| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-27
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2001.02.27是大 西 洋(600558)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-02-05
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2001.02.05是大 西 洋(600558)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-02-05
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2001.02.05是大 西 洋(600558)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-02-08
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2001.02.08是大 西 洋(600558)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-02-27
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2001.02.27是大 西 洋(600558)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-02-09
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2001.02.09是大 西 洋(600558)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是大 西 洋(600558)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2001-02-09
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2001.02.09是大 西 洋(600558)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.5: 发行总量:4500万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-03-04
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600558)“大西洋”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 70321.15 66166.94 6.28
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 47283.13 45855.76 3.11
主营业务收入(万元) 50646.10 45043.60 12.44
净利润(万元) 2841.85 2563.07 10.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3652.91 2978.00 22.66
每股收益(元) 0.237 0.214 10.75
每股净资产(元) 3.94 3.822 3.09
调整后的每股净资产(元) 3.923 3.797 3.33
净资产收益率(%) 6.01 5.589 7.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.661 7.21 6.254
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.498 0.018 2646.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)。
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2003-08-05
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(600558)“大西洋”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 745,665,903.93 703,211,491.69
股东权益(不含少数股东权益) 488,330,188.27 472,831,323.26
每股净资产 4.069 3.940
调整后的每股净资产 4.052 3.923
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 272,302,842.66 254,462,608.37
净利润 15,123,865.01 12,105,963.94
扣除非经常性损益后的净利润 13,970,903.75 13,031,118.86
每股收益(摊薄) 0.126 0.101
净资产收益率(摊薄) 3.097% 2.572%
经营活动产生的现金流量净额 -7,786,282.42 13,109,900.57 |
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2003-10-09
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部分国有法人股股权被继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司今日(10月8日)从中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司处获悉，因四川国际信托投资公司诉自贡市建筑陶瓷厂借款纠纷及四川
大西洋集团有限责任公司担保纠纷一案，四川省成都市中级人民法院于2003年9月30日
对四川大西洋集团有限责任公司持有的公司国有法人股1800万股(占公司总股本的15%)
予以继续冻结，冻结期限自2003年9月30日至2004年3月25日 |
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2003-10-11
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获8000万元人民币短期授信额度公告 |
上交所公告，借款 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司于2003年10月9日以传真方式召开二届四
次临时董事会，会议审议通过了向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信人民
币8000万元的信用支持，期限一年。
公司于2003年10月10日收到上海浦东发展银行成都分行《综合授信审批通知
书》，上海浦东发展银行成都分行同意向公司提供人民币8000万元综合授信额度，
期限一年。
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2003-10-23
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司于2003年10月22日召开二届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过收购深圳市大西洋焊接材料有限责任公司(简称：深圳公司)部
分股权的议案：公司经与深圳市特力(集团)股份有限公司协商一致，以评估
报告为依据，以人民币863.46万元收购深圳市特力(集团)股份有限公司所持
有的深圳公司全部股权。本次收购完成后，公司将持有深圳公司61.90%的股
权，成为深圳公司的控股股东。
