| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-18
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600563)“法拉电子”
厦门法拉电子股份有限公司于2005年8月16日接到第二大股东厦门建发集团有限公司(持有公司45000000股法人股,占公司总股本的20.00%)关于股权质押的通知,该公司已与厦门国际信托投资有限公司签订股权质押合同,将持有公司股权计22500000股(占公司总股本的10.00%)质押给厦门国际信托投资有限公司。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续,质押股权从2005年8月16日起予以冻结 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600563)“法拉电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 736,068,705.25 773,384,030.10
股东权益(不含少数股东权益) 691,271,687.68 710,840,567.20
每股净资产 3.07 4.74
调整后的每股净资产 3.07 4.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 183,073,752.42 172,768,445.71
净利润 40,431,120.48 38,843,036.91
扣除非经常性损益后的净利润 40,261,644.68 38,565,712.36
每股收益 0.18(按新股本计算) 0.26
净资产收益率(%) 5.85 5.78
经营活动产生的现金流量净额 54,475,379.6 31,511,511.31 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600563)“法拉电子”
厦门法拉电子股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末股本15000万股为基数，每10股转增5股派4元(含税)。
股权登记日：2005年5月25日
除权除息日：2005年5月26日
新增可流通股份上市日：2005年5月27日
现金红利发放日：2005年5月31日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按转增后股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.34元人民币 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600563)“法拉电子”
厦门法拉电子股份有限公司于2005年4月26日召开第三届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、同意关于向中国农业银行厦门市滨北支行申请授信额度的议案，即以“信用方式”向中国农业银行厦门市滨北支行申请下列授信额度：申请银行流动资金贷款授信额度3000万元；申请进口物资的信用证开证额度300万美元。申请期限为2005年4月26日至2006年12月31日止。
三、同意关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案，即以“信用方式”向中国工商银行厦门市鹭江支行申请下列授信额度：申请银行流动资金贷款授信额度3000万元；申请进口物资的信用证开证额度300万美元。申请期限为2005年4月26日至2006年12月31日止 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600563)“法拉电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 773,725,372.21 773,384,030.1
股东权益(不含少数股东权益) 730,316,017.04 710,840,567.2
每股净资产 4.87 4.74
调整后的每股净资产 4.87 4.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,287,419.58 13,287,419.58
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 2.67 2.67 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2005年3月31日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事曾福生为公司第三届董事会董事长。
二、聘任公司董事严春光为公司总经理。
三、聘任许琼玖为公司董事会秘书。
四、聘任王勇为公司证券事务代表。
五、选举刘跃智为公司第三届监事会召集人。
(600563) 法拉电子：股东大会决议公告
厦门法拉电子股份有限公司于2005年3月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年度末股本15000万股为基数，每10股转增5股派4元(含税)。
二、通过2004年募集资金使用情况的报告。
三、通过2004年资产减值准备及坏帐核销情况。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 773,384,030.10 755,723,534.51
股东权益 710,840,567.20 678,236,783.76
每股净资产 4.74 4.52
调整后的每股净资产 4.73 4.52
2004年 2003年
主营业务收入 340,180,442.06 297,309,309.93
净利润 77,603,783.44 70,373,119.71
每股收益(全面摊薄) 0.52 0.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.92 10.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.54
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派4元(含税)。
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2005-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2005年2月26日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年度末股本15000万股为基数，每10股转增5股派4元(含税)。
二、通过关于募集资金使用情况的报告。
三、同意《2004年资产减值准备及坏账核销情况》。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-01
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第二届董事会2005年第一次会议决议,现将本公司有关事项通知如下：
(一)时间：2005年3月31日上午9点
(二)地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、《2004年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
3、《2004年募集资金使用情况的报告》；
4、《2004年资产减值准备及坏帐核销情况》；
5、《2004年董事会工作报告》；
6、《2004年监事会工作报告》；
7、《2004年年度报告及其摘要》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于公司董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事候选人的议案》；
12、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005年3月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
(五)登记办法：
1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：厦门市金桥路101号
联系人： 许琼玖 王勇
联系电话：0592-5114116、5331090 传真：0592-5042553
邮政编码：361012
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2005年3月1日
(后附授权委托书)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代我单位(个人)出席厦门法拉电子股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 |
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2002-11-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.04元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-12-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-11-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.04元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-21 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-11-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.04元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-28 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-11-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.04元/股，申购代码：沪市737563 深市003563 ，配售简称：法拉配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-11-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.04元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-26 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-11-20
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:8.04元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-11-27 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600563)“法拉电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 746,412,026.95 755,723,534.51
股东权益（不含少数股东权益） 693,500,743.32 678,236,783.76
每股净资产 4.62 4.52
调整后的每股净资产 4.62 4.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,218,462.90 44,729,974.21
每股收益 0.14 0.40
净资产收益率（%） 3.09 8.69
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 736,605,854.83 755,723,534.51
股东权益(不含少数股东权益) 672,079,820.67 678,236,783.76
每股净资产 4.48 4.52
