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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-27
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(600563)“法拉电子”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2003年5月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于将部分暂时闲置募股资金购买国债的议案：公司拟利用暂时
闲置的募集资金最多不超过1.5亿元进行风险较小的国债投资，投资期限自股东大
会批准之日起一年内。
二、通过了关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案：投
资期限自股东大会批准之日起一年内。
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 297,309,309.93 246,486,431.92
净利润 70,373,119.71 44,342,958.22
总资产 755,723,534.51 719,457,917.56
股东权益(不含少数股东权益) 678,236,783.76 652,363,664.05
每股收益 0.47 0.30
每股净资产 4.52 4.35
调整后的每股净资产 4.52 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.72
净资产收益率(摊薄) 10.38% 6.80%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。 |
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2004-03-03
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2004年3月1日召开第二届董、监事会2004年第一次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配的预案：以2003年度末股本15000万股为基数，向全体
股东实施每10股派送红利3元(含税)。
二、通过2003年募集资金使用情况的报告。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过关于不再计提技术开发费用的议案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年专业审计机构的议
案。
六、通过向厦门市法拉发展总公司租赁厂房的议案：向控股股东租赁厦门市思明南
路497号厂房，每月每平方米租金9元，每月合计39348元，租赁期限自2004年1月1日至
2006年12月31日止。
七、通过2003年资产减值及核销坏帐的准备。
八、通过监事会成员变更的议案。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第二届董事会2004年第一次会议决议,现将本公司有关事项通知如下：
(一)时间：2004年4月9日上午9：00
(二)地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、《2003年董事会工作报告》；
2、《2003年监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《关于利润分配的方案》；
5、《2003年募集资金使用情况的报告》
6、《2003年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8、《关于不再计提技术开发费用的议案》；
9、《关于2003年资产减值及核销坏帐的准备》；
10、《关于监事会成员变更的议案》。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年4月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
(五)登记办法：
1、登记时间：2004年4月5--7日上午9?00-11?30下午1?30-4?30
2、登记地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
3、登记手续：
①公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：厦门市金桥路101号
联系人：许琼玖王勇
联系电话：0592-5114116、5331090传真：0592-5042553
邮政编码：361012
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2004年3月1日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席厦门法拉电子股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)：委托人身份证号码：
委托人持有股份：委托人股东帐号：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2004年4月9日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配的方案：以2003年度末股本15000万股为基数，向全
体股东实施每10股派3元(含税)。
二、通过2003年募集资金使用情况的报告。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年专业审计机构。
五、通过不再计提技术开发费用的议案。
六、通过2003年资产减值准备及资产损失情况的说明。
七、通过监事会成员变更的议案 |
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2004-04-23
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(600563)法拉电子:2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 法拉电子:2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 758,856,669.04 755,723,534.51
股东权益(不含少数股东权益) 697,885,853.07 678,236,783.76
每股净资产 4.65 4.52
调整后的每股净资产 4.65 4.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,189,081.67 33,189,081.67
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率 2.82% 2.82%
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2005-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-11
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-10
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2002.12.10是法拉电子(600563)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-11-25
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2002.11.25是法拉电子(600563)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-11-20
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2002.11.20是法拉电子(600563)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-11-25
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2002.11.25是法拉电子(600563)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-11-26
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2002.11.26是法拉电子(600563)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-11-27
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2002.11.27是法拉电子(600563)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-11-25
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2002.11.25是法拉电子(600563)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-11-21
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2002.11.21是法拉电子(600563)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2002-12-10
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2002.12.10是法拉电子(600563)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2003-03-07
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600563)“法拉电子”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 71945.79 39221.72 83.43
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 65236.37 22579.33 188.92
主营业务收入(万元) 24648.64 22334.26 10.30
净利润(万元) 4434.30 3988.96 11.16
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4448.87 3988.96 11.53
每股收益(元) 0.30 0.40 -25
每股净资产(元) 4.35 2.26 92.48
调整后的每股净资产(元) 4.35 2.26 92.48
净资产收益率(%) 6.80 17.67 -61.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 17.94 19.71 -8.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.72 0.61 18.03
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3元(含税) |
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2003-07-31
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(600563)“法拉电子”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 697,118,880.39 719,457,917.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 635,304,504.94 607,295,286.10
每股净资产(元) 4.24 4.05
调整后的每股净资产(元) 4.23 4.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 132,009,307.22 119,511,478.75
净利润(元) 28,009,218.84 22,377,195.78
扣除非经常性损益后的净利润(元) 27,829,402.95 22,377,195.78
每股收益(元)(全面摊薄) 0.19 0.22
净资产收益率(%)(全面摊薄) 4.41 9.00
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,842,805.92 55,966,164.55
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-11-25
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2002.11.25是法拉电子(600563)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.04: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15000万股) |
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2004-02-20
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[20034预增](600563) 法拉电子：预计2003年度利润预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年度利润预增提示性公告
2003年厦门法拉电子股份有限公司积极开拓市场和挖潜降耗，并且在募集资金
项目实施取得进展，确保经济效益稳定增长。 经初步审核，公司预计2003年度净利
润比2002年度同期增长50%以上，具体财务数据和情况以会计师事务所最终审计后的
年度报告为准。
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2004-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 718,104,563.46
股东权益(不含少数股东权益) 658,576,780.11
每股净资产 4.39
调整后的每股净资产 4.37
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 25,608,265.65
每股收益 0.16
净资产收益率 3.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.92%
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2003-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门法拉电子股份有限公司于2003年10月23日召开第二届董事会2003年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过使用自有资金购买工业用地的议案：公司拟使用自有资金1800万元购买位于厦门市海沧开发区面积约12万平方米土地作为工业用地，并授权总经理负责具体事宜。
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2003-04-08
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(600563)“法拉电子”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2003年4月7日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
二、通过2002年年度报告及摘要。
三、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所负责公司2003年度的审计工
作。
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2003-03-07
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(600563)“法拉电子”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2003年3月5日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：以2002年度末股本15000万股为基数，向全
体股东实施每10股派送红利3元(含税)。
二、公司关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案：申请银
行流动资金贷款授信额度3000万元；申请进口物资的信用证开证额度300万美元。
以上均以“信用方式”申请授信额度，申请期限为2003年1月1日至2004年12月31
日止。
三、公司关于向中国农业银行厦门市滨北支行申请授信额度的议案：申请银
行流动资金贷款授信额度3000万元；申请进口物资的信用证开证额度300万美元。
以上均以“信用方式”申请授信额度，申请期限为2003年1月1日至2004年12月31
日止。
四、公司关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案：同意续聘厦
门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年专业审计机构。
五、公司2002年年度报告及摘要。
董事会决定于2003年4月7日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-07
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第二届董事会2003年第三次会议决议，现将本公司有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年4月7日上午9：00
（二）会议地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《2002年董事会工作报告》；
2、《2002年监事会工作报告》；
3、《2002年度财务决算报告》；
4、《2002年度利润分配方案》；
5、《2002年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、《关于独立董事津贴的议案》。
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2003年4月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；
（五）会议登记办法：
1、登记时间：2003年4月2-4日 上午9:00-11:30 下午1:30-4:30
2、登记地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
3、登记手续：
①公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（六）其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：厦门市金桥路101号
联系人： 许琼玖 王勇
联系电话：0592-5114116 传真：0592-5042553
邮政编码：361012
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2003年3月5日
（后附授权委托书）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席厦门法拉电子股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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