康缘药业股份有限公司本次非公开发行限售股上市流通数量为17,917,886股；上市流通日期为2020年5月20日。
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2020-04-29
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关于持股5%以上股东股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.02
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2020-04-29
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关于2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-04-28
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关于收到热毒宁颗粒《临床试验通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-04-23
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏康缘药业股份有限公司董事会决定于2020年5月15日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案、2019年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-21
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关于获得药品注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-04-15
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关于召开2019年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-04-10
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600557)“康缘药业”公布
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2020-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-10
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年4月9日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 12.94
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-13
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关于获得药物临床试验通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任副总经理及财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600557_20191228_7.pdf
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2019-12-28
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏康缘药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月27日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600557_20191228_1.pdf
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2019-12-28
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600557)“康缘药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600557_20191228_9.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报 |
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