| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
根据有关文件的要求，河北裕丰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月21日至2月23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-02-28，连续停牌 ，2006-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司2006年1月16日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据协商结果，公司本次股权分置改革方案调整如下：
原方案中的对价安排现调整为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付其持有的10000000股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股获送2.5股股票。
请投资者仔细阅读2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件。调整后的公司股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年2月6日复牌 |
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2006-01-19
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-02-23 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程营业范围即增加"饲料添加剂饲料级植酸酶的生产与销售"》。
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2006-01-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年1月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张新广为公司董事长。
二、聘任刘彦龙为公司总经理。
三、聘任刘勇为公司董事会秘书、武晓涛为公司证券事务代表。
四、同意按出资比例对河北城市人食品有限公司追加投资1000万元。
五、通过修改公司章程营业范围即增加“饲料添加剂饲料级植酸酶的生产与销售”。
六、选举王永芳为公司监事会主席。
董事会决定于2006年2月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,质押 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过衡水老白干酒改造扩建项目的议案。
二、通过购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案。
三、通过购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案。
四、通过用公司的土地使用权和房产进行抵押贷款的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-01-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司董事会决定于2006年2月23日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月21日至2月23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：参与公司股权分置改革的非流通股股东同意，总计向流通股股东支付8800000股股份，以获取流通权。按照本方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.2股股份。
公司非流通股股东作出承诺事项如下：
一、持有公司5%以上股份的非流通股股东的承诺：公司第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)承诺所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让；衡水京安集团有限公司承诺所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；河北省信息产业投资有限公司承诺所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
二、持有公司5%以下(含)的非流通股股东的承诺：河北农大高新技术开发总公司、衡水市陶瓷厂、天津市天轻食品发酵开发公司承诺所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。
三、老白干集团同意为公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司先行代为支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月13日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月16日至2月22日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-23 |
召开股东大会 |
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| 《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-11
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公布关于收购资产评估的提示公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司二届十二次董事会审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案》和《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案》。
经评估，公司拟收购的河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司房产，建筑面积为18010.51平方米，评估价值为650.71万元(评估基准日2005年10月31日)；公司拟收购的河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的房产项下的国有土地使用权，土地登记面积为52160平方米，评估价值为532.3万元(评估基准日2005年12月23日)。本次交易以上述资产评估值总计1183.01万元为交易价格。
公司拟收购衡水京安集团有限公司部分国有土地使用权，土地登记面积为96803.15平方米，评估价值为661.48万元(评估基准日2005年12月30日)，转让价格以该评估值为交易价格。
上述事项需提交于2006年1月18日上午召开的公司2005年第一次临时股东大会审议。
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2005-12-23
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公布延期召开2005年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司董事会决定将原定于2005年12月30日召开2005年第一次临时股东大会延期至2006年1月18日上午召开 |
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2005-11-30
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案等事项 |
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2005-11-30
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2006-01-18 |
召开股东大会 |
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| (1)审议《衡水老白干酒改造扩建项目的议案》。
(2)审议《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案》
(3)审议《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案》。
(4)审议《用公司的土地使用权和房产进行抵押贷款的议案》。
(5)审议《公司董事会换届选举的议案》。
(6)审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2005-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2005年10月25日与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(持有公司57441067股，占公司总股本的41.03%，下称：老白干集团)签订了《资产收购协议》，公司用自有资金购买老白干集团下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与衡水老白干酒扩建相配套的制曲技改用地。本次资产转让以评估后的评估值为交易价格。
公司于2005年10月25日与发起人股东衡水京安集团有限公司(持有公司33024100股，占公司总股本的23.59%，下称：京安集团)签订了《土地使用权转让协议》，京安集团同意将安平县国用(2001)第00631号、第00633号、第00634号《国有土地使用证》项下的公司授精站、车队及无公害处理站、综合楼以及正在筹建的污水处理厂等占用的部分土地的使用权，有偿转让给公司，上述土地使用权期限均至2054年11月。本次土地使用权转让价格以评估后的评估值为交易价格。本次受让土地使用权资金来源为公司自有资金。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2005年10月27日召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过衡水老白干酒改造扩建项目的议案：公司拟用自有资金对衡水老白干酒生产厂房进行改造扩建，增加衡水老白干商品酒生产能力1.5万吨(65°基酒5609吨)。项目估算总投资9980万元。
