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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-17 |
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2006-07-26
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公布关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
因最终确定的股权分置改革方案正在履行有关报批程序，故河北裕丰实业股份有限公司不能按原定计划召开股权分置改革相关股东会议。根据目前的工作进度，公司决定将原定于2006年7月31日召开的股权分置改革相关股东会议的有关时间安排变更如下：
现场会议召开时间：2006年8月14日14:00
参加现场会议登记时间：2006年8月13日8:30-11:30、14:00-17:00。
网络投票时间：2006年8月10日、11日及14日的每日9:30-11:30、13:00-15:00。
董事会征集投票权时间：2006年7月21日至8月14日 |
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2006-07-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-08-30 ，2006-08-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-08-30，连续停牌 ，2006-07-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，河北裕丰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年7月31日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738559”(沪市)、“363559”(深市)；投票简称均为“裕丰投票”。
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2006-07-12
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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河北裕丰实业股份有限公司2006年7月3日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据协商结果，公司股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付其持有的12000000股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股获送3股股票。
请投资者仔细阅读2006年7月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关文件。调整后的公司股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月13日复牌。
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13 ，2006-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司董事会决定于2006年7月31日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738559”(沪市)、“363559”(深市)；投票简称均为“裕丰投票”。
股权分置改革方案：参与公司股权分置改革的非流通股股东同意总计向流通股股东支付1120万股股份，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份。
公司全体非流通股股东除承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务外，公司第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)还作出如下特别承诺：
1、其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。
2、公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检，已被依法吊销企业法人营业执照，老白干集团已书面承诺，同意代该公司先行垫付相关对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月21日至31日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-07-03
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召开2006年股东大会 ，2006-08-14 |
召开股东大会 |
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| 《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本14000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月29日
除息日：2006年6月30日
现金红利发放日：2006年7月5日 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年5月31日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意设立河北裕丰实业股份有限公司生物技术工程公司。
四、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
五、通过全面修改公司章程的提案 |
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2006-05-19
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公布关于增加2005年年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的要求，经河北裕丰实业股份有限公司第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司提议，公司董事会审核后，同意将关于全面修改《公司章程》及《公司股东大会及董、监事会议事规则》的提案作为新增提案提交于2006年5月31日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-20
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[20062预减](600559) 裕丰股份：公布2006年上半年度的业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年上半年度的业绩预告
经河北裕丰实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年的净利润与去年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为8116645.05元)。
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2006-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 723,237,122.32 665,140,836.57
股东权益(不含少数股东权益) 337,973,303.59 336,640,447.78
每股净资产 2.41 2.40
调整后的每股净资产 2.30 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,730,286.42 33,730,286.42
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.39 0.39
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事会工作报告》。
（2）审议《2005年度监事会工作报告》。
（3）审议《2005年度公司财务报告》。
（4）审议《2005年度公司利润分配预案》。
（5）审议《2005年度年度报告及其摘要》。
（6）审议《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
（7）审议关于《续聘会计师事务所的议案》。
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年3月27日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过成立河北裕丰实业股份有限公司生物技术工程公司的议案。
四、通过关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
五、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过关于调整公司部分职工监事的议案。
董事会决定于2006年5月31日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
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2006-03-30
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公布日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司现将2005年度与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的全资子公司河北衡水长虹包装装潢有限公司(下称：衡水长虹)之间的日常关联交易执行情况公告如下：
公司向衡水长虹采购纸箱、纸盒等酒类包装材料，2005年度交易总金额为9709498.21元。
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 665,140,836.57 644,038,955.19
股东权益(不含少数股东权益) 336,640,447.78 346,549,994.41
每股净资产 2.40 2.48
调整后的每股净资产 2.31 2.47
2005年 2004年
主营业务收入 372,975,648.70 299,588,892.74
净利润 11,090,453.37 15,545,533.36
每股收益 0.08 0.11
净资产收益率(%) 3.29 4.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.37
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-15
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-23 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年2月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-02-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年2月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程营业范围即增加“饲料添加剂饲料级植酸酶的生产与销售”的议案 |
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2006-02-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于近日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-02-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
根据有关文件的要求，河北裕丰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的提示公告。
董事会决定于2006年2月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月21日至23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议的提示公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，河北裕丰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革
相关股东会议的提示公告。
董事会决定于2006年2月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006
年2月21日至2月23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革
方案。
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2006-02-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-02-28 ，2006-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
根据有关文件的要求，河北裕丰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月21日至2月23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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