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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末总股本8000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。
二、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
三、通过关于对控股子公司提供担保的议案。
四、通过修订公司章程及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)的议案。
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2006-04-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动,投资项目 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2006年4月17日召开二届二十一次董事会，会议审议通过关于对重庆东原迪马置业有限公司(下称：东原迪马)增资的议案：公司将以通过重庆市土地交易中心挂牌交易所竞得的住宅用地(面积20754平方米)的使用权对东原迪马进行单方增资。
本次增资完成后，东原迪马的注册资本将增加至人民币8000万元，公司以货币出资600万元，新增土地出资6994万元、货币出资6万元，控股95%。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-04-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对重庆东原迪马置业有限公司增资的议案》 |
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2006-04-14
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600565)“G迪马”
江苏江动集团有限公司(下称：江动集团)于2005年10月23日与江苏江淮动力股份有限公司(下称：江淮动力)签署《重庆市迪马实业股份有限公司(下称：G迪马)股权以资抵债协议书》。根据中国证监会有关通知及相关文件要求，江动集团将持有的G迪马15%的股权计1200万股抵偿所欠江淮动力60207756.45元的债务。
上述以资抵债方案经中国证监会核准，同时经江淮动力2005年第二次临时股东大会审议批准，该协议已正式生效，江淮动力即刻行使对G迪马的股东权利并承担相应的义务，目前股权过户手续正在办理过程中。
至此，江动集团不再持有G迪马股权，江淮动力成为G迪马的第二大股东，持有其15%的股份，股份性质属非国有股 |
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2006-04-14
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公布国有法人股份性质变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600565)“G迪马”
重庆市迪马实业股份有限公司日前接获国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的通知，公司原股东江苏江动集团有限公司(下称：江动集团)持有公司1200万股国有法人股，经批准同意该股份性质变更为非国有股。
江动集团于2005年12月31日将其股权全部转让给江苏江淮动力股份有限公司，现正在按规定程序办理相关股份变更登记手续 |
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2006-04-01
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公布增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600565)“G迪马”
重庆市迪马实业股份有限公司控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(持有公司股份42.54%)于2006年3月31日提出按照《上市公司章程指引(2006年修订)的通知》重新修订《公司章程》及附件(股东大会、董、监事会议事规则)的议案，并提交2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月17日上午召开的公司2005年度股东大会审议，同时取消原拟提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布延期召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600565)“G迪马”
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定将延期召开2005年度股东大会，会议时间改为2006年4月17日上午，会议其他事项不变 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| (1) 审议公司2005年度董事会工作报告；
(2) 审议公司2005年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2005年财务决算报告；
(4) 审议公司2005年利润分配及资本公积金转增股本议案；
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
(7) 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2006年2月24日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年末总股本8000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。
三、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向工商银行重庆市分行南岸支行、农业银行重庆市分行南岸支行、招商银行重庆市分行营业部、民生银行重庆市分行高新区支行、兴业银行重庆市分行、中国银行重庆市分行南岸支行、建设银行重庆市分行南坪支行及中信实业银行重庆市分行分别申请综合授信额度人民币3600万元、7500万元、4000万元、6000万元、9000万元、5160万元、7000万元及5000万元。以上授信额度以各家银行最终核定为准。所有银行授信额度期限为一年。
五、通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资2000万元的议案。
六、通过关于对控股子公司提供担保的议案：公司拟为成都东银信息技术有限公司流动资金贷款融资提供3000万元连带责任担保，有效期限一年；拟为重庆东原迪马置业有限公司项目贷款提供3000万元连带责任担保，有效期限同项目融资期限。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 824,946,656.80 724,013,849.67
股东权益(不含少数股东权益) 409,895,158.59 401,385,042.98
每股净资产 5.12 5.02
调整后的每股净资产 5.08 5.00
2005年 2004年
主营业务收入 394,662,742.89 354,093,324.33
净利润 20,510,115.61 16,200,352.68
每股收益 0.26 0.20
净资产收益率(%) 5.00 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 -0.39
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2元(含税)。
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2006-02-28
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对外投资及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2006年2月20日与重庆东原房地产开发有限公司(持有公司6.85%的股权，下称：东原地产)签定了《投资协议》，拟由公司以自有资金按每股净资产1.0055元对东原地产进行单方增资，共计2011万元溢价认缴东原地产此次新增的注册资本2000万元。本次增资完成后，东原地产注册资本从24000万元增加至26000万元，其中公司共计出资6500万元，持股由18.75%增至25%。
上述增资行为属关联交易。
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2006-02-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.6股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月16日
对价股票上市流通日：2006年2月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月20日起，公司股票简称变更为“G迪马”，股票代码保持不变。
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2006-02-14
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证券简称由“迪马股份”变为“G迪马” ，2006-02-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-14
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价股权登记日 ，2006-02-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-14
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股上市日 ，2006-02-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-14
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股到账日 ，2006-02-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-13
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2006年2月10日召开股权分置改革相关股东
会议，会议以现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过公司股权分置改革方案。
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2006-01-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600565)“迪马股份”
根据有关文件的要求，重庆市迪马实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月10日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月8日-2月10日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-23
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公布股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司接第一大股东重庆东银实业(集团)有限公司和第三大股东重庆东原房地产开发有限公司通知，上述两股东于2006年1月19日分别将其持有的公司法人股640万股和60万股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除部分质押登记手续。现重庆东银实业(集团)有限公司和重庆东原房地产开发有限公司质押给中国建设银行重庆分行南岸支行的所持有公司法人股分别为3200万股和540万股 |
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2006-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-20 ，2006-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600565)“迪马股份”
根据有关文件的要求，重庆市迪马实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月10日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月8日-2月10日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600565)“迪马股份”
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2006-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 ，2006-01-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-10
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公布股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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重庆市迪马实业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年12月31日公告了股权分置改革说明书等相关文件后，通过多种方式与投资者进行了交流。经全体非流通股股东的同意，对本次股权分置改革方案作出了有关调整，其中：
1、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东以其持有的部分股份向流通股股东送股的方式支付对价，对价支付完成后，公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。根据股权分置改革方案，非流通股股东共支付520万股，即流通股股东每10股可获得非流通股股东支付的2.6股股票对价。
2、原方案中控股股东东银集团承诺事项现调整为：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元(若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理)。
3、东银集团增加承诺事项：
(1)在2005至2007三个会计年度中，如果公司任一年度经审计的净利润(扣除非经常性损益)比上年增长低于20%，或公司的财务报告被出具非标准审计报告，东银集团将在该年度年度股东大会审议通过财务决算报告后的10个交易日内，向追送公告确定的股权登记日收盘后登记在册的公司无限售条件的流通股股东追送股份。按照现有流通股股份每10股送0.3股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计60万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送0.3股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务(限追送1次)。
(2)自股权分置改革方案实施后，将在公司2005年度股东大会上提议公司2005年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的60%，同时提议每10股转增6股的公积金转增股本议案，并承诺在股东大会表决时对该两项议案投赞成票。
公司股票将于2006年1月11日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会2006年1月10日公布的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-11 ，2006-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-31
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-10 |
召开股东大会 |
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| 《重庆市迪马实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-01-11，连续停牌 ，2006-01-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年12月27日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、选举贾浚为公司第二届董事会董事成员 |
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2005-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年11月25日以通讯表决方式召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过李光升辞去公司董事职务，提名贾浚为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2005年12月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
(2)选举公司董事。
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