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2004-05-17
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司实施2003年度利润分配方案为:以2003年
末总股本120000000股为基数,每10股派1.2元(含税)。
股权登记日:2004年5月20日
除息日:2004年5月21日
红利发放日:2004年5月28日
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2004-07-02
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公布国有法人股解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司2004年6月30日接中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司通知，公司第一大股东-四川大西洋集团有限责任公司原质
押给上海浦东发展银行重庆分行高新区支行的公司国有法人股16400000股已于20
04年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
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2004-03-13
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司二届四次监事会提出对公司章程部分条款进
行修改，经公司董事会审核，决定将该项提案提交于2004年3月26日召开的公司2003
年度股东大会审议。
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2004-03-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于在2003年度股东大会中增加《修改公司〈章程〉部分条款的提案》公告
为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,控制公司对外担保风险,维护公司股东权益,根据中国证监会证监发(2003)56号文件的要求,四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会提出对公司《章程》部分条款进行修改,经公司董事会审核,决定将该项提案提交于2004年3月26日召开的公司2003年度股东大会审议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2004年3月12日
关于修改公司《章程》部分条款的提案
根据中国证监会发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,现提请对公司《章程》进行如下修改：
一、在原《章程》第四十条后增加如下条款,原有条款依次顺延：
第四十二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东极其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得相互代为承担成本或其他支出；
第四十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、 代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、 中国证监会认定的其他方式。
二、在原公司《章程》第一百二十六条,即修改后《章程》第一百二十八条第三款后增加一款：
第一百二十九条 (四)独立董事应在年度报告中,对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
三、原公司《章程》第一百二十一条,即修改后的第一百二十三条之后增加一条,原有条款依次顺延：
第一百二十三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司对对外担保的审批程序如下：
1、单笔或累计(连续12个月)对外担保总额高于公司最近经审计净资产的25%以上的,必须提请公司股东大会审议；
2、单笔或累计(连续12个月)对外担保总额不高于公司最近经审计净资产的25%(含25%)的,必须提请公司董事会审议并取得董事会全体成员三分之二以上同意。
(四)公司对外担保对象的银行资信标准等级必须达到A级以上；
(五)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(六)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(七)公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2004年3月12日
四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年2月18日上午9：00在自贡市大西洋檀木林宾馆，会议由董事长余大全主持，会议应到董事9人，实到董事8人，王劲董事授权委托李欣雨董事代行表决权，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、《2003年度董事会工作报告》；
二、《2003年度总经理工作报告》；
三、《2003年年度报告及摘要》；
四、《2003年度财务决算报告》
五、《2004年度财务预算方案》；
六、《2003年度利润分配预案》；
经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总额5074．20万元，实现净利润3579．59万元，年初未分配利润为1257．87万元，提取10％法定公积金355．45万元和10％法定公益金355．45万元，可供股东分配利润4126．56万元。公司拟以2003年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金1．2元（含税），的分配预案。
七、《关于支付华信会计师事务所2003年度报酬的议案》；
八、《关于提请股东大会审议续聘公司会计师事务所的议案》；拟向股东大会提请续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；
九、《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》；
被考核的高级管理人员为在公司担任经营管理职务的董事、监事和其他高级管理人员，公司外部董事、监事和职工代表出任的监事不在考核范围内。
十、《关于为深圳公司2000万元授信额度提供担保的议案》；
十一、《关于为上海公司10000万元授信额度提供担保的议案》；
十二、《关于向银行申请8000万元综合授信额度的议案》；
十三、《关于核销资产损失的报告》；
共核销148．60万元，其中固定资产核销26．09万元，坏账核销122．51万元。
十四、《提请的议案》；
1、会议时间：2004年3月26日上午9：00。
2、会议地点：四川省自贡市马冲口街二号公司综合大楼6001会议室
3、会议议程：
（1）《2003年度董事会工作报告》；
（2）《2003年度监事会工作报告》；
（3）《2003年年度报告及摘要》；
（4）《2003年度财务决算报告》
（5）《2004年度财务预算方案》；
（6）《2004年度利润分配预案》；
（7）《续聘公司会计师事务所的议案》；
4、出席对象
（1）2004年3月19日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员与公司邀请的律师。
5、会议登记办法
（1）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2004年3月23日
上午8：00-11：00下午1：00-5：00
