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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议召开时间：2005年5月26日,星期四,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1) 审议《2004年度董事会工作报告》。
(2) 审议《2004年度监事会工作报告》。
(3)审议《2004年度公司财务报告》。
(4)审议《2004年度公司利润分配预案》。
(5)审议《2004年度年度报告及其摘要》。
(6)审议关于修改《公司章程》的议案。
(7)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
(8)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
(9)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
(10)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
(11)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》的议案。
(12)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法》的议案。
(13)审议《河北裕丰实业股份有限公司内部重大事项报告制度》的议案。
(14)审议《河北裕丰实业股份有限公司独立董事制度》的议案。
(15)审议通过了关于授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保单笔不超过贰仟万元,总额不超过壹亿壹仟万元且为对方担保总金额不高于对方为本公司担保总金额的议案。
(16)审议关于《续聘会计师事务所》的议案。
5、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2005年5月16日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
(1) 登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2) 登记时间
2005年5月24日上午8：00-12：00,下午14：00-18：00时。
(3) 登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司证券部
联系人：刘 勇 武晓涛
联系电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
2004年年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2004年年度股东大会。
表决指示：
议案： 赞成 反对 弃权
特此公告。
董 事 会
二OO五年四月二十日 |
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2005年4月20日召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保单笔不超过贰仟万元，总额不超过壹亿壹仟万元且为对方担保总金额不高于对方为公司担保总金额的议案。
六、通过关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
七、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 657,567,962.28 644,038,955.19 股东权益(不含少数股东权益) 350,766,163.87 346,549,994.41 每股净资产 2.51 2.48 调整后的每股净资产 2.50 2.47
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 29,005,014.77 29,005,014.77 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 1.20 1.20
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2005-04-16
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公布为远大集团提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2005年4月6日和2005年4月8日，河北裕丰实业股份有限公司先后与中国工商银行衡水市新华支行(下称：新华支行)签署了四笔490万元的《保证合同》和两笔890万元的《保证合同》，为河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称：远大集团)贷款提供连带担保，担保金额总计人民币3740万元，期限均为12个月。
截止目前，公司累计对外担保数量为壹亿陆仟玖佰肆拾万元，无逾期对外担保。
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2005-04-16
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河北裕丰实业股份有限公司于2005年4月14日收到第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)的通知，称该公司已于2005年4月12日与河北省信息产业投资有限公司(下称：信息投资)签署了《股权转让协议》，老白干集团将其持有的公司8333333股国有股(占公司总股本的5.95%)转让给信息投资，转让价格为人民币2.88元/股，转让价款总计人民币2400万元。
本次股份转让完成后，老白干集团持有公司国有股57441067股，占公司总股本的比例为41.03%，仍为公司第一大股东。
该转让事宜尚需国家有关部门批准 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,985,205.31 570,285,399.20
股东权益（不含少数股东权益） 340,450,249.58 345,004,461.05
每股净资产 2.43 2.46
调整后的每股净资产 2.42 2.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 19,537,671.54
每股收益 0.01 0.07
净资产收益率（%） 0.40 2.77
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2004-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2004年10月26日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案：公司于20
04年7月26日与衡水京安集团有限公司签订了《土地使用权转让协议》，2004年8
月3日召开的公司二届八次董事会审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分
土地使用权》的议案，与会股东同意用公司自有资金受让公司向衡水京安集团有
限公司原租赁使用位于河北省安平县两洼乡东寨子村南、饶安路南的土地，土地
登记总面积为218829平方米，转让价格以经评估后的评估值1608.38万元(评估基
准日2004年7月31日)为交易价格。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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公布收购无形资产的提示公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司二届八次董事会审议通过了《购买衡水京安集团
有限公司部分土地使用权》的议案。截止评估基准日2004年7月31日，公司拟收
购衡水京安集团有限公司位于河北省安平县两洼乡东寨子村南的七宗土地使用权，