三、通过购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案。
四、通过购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案。
五、通过用公司的土地使用权和房产进行抵押贷款的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年12月份召开2005年第一次临时股东大会，具体日期另行公告，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 674,421,988.03 644,038,955.19
股东权益(不含少数股东权益) 336,421,483.12 346,549,994.41
每股净资产 2.40 2.48
调整后的每股净资产 2.40 2.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,487,747.61
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.82 3.23 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布股东股权转让完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司收到河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(公司第一大股东，下称：老白干集团)、河北省信息产业投资有限公司(下称：信息投资)的通知，老白干集团将其持有的公司6577.44万股国家股中的833.3333万股转让给信息投资，股份性质变更为国有法人股，过户手续已于2005年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-09-03
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公布股东股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600559)“裕丰股份”
根据有关规定，河北裕丰实业股份有限公司现就第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)向河北省信息产业投资有限公司(下称：信息投资)协议转让其持有的公司国有股股权进展情况公告如下：
老白干集团于2005年4月12日与信息投资签署的《股权转让协议》已于2005年8月17日经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准，有关股权过户手续，将按有关规定办理 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,957,583.05 644,038,955.19
股东权益(不含少数股东权益) 333,666,639.46 346,549,994.41
每股净资产 2.38 2.48
调整后的每股净资产 2.38 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 177,816,567.24 153,014,966.97
净利润 8,116,645.05 8,094,620.96
扣除非经常性损益后的净利润 7,323,510.83 8,435,709.19
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.43 2.39
经营活动产生的现金流量净额 52,529,648.87 -5,293,883.52 |
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2005-07-29
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公布为远大集团提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600559)“裕丰股份”
2005年7月12日、7月15日和7月20日，河北裕丰实业股份有限公司先后与中国工商银行衡水市新华支行签署了1000万元、500万元、600万元三笔《保证合同》，为河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称：远大集团)贷款提供连带担保，担保金额总计人民币2100万元，期限均为12个月。公司为远大集团担保的三笔贷款金额和期限分别为：1000万元，期限为自2005年7月12日至2006年7月11日；500万元，期限为自2005年7月15日至2006年7月14日；600万元，期限为自2005年7月20日至2006年7月19日。
截止目前，公司累计对外担保数量为壹亿陆仟玖佰肆拾万元，无逾期对外担保 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本14000万股为基数，每10股派1.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的合同：单笔不超过贰仟万元，总额不超过壹亿壹仟万元且为对方担保总金额不高于对方为公司担保总金额的议案。
五、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-04-25
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东的全资子公司河北衡水长虹包装装潢有限公司之间日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向河北衡水长虹包装装潢有限公司采购纸箱、纸盒等酒类包装材料，2004年的交易总金额为14367120.38元，预计2005年度交易总金额为14000000.00万元 |
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2005-04-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 644,038,955.19 570,285,399.20 股东权益 346,549,994.41 345,004,461.05 每股净资产 2.48 2.46 调整后的每股净资产 2.47 2.46
2004年 2003年
主营业务收入 299,588,892.74 261,181,766.77 净利润 15,545,533.36 15,127,936.06 每股收益(全面摊薄) 0.11 0.11 净资产收益率(全面摊薄、%) 4.49 4.38 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.20 公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2005-04-25
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议召开时间：2005年5月26日,星期四,上午9时,会期半天。
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1) 审议《2004年度董事会工作报告》。
(2) 审议《2004年度监事会工作报告》。
(3)审议《2004年度公司财务报告》。
(4)审议《2004年度公司利润分配预案》。
(5)审议《2004年度年度报告及其摘要》。
(6)审议关于修改《公司章程》的议案。
(7)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
(8)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
(9)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
(10)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
(11)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司关联交易决策权限与程序细则》的议案。
(12)审议关于修订《河北裕丰实业股份有限公司担保管理办法》的议案。
(13)审议《河北裕丰实业股份有限公司内部重大事项报告制度》的议案。
(14)审议《河北裕丰实业股份有限公司独立董事制度》的议案。
(15)审议通过了关于授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保单笔不超过贰仟万元,总额不超过壹亿壹仟万元且为对方担保总金额不高于对方为本公司担保总金额的议案。
(16)审议关于《续聘会计师事务所》的议案。
5、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
(2)截至2005年5月16日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
(1) 登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(2) 登记时间
2005年5月24日上午8：00-12：00,下午14：00-18：00时。
(3) 登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司证券部
联系人：刘 勇 武晓涛
联系电话：0318-2122755
传真：0318-2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
2004年年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席河北裕丰实业股份有限公司2004年年度股东大会。
表决指示：
议案： 赞成 反对 弃权
特此公告。
董 事 会
二OO五年四月二十日 |
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