（3）登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室
6、其他事项
（1）会期一天，费用自理
（2）公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
邮政编码：643010
联系电话：0813－5101327
传真：0813－5101216
联系人：田丽萍、刘思嘉、曹铭
特此公告
附：授权委托书
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2004年2月21日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表公司（或本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：
委托日期：2004年 月 日
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2003-11-29
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控股股东诉讼判决结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司今(11月28日)接公司控股股东——四川大
西洋集团有限责任公司(下称：大西洋集团)通知，四川省国际信托投资公司(下称：
川国投)诉自贡市建筑陶瓷总厂(下称：建陶总厂)借款纠纷及大西洋集团担保纠纷
一案，四川省高级人民法院已作出终审判决，驳回上诉，维持成都市中级人民法院
原判决，即建陶总厂应偿还原告川国投借款本金300万美元及利息和逾期利息，如
建陶总厂的财产不足以清偿其债务，则大西洋集团应对其上述付款义务承担赔偿责
任。大西洋集团承担赔偿责任后，有权向建陶总厂追偿。
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2004-02-21
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司于2004年2月18日召开二届六次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本12000万股为
基数，向全体股东实施每10股派发现金1.2元(含税)。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过为深圳市大西洋焊接材料有限公司(下称：深圳公司)2000万元授信
额度提供担保的议案：公司拟与中国银行深圳市分行东门支行签订《最高额保证
合同》，为公司控股子公司——深圳公司向中国银行深圳市分行东门支行申请最
高额人民币2000万元授信额度提供担保，并承担连带责任。担保期限为《最高额
保证合同》生效日至授信期限届满后两年止。深圳公司以其所有资产为本次担保
提供反担保。
五、通过为上海大西洋焊接材料有限责任公司(下称：上海公司)10000万元授
信额度提供担保的议案：公司拟与上海浦东发展银行陆家嘴支行签订《最高额保证
合同》，为公司控股子公司——上海公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请最高
额人民币10000万元综合授信额度提供担保，并承担连带责任。担保期限为《最高
额保证合同》生效日至授信期限界满后两年止。
截止公告日，公司累计对外担保总额人民币2000万元，全部系为公司控股子公
司提供的担保，无逾期担保。
六、通过向银行申请8000万元综合授信额度的议案。
七、通过核销资产损失的报告。
董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-21
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 637,093,737.84 506,460,977.28
净利润 35,795,933.99 28,418,508.50
总资产 874,244,470.31 703,211,491.69
股东权益(不含少数股东权益) 511,233,537.43 487,231,323.26
每股收益(全面摊薄) 0.298 0.237
每股净资产 4.260 4.060
调整后的每股净资产 4.244 4.043
每股经营活动产生的现金流量净额 0.294 0.498
净资产收益率(全面摊薄,%) 7.002 5.833
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。 |
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2004-02-21
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-24 |
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2003-11-14
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部分法人股股权被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司今日(11月13日)接北京市第二中级人民法院通
知，该院受理的北京市汽车摩托车联合制造公司申请执行公司发起人股东之一的云南
省机电设备总公司一案，因被执行人云南省机电设备总公司未按期履行法律文书确定
的义务，故该院依法在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结了云南省机电
设备总公司持有的公司法人股股票共计681449股，本次冻结的股份占公司股份总额的
0.568%。
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2003-04-15
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(600558)“大西洋”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 74448.63 70321.15 5.87
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 47928.49 47283.13 1.36
每股净资产(元) 3.994 3.940 1.36
调整后的每股净资产(元) 3.977 3.923 1.37
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -371.82
每股收益(元) 0.051 0.041 23.55
净资产收益率(%) 1.27 1.06 19.47
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.27 1.08 17.70
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2003-04-02
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(600558)“大西洋”公布关于部分国有法人股股权被继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司今日(4月1日)从中国证券登记结算有限
公司上海分公司获悉，因四川省国际信托投资公司诉自贡市建筑陶瓷总厂借款
纠纷及四川大西洋集团有限责任公司担保纠纷一案，四川省成都市中级人民法
院于2003年3月28日对四川大西洋集团有限责任公司持有的公司国有法人股1800
万股(占公司总股本的15%)予以继续冻结，冻结期限自2003年3月28日至2003年
9月27日。
此前，因同一案由，上述国有法人股权自2002年4月1日至2003年3月31日
已被冻结。
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2003-02-11