即国有土地使用证编号分别为安平县国用(1999)第01468号、安平县国用(1999)
第01469号、安平县国用(2000)第00331号、安平县国用(2000)第00332号、安平
县国用(1999)第01828号、安平县国用(1999)第01829号、安平县国用(2001)第00
632号的项下土地使用权，土地登记总面积为218829平方米，经衡水信达房地产
评估咨询有限公司评估，评估价值为1608.38万元。
上述事项需提交于2004年10月26日上午召开的公司2004年第一次临时股东大
会审议。
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2004年10月26日召开二届九次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司关于合资建设河北城市人食品有限公司的议案：同意公司与邓
海如在衡水市安平县合资建设河北城市人食品有限公司，新公司注册资本3000万
元，其中公司用自有资金出资2000万元，占注册资本的66.67%。
二、通过公司关于同河北冀衡化学股份有限公司互为对方银行贷款提供等额
担保的议案：同意公司与河北冀衡化学股份有限公司相互为对方向银行借款提供
等额担保，互保金额累计不超过人民币6000万元，期限为董事会批准之日起两年
。
三、通过授权董事长签署为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保
的合同的议案，担保总额不超过6000万元且为对方担保总金额不高于对方为公司
担保总金额。
四、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-07-30
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公布为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年7月20日河北裕丰实业股份有限公司与中国工商银行衡水市新华支行(
下称：新华支行)签署了1000万元的《保证合同》，鉴于河北衡水远大集团棉纺
织总厂(下称：远大集团)与新华支行签署借款合同，期限为自2004年7月20日至
2005年7月7日，公司同意为远大集团上述贷款提供连带担保，期限为12个月。
截止目前，公司累计对外担保数量为11100万元，无逾期对外担保。
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2004-08-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2004年8月3日召开二届八次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案。
董事会决定于2004年10月26日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
河北裕丰实业股份有限公司于2004年7月26日与发起人股东衡水京安集团有
限公司(持有公司33024100股，占公司总股本的23.59%，下称：京安集团)签订了
《土地使用权转让协议》，京安集团同意将公司原租赁其位于河北省安平县两洼
乡东寨子村南、饶安路南的土地，即国有土地使用证编号分别为安平县国用(199
9)第01468号和第01469号(土地使用权期限至2049年10月)、安平县国用(2000)第
00331号和第00332号(土地使用权期限至2050年3月)、安平县国用(1999)第01828
号和第01829号(土地使用权期限至2048年12月)、安平县国用(2001)第00632号(
土地使用权期限至2051年12月)的项下土地使用权，土地登记总面积为218829平
方米，全部有偿转让给公司。本次土地使用权转让价格以评估值为交易价格。本
次受让土地使用权资金来源为公司自有资金。
上述交易构成关联交易。
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2003-06-10
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(600559)“裕丰股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北裕丰实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本14000万股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日为2003年6
月13日，除息日为2003年6月16日，现金红利发放日为2003年6月20日。
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2003-08-06
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(600559)“裕丰股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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河北裕丰实业股份有限公司于2003年8月4日召开二届五次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担
保的担保合同的议案：同意授权董事长签署单笔担保金额不超过2000万元、总额
不超过2亿元且为对方担保总金额不高于对方为公司担保总金额的担保合同的议
案。
三、通过部分变更募集资金投资方式的议案。
四、通过关于设立“京安斯格猪繁育分公司”的议案。
五、同意聘任陈益民为京安斯格猪繁育分公司总经理。
董事会决定于2003年9月10日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2002-10-11
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2002.10.11是裕丰股份(600559)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-10-29
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2002.10.29是裕丰股份(600559)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.36: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2002-10-29
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.36元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-14
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.36元/股，申购代码：沪市737559 深市003559 ，配售简称：裕丰配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.36元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.36元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-17
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.36元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-11
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.36元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-29