调整后的每股净资产 4.48 4.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 172,768,445.71 132,009,307.22
净利润 38,843,036.91 28,009,218.84
扣除非经常性损益后的净利润 38,565,712.36 27,829,402.95
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.19
净资产收益率(全面摊薄) 5.78% 4.41%
经营活动产生的现金流量净额 31,511,511.31 40,842,805.92
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2003-04-15
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(600563)“法拉电子”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门法拉电子股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本150000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。股
权登记日为2003年4月18日，除权除息日为2003年4月21日，红利发放日为2003
年4月25日。
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2003-05-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于二OO三年四月二十二日在厦门金桥路101号三楼会议室召开了第二届董事会2003年第二次会议，会议由董事长曾福生主持，应出席会议董事9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议以举手表决的方式，以9票赞成，0票反对，0票弃权，分别通过如下决议：
一、《2003年第一季度报告》。
二、《关于将部分暂时募股闲置资金购买国债的议案》，即在不影响募集资金投资项目实施的前提下，为确保股东利益的最大化并严格控制投资风险，拟利用暂时闲置的募集资金最多不超过1.5亿元进行风险较小的国债投资，投资期限为自股东大会批准之日起一年内，投资方案授权董事长召开办公会议研究后实施并另行公告，并同意提交2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表意见，认为公司是本着提高暂时闲置资金的使用效率和为股东谋求最大利益的原则,严格控制投资风险，符合上市公司利益,不存在影响募集资金投资项目实施和损害其它股东利益的情形，不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、《关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案》，即利用最多不超过5000万元自有闲置资金用于购买基金债券，投资期限为自股东大会股东大会批准之日起一年内，并同意提交2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表意见，认为公司是本着提高自有闲置资金的使用效率和为股东谋求最大利益的原则,严格控制投资风险，符合上市公司利益,不存在损害其它股东利益的情形，不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、《关于聘任王勇先生为证券事务代表的议案》，任期同本届董事会。
王勇,男,1966年出生，大学本科学历，经济师职称，现在董事会秘书处从事证券事务工作。
五、通过《关于的议案》。
（一）时间：2003年5月26日上午9：00
（二）地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《关于将部分暂时募股闲置资金购买国债的议案》
2、《关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2003年5月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（五）登记办法：
1、登记时间：2003年5月21-23日上午9:00-11:30下午1:30-4:30
2、登记地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
3、登记手续：（1）公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。（2）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（六）其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
联系地址：厦门市金桥路101号
联系人： 许琼玖 王勇
联系电话：0592-5114116 传真：0592-5042553
邮政编码：361012
（后附授权委托书）
特此公告！
厦门法拉电子股份有限公司
董事会
二OO三年四月二十二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
厦门法拉电子股份有限公司第二届董事会2003年第二次会议决议暨通知公告
2003年04月23日 05:19
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于二OO三年四月二十二日在厦门金桥路101号三楼会议室召开了第二届董事会2003年第二次会议，会议由董事长曾福生主持，应出席会议董事9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议以举手表决的方式，以9票赞成，0票反对，0票弃权，分别通过如下决议：
一、《2003年第一季度报告》。
二、《关于将部分暂时募股闲置资金购买国债的议案》，即在不影响募集资金投资项目实施的前提下，为确保股东利益的最大化并严格控制投资风险，拟利用暂时闲置的募集资金最多不超过1.5亿元进行风险较小的国债投资，投资期限为自股东大会批准之日起一年内，投资方案授权董事长召开办公会议研究后实施并另行公告，并同意提交2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表意见，认为公司是本着提高暂时闲置资金的使用效率和为股东谋求最大利益的原则,严格控制投资风险，符合上市公司利益,不存在影响募集资金投资项目实施和损害其它股东利益的情形，不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、《关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案》，即利用最多不超过5000万元自有闲置资金用于购买基金债券，投资期限为自股东大会股东大会批准之日起一年内，并同意提交2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表意见，认为公司是本着提高自有闲置资金的使用效率和为股东谋求最大利益的原则,严格控制投资风险，符合上市公司利益,不存在损害其它股东利益的情形，不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、《关于聘任王勇先生为证券事务代表的议案》，任期同本届董事会。
王勇,男,1966年出生，大学本科学历，经济师职称，现在董事会秘书处从事证券事务工作。
五、通过《关于的议案》。
（一）时间：2003年5月26日上午9：00
（二）地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《关于将部分暂时募股闲置资金购买国债的议案》
2、《关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案》
（四）会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2003年5月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（五）登记办法：
1、登记时间：2003年5月21-23日上午9:00-11:30下午1:30-4:30
2、登记地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
3、登记手续：（1）公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。（2）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（六）其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。
联系地址：厦门市金桥路101号
联系人： 许琼玖 王勇
联系电话：0592-5114116 传真：0592-5042553
邮政编码：361012
（后附授权委托书）
特此公告！
厦门法拉电子股份有限公司
董事会
二OO三年四月二十二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2003-04-23
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(600563)“法拉电子”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2003年4月22日召开第二届董、监事会2003年
第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、2003年第一季度报告。
二、关于将部分暂时募股闲置资金购买国债的议案：拟利用暂时闲置的募
集资金最多不超过1.5亿元进行风险较小的国债投资，投资期限为自股东大会批
准之日起一年内。
三、关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案：投资
期限为自股东大会股批准之日起一年内。
四、关于聘任王勇为证券事务代表的议案。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-04-23
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(600563)“法拉电子”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 73830.68 71945.79 102.62
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 62177.86 65236.37 95.31
每股净资产(元) 4.15 4.35 95.40
调整后的每股净资产(元) 4.15 4.35 95.40
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1599.04
每股收益(元) 0.10 0.12 83.33
净资产收益率(%) 2.32 5.14 45.14
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.17 5.12 42.38
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2003-05-27
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(600563)“法拉电子”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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厦门法拉电子股份有限公司于2003年5月26日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于将部分暂时闲置募股资金购买国债的议案：公司拟利用暂时
闲置的募集资金最多不超过1.5亿元进行风险较小的国债投资，投资期限自股东大
会批准之日起一年内。
二、通过了关于将最多不超过5000万元自有闲置资金购买基金债券的议案：投
资期限自股东大会批准之日起一年内。
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