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(600558)“大西洋”公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司于2003年2月9日以通讯方式召开了二届二
次董事会临时会议，会议审议通过了关于拟对深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司
(以下简称“深圳公司”)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司于2003年2月
9日与中国银行深圳分行东门支行签订了《授信额度协议》。根据协议，公司为下
属子公司－深圳公司向中国银行深圳市分行东门支行申请最高额为人民币2000万
元授信额度提供担保，并承担连带责任。担保期限：《授信额度协议》生效日至
授信期限届满后两年止，担保方式：连带责任保证，深圳公司以其所有资产为本
次担保提供反担保。
截止公告日，除此项担保外，公司无其他担保。
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2003-04-11
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召开2002年年度股东大会，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年2月28
日上午9：00在自贡市大西洋檀木林宾馆西式会议室召开,会议由董事长余大全主
持,会议应到董事8人,实到董事6人,王劲董事授权委托李欣雨董事、万久清独立
董事授权委托温志武独立董事代行表决权,公司监事、高级管理人员列席了本次
会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、《2002年度董事会工作报告》；
二、《2002年度总经理工作报告》；
三、《2002年年度报告及摘要》；
四、《2002年度财务决算报告》
五、《2003年度财务预算方案》；
六、《2002年度利润分配预案》；
公司2002年度实现利润总额4333.82万元,实现净利润2841.85万元,加上年初
未分配利润为523.22万元,可供分配的利润为3365.07万元。应提取二项基金为：
一、按当年实现净利润10%提取法定盈余公积金278.71")!万元和10%法定公益金
278.71")!万元,共计557.42万元。二、昆明公司、成都公司享受的地方政府税收
返还政策109.79万元,作为子公司提取的任意盈余公积金。形成可供股东分配的
利润为2697.86'万元。
按公司根据第一届第七次董事会通过的2002年利润分配政策原则,按2002年
12月31日登记的股东持有股权数,每10股分配1.20元(含税)。共分配利润1440万
元。
利润分配时间：2002年股东大会审议通过批准后实施。
七、审议通过《关于提请股东大会审议续聘公司会计师事务所的议案》；拟
向股东大会提请续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构；
八、《关于支付华信会计师事务所2002年度报酬的议案》；
九、《关于提取专项奖励基金的议案》；
公司董事会提议公司股东大会批准,从2003年起按照当年实现利润总额的1.
5%提取费用,建立董事会对公司有特别贡献员工的专项奖励基金。
十、《提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；提名易兴旺先生为
公司第二届董事会独立董事候选人；
十一、《关于召开2002年度股东大会的议案》；
1、会议时间：2003年4月11日全天。
2、会议地点：四川省自贡市马冲口街二号公司综合大楼6001会议室
3、会议议程：
(1)《2002年度董事会工作报告》；
(2)《2002年度监事会工作报告》；
(3)《2002年年度报告及摘要》；
(4)《2002年度财务决算报告》
(5)《2003年度财务预算方案》；
(6)《2002年度利润分配预案》；
(7)《续聘公司会计师事务所的议案》；
(8)《关于提取专项奖励基金的议案》；
(9)《选举易兴旺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
4、出席对象
(1)2003年3月31日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册
的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人
出席并参与表决；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股东持股票账户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委
托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方
式登记。
(2)登记时间：2003年4月8日
上午8：00-11：00下午1：00-5：00
(3)登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室
6、其他事项
(1)会期一天,费用自理
(2)公司地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
邮政编码：643010
联系电话：0813-5101327
传真：0813-5101216
联系人：曹铭、刘思嘉
特此公告
附：授权委托书
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2003年2月28日
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表公司出席四川大西洋焊接材料股份有限公司200
2年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人股东账号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
受托人身份证号码：受托人签字(盖章)：
委托日期：
2003年月日
独立董事简历
易兴旺,男,1964年生,大学学历,高级工程师,高级咨询师,1988年毕业于四川
工业学院机械制造专业,曾任东方锅炉(集团)股份有限公司企业管理处处长,总经
理助理、副总经理,现任东方锅炉(集团)股份有限公司董事长。
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2003-03-04
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(600558)“大西洋”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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四川大西洋焊接材料股份有限公司于2003年2月28日召开二届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配预案：按2002年12月31日登记的股东持有股权数，
每10股分配1.20元(含税)。
三、通过关于提请股东大会审议续聘公司会计师事务所的议案：拟向股东
大会提请续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
四、提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年4月11日全天召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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