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延期召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年8月4日上午8时30分在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,董事魏志民先生因出差未能到会,全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过了《授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的担保合同的议案》。
公司2003年第一次临时股东大会审议通过《关于同河北衡水远大集团棉纺织总厂互为对方银行贷款提供等额担保的议案》,同意互保金额不超过2亿元,期限两年。为保证公司能及时补充所需要的流动资金,同意授权董事长签署单笔担保金额不超过2000万元、总额不超过2亿元且为对方担保总金额不高于对方为本公司担保总金额的担保合同的议案。
三、审议通过了《部分变更募集资金投资方式的议案》
募集资金用途的原项目为京安斯格猪繁育推广中心项目,该项目已经国家发展计划委员会计农经［2001］2032号文批准立项,投资额7,849.61万元,建设存栏2400头斯格基础母猪的祖代养猪场和父母代养猪场各一个,占实际募集资金总额的47.6%,公司已投入资金192万元 父母代猪场投资 。本次拟将原新建斯格祖代种猪场项目变更为收购安平县两洼种猪养殖基地有限公司猪场实物资产,并扩建至原投资规模,该猪场毗邻原投资建厂项目,具备扩建的地理条件,所收购猪场实物资产帐面值为1260万元 含土地使用权 ,最终收购价格以评估值为准。建设资金如不足,由公司自筹解决,所需资金如有剩余,则补充公司流动资金。本次募集资金投资项目改变不构成关联交易。
本次部分变更募集资金投资方式,不仅可以实现原项目的建设目的,而且收购完成后,短时期内即可投入斯格猪的繁育、生产,早出效益,符合公司和全体股东的利益。
四、审议通过了《关于设立″京安斯格猪繁育分公司″的议案》。
为保证京安斯格猪繁育推广中心项目募集资金能有效、合理、及时地按募集计划投入,便于对募集资金使用情况进行监督,对相关人员及经营情况进行考评,同意设立京安斯格猪繁育分公司。
五、审议通过了《关于提名陈益民先生为京安斯格猪繁育分公司总经理、柴俞兴先生为副总经理、吴恒山先生为财务科科长的议案》。
根据总经理刘彦龙先生提名,董事会同意聘任陈益民先生为京安斯格猪繁育分公司总经理、柴俞兴先生为副总经理、吴恒山先生为财务科科长。
六、审议通过了《关于设立公司董事会秘书处的议案》。
为进一步完善法人治理结构,促进公司规范运作,建立权责分明,管理科学,运作高效的运营机制,便于公司董事会日常工作的开展,同意设立公司董事会秘书处。
七、审议通过了《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议召开时间：2003年9月10日,星期三,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议审议事项：审议《部分变更募集资金投资方式的议案》。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2003年9月2日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股票帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2)登记时间
2003年9月8日上午8：00-12：00,下午14：00-18：00时。
(3)登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号公司证券部
联系人：刘勇王彦格
联系电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
2003年第二次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
表决指示：
议案：赞成反对弃权
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司
董事会
二零零三年八月四日
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河北裕丰实业股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第二次临时股东
大会，会议审议通过了部分变更募集资金投资方式的议案。
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2003-09-03
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延期召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因评估事务所未能如期出具评估报告，河北裕丰实业股份有限公司董事会
决定将原定于2003年9月10日召开的2003年第二次临时股东大会延期至2003年9
月29日上午召开，原定会议议程不变，股权登记日期不变。
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2003-09-20
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公布收购资产的提示公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北裕丰实业股份有限公司二届五次董事会审议通过部分变更募集资金投资方式的议案。截止评估基准日，公司拟收购的安平县两洼种猪养殖基地有限公司猪场实物资产(含土地使用权)，经评估，评估价值为10170145.00元。上述事项需提交于2003年9月29日上午召开的公司2003年第二次临时股东大会审议 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 599,774,291.69 593,916,269.36
股东权益(不含少数股东权益)(元) 341,887,604.24 328,476,524.99
每股净资产(元) 2.44 2.35
调整后的每股净资产(元) 2.44 2.34
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 9,162,162.86
每股收益(元) 0.043 0.093
净资产收益率(%) 1.77 3.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.79 3.82
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2004-05-18
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公布收购无形资产的提示公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河北裕丰实业股份有限公司二届七次董事会审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权》的议案。截止评估基准日2004年3月31日，公司拟收购河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司位于河北省衡水市东门口乡干马村南的四宗土地使用权，土地登记面积为244543.37平方米，评估价值为5494.47万元。上述事项需提交于2004年5月26日上午召开的2003年年度股东大会审议。
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2004-06-25
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北裕丰实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本14000
万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月30日
除息日：2004年7月1日
现金红利发放日：2004年7月9日
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