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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-13
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公布关于增加2006年年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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河北裕丰实业股份有限公司近日收到公司监事会提出的“修改《公司章程》部分条款的议案”作为增加提案，提交公司2006年年度股东大会审议。董事会同意将该提案作为新增临时提案提交定于2007年4月24日召开的2006年年度股东大会审议。
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2007-04-13
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注册地址由“中国河北省衡水市人民东路39号”变为“中国河北省衡水市人民东路809号” ，2007-04-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-13
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[20071预减](600559) 裕丰股份：公布2007年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预告
经河北裕丰实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润与去年同期相比将下降50%至100%(上年同期净利润为1332855.81元)。
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2007-04-10
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年4月5日-9日期间的股票交易日，河北裕丰实业股份有限公司股票价格出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到20%，根据有关规定，公司董事会特别声明并提示如下：
经咨询公司第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司，目前没有资产重组或整体上市等安排，也未与其他任何第三方进行相关接触。
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河北裕丰实业股份有限公司于2007年3月28日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司(注册资本为2000万元，公司持有40%的股权，下称：京裕公司)股权的议案：2007年3月27日，公司与北京二商集团有限责任公司(下称：二商集团)签署《股权转让协议》，公司向二商集团出售所持有的京裕公司全部股权。转让价格以京裕公司经审计的总资产(142438680.11元)及净资产(118928675.81元)为基础，协商确定为人民币4500万元。
四、通过公司向银行申请不超过3.2亿元贷款额度的议案，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
五、通过公司分别为河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称：远大集团)、河北冀衡化学股份有限公司(下称：冀衡股份)向银行贷款提供担保的议案：同意公司与远大集团为互保单位、公司与冀衡股份为互保单位，双方在向银行正常贷款融资时，由双方相互提供信用担保，承担连带担保责任。公司分别为远大集团及冀衡股份提供担保的总金额不超过人民币13000万元及6000万元。
上述两项担保期限均自2007年1月1日起至公司召开2007年度股东大会止。
六、通过关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
七、同意将公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司于2004年4月16日签订的《土地租赁修订协议》进行修订，将原协议中租赁的衡国用(2001)字第97号《国有土地使用证》项下的面积为71202.04平方米的土地使用权的土地租金由年租金30万元调整为年租金260万元，其他原《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》中约定的其他条款不变。
八、通过关于将公司名称更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”的议案。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告》。
（3）审议《2006年度公司财务报告》。
（4）审议《2006年度公司利润分配方案》。
（5）审议《2006年年度报告及其摘要》。
（6）审议《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。
（7）审议《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。
（8）审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
（9）审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
（10）审议《关于将公司名称更改为"河北衡水老白干酒业股份有限公司"的议案》。
（11）审议《关于调整部分监事的议案》 |
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2007-03-31
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经河北裕丰实业股份有限公司三届七次董事会审议通过，同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装潢有限公司(下称：装潢公司)于2000年2月28日签订的《酒类包装物供应、加工定作协议》，装潢公司应按公司要求，及时向公司供应酒类包装物，2006年度交易总金额为8536500.45元。该协议有效期为10年。
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2007-03-31
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公布关于第一大股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河北裕丰实业股份有限公司接第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)通知，老白干集团于2007年3月26日将其持有的公司限售流通股2500万股质押给冀州市农村信用合作联社，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 806,754,976.06 665,140,836.57
股东权益(不含少数股东权益) 330,121,693.54 336,640,447.78
每股净资产 2.36 2.40
调整后的每股净资产 2.25 2.31
2006年 2005年
主营业务收入 479,180,230.47 372,975,648.70
净利润 3,081,245.76 11,090,453.37
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.93 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.71
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-11-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600559)“裕丰股份”
2006年10月30日上午10:50左右，河北裕丰实业股份有限公司衡水老白干酒业分公司生产区室外勾酒罐发生火灾，经消防部门认定火灾造成损失170万元。公司资产已在中国人民财产保险股份有限公司衡水分公司全额投保，目前公司生产经营已全面恢复正常 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 807,527,874.48 665,140,836.57
股东权益(不含少数股东权益) 328,048,681.04 336,640,447.78
每股净资产 2.34 2.40
调整后的每股净资产 2.21 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,201,369.19
每股收益 -0.002 0.01
净资产收益率(%) -0.08 0.31 |
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2006-10-25
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[20064预减](600559) 裕丰股份：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600559)“裕丰股份”公布董事会决议公告
河北裕丰实业股份有限公司于2006年10月23日召开三届六次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
2006年1-9月份公司生猪养殖业务发生亏损13996414.77元，预计2006年全年公司的净利润与去年相比将下降50%以上 |
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2006-10-10
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[20063预减](600559) 裕丰股份：公布2006年1-9月份业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600559)“裕丰股份”公布2006年1-9月份业绩预告
经河北裕丰实业股份有限公司财务部初步测算，预计2006年1-9月份公司的净利润与去年同期相比将下降50%至100%(上年同期净利润为10871488.71元) |
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2006-09-28
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证券简称由“G裕丰”变为“裕丰股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-07
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河北裕丰实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河北裕丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2006年第三次临时股东大会于2006年9月5日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，出席会议的股东共2名，没有流通股股东参加会议，代表有表决权的股份数79,566,939 股，占公司股本总数的56.83 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持，公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了审议，并采用记名投票的方式，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2006年为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保总额不超过12000万元的议案》。
二、审议通过了《2006年关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保总额不超过6000万元的议案》。
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2006-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600559)“G裕丰”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年9月5日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保总额不超过12000万元的议案。
二、通过关于2006年为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保总额不超过6000万元的议案 |
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2006-08-24
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-08-30 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-08-24
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-08-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-08-24
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-08-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-24
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证券简称由“裕丰股份”变为“G裕丰” ，2006-08-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3股股票。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股股权登记日：2006年8月28日
对价股份上市日：2006年8月30日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年8月30日起，公司股票简称改为“G裕丰”，股票代码保持不变 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600559)“裕丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 758,271,242.81 665,140,836.57
股东权益(不含少数股东权益) 330,925,312.26 336,640,447.78
每股净资产 2.36 2.40
调整后的每股净资产 2.25 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 184,423,609.56 177,816,567.24
净利润 1,284,864.48 8,116,645.05
扣除非经常性损益的净利润 330,963.19 7,323,510.83
每股收益 0.01 0.06
净资产收益率(%) 0.39 2.43
经营活动产生的现金流量净额 31,654,978.36 52,529,648.87 |
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2006-08-16
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
（2）审议《关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
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2006-08-16
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年8月14日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于2006年8月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保总额不超过12000万元的议案，具体担保金额和期限由公司根据生产经营需要与银行签订担保合同。
二、通过2006年关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保总额不超过6000万元的议案，具体担保金额和期限由公司根据具体情况与银行签订。
董事会决定于2006年9月5日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-07
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600559)“裕丰股份”
河北裕丰实业股份有限公司于近日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-08-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600559)“裕丰股份”
根据有关文件的要求，河北裕丰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年8月14日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月10日、11日及14日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738559”(沪市)、“363559”(深市)；投票简称均为“裕丰投票”。
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2006-08-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-17 |
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