| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
(2)选举公司董事。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600565)“迪马股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 814,684,684.84 724,013,849.67
股东权益(不含少数股东权益) 401,927,599.23 401,385,042.98
每股净资产 5.02 5.02
调整后的每股净资产 4.99 5.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,512,414.19
每股收益 0.04 0.16
净资产收益率(%) 0.80 3.12 |
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2005-10-25
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公布法人股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司接股东江苏江动集团有限公司通知，该公司于2005年10月23日与江苏江淮动力股份有限公司签署了《公司股权以资抵债协议书》，公司拟以5.02元/股的价格作为定价依据，将所持公司股权1200万股(占公司总股本的15%)全部转让给江苏江淮动力股份有限公司 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布对外投资及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600565)“迪马股份”
2005年9月21日，重庆市迪马实业股份有限公司与重庆东原房地产开发有限公司(下称：东原地产)签订了《投资协议书》，拟与东原地产共同投资设立“重庆东原迪马置业有限公司”，新公司注册资本800万元，其中公司自筹资金以现金方式出资600万元，占新公司注册资本的75%。
上述共同投资构成关联交易，已经公司二届十七次董事会审议通过 |
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2005-09-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年9月19日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立重庆东原迪马置业有限公司的议案：同意公司与受同一母公司控制的重庆东原房地产开发公司共同出资，成立“重庆东原迪马置业有限公司”。新公司注册资本为人民币800万元，其中由公司货币出资600万元，控股75%。上述交易构成关联交易。
二、同意以位于重庆市白鹤路108号的土地使用权及地上房屋建筑物作为向中国银行重庆市分行申请2000万元短期流动资金贷款的抵押物。该抵押物的固定资产帐面价值为11265398.53元 |
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2005-08-26
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总经理由“徐扬”变为“李光升” ，2004-10-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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总经理由“李光升”变为“贾浚” ，2005-08-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600565)“迪马股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 723,281,872.09 724,013,849.67
股东权益(不含少数股东权益) 398,710,053.77 401,385,042.98
每股净资产 4.98 5.02
调整后的每股净资产 4.95 5.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 156,137,328.18 144,937,386.20
净利润 9,325,010.79 8,638,718.84(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 9,325,155.29 8,638,718.84(调整后)
每股收益 0.12 0.11(调整后)
净资产收益率(%) 2.34 2.19(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 14,291,177.03 -45,174,236.06(调整后) |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年8月15日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于成都东银信息技术有限公司(下称：东银信息)增资扩股的议案：同意东银信息注册资本增至1500万元。增资方案为，将东银信息截止2005年6月30日经审计未分配利润680万元对各股东等比例转增资本；另现金增资520万元，其中公司现金出资416万元。此次增资完成后，持股比例不变，即公司持有东银信息80%股权。
三、接受李光升辞去公司总经理职务，聘任贾浚为公司总经理。
四、同意向中信实业银行重庆分行申请人民币3000万元流动资金贷款 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于选举彭文莲为公司监事的议案》
②审议《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》
③审议《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》
④审议《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案》 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司现有总股本80000000股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)，扣税后实际每10股派1.35元现金。
股权登记日：2005年7月6日
除息日：2005年7月7日
现金红利发放日：2005年7月13日
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年6月20日采取通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将位于南岸区南城大道199号正联大厦21-23楼共计三层的办公用房作为向中国银行南岸支行申请生产经营用流动资金融资额度(5000万元以内)的抵押物。其中，拟作为抵押物的房权证106字第113410号，其房权面积为3605.7平方米，帐面价值为9200000元。
二、接受曹斌辞去公司副总经理职务 |
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2005-05-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年5月25日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行南岸支行申请综合授信额度人民币5000万元。
二、同意公司向重庆市商业银行朝天门支行申请综合授信额度人民币2000万元 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本8000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600565)“迪马股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 685,912,540.16 724,013,849.67 股东权益(不含少数股东权益) 405,391,661.74 401,385,042.98 每股净资产 5.07 5.02 调整后的每股净资产 5.05 5.00
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -39,245,258.45 -39,245,258.45 每股收益 0.05 0.05 净资产收益率(%) 0.99 0.99 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年4月25日采取通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄力进辞去公司财务总监职务；聘任向志鹏为公司财务总监。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-13
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公布2004年年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2005年3月26日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司2004年年报摘要，同时在上海证券交易所网站上登载了2004年年报全文及摘要，现就公司年报及摘要有关内容予以补充说明，详见2005年4月13日《上海证券报》。更正后的公司2004年年报及摘要刊登在上海证券交易所
网站上。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年3月29日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：同意公司将位于南岸区茶园新区的部分工业用土地及厂房作为向中国建设银行南坪支行申请生产经营用流动资金融资额度(7000万元以内)的抵押物。其中，拟作为抵押物的土地证号：渝国用(2004)第98号，该土地使用权面积为103830平方米，其帐面价值为24525500元；拟抵押的厂房房权证106字第076820号，其房权面积为6392.39平方米，帐面价值为8381500元。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600565)"迪马股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 724,013,849.67 709,552,950.90
股东权益 401,385,042.98 421,184,690.30
每股净资产 5.02 5.26
调整后的每股净资产 5.00 5.25
2004年 2003年
主营业务收入 354,093,324.33 424,738,552.32
净利润 16,200,352.68 41,280,936.88
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.52
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.04 9.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 1.00
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2005年3月24日召开,决定于2005年5月12日在重庆市。具体事宜如下：
1、 会议时间：2005年5月12日(星期四)上午9：30分
2、 会议地点：重庆市南城大道199号正联大厦会议室
3、 召开方式：现场召开
4、会议议题：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告
(2)审议公司2004年度监事会工作报告
(3)审议公司2004年财务决算方案
(4)审议公司2004年利润分配预案
(5)审议《关于修改公司章程的议案》
(6)审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(7)审议《独立董事工作制度》
4、出席会议人员：
(1) 2005年4月29日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2) 本公司董事、监事及其高级管理人员；
(3) 董事、监事侯选人。
5、会议登记事项
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2) 登记时间：2005年5月9日上午9：00-11：30. 下午2：00-5：00
(3) 登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼 邮编：600040
联系电话：023-89021876 89021877 传真：023-89021878
联 系 人：童永秀
6、其他事项：会期半天,食宿及交通自理。
特此通知。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○五年三月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2004年度股东大会,并对议案① 、② 、③ 、④ 、⑤ 、⑥ 、⑦ 分别代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： |
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,质押 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年3月24日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本8000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案，同意公司分别向工商银行重庆市分行南岸支行、农业银行重庆市分行南岸支行、招商银行重庆市分行营业部、民生银行重庆市分行高新区支行、兴业银行重庆市分行、建设银行重庆市分行南坪支行及中信实业银行重庆市分行申请综合授信额度人民币8000万元、7519万元、6000万元、6300万元、6000万元、7000万元及5000万元；向中国银行重庆市分行南岸支行申请国际贸易融资200万美元；国内保函500万元人民币。以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。所有银行授信额度期限均为一年。
六、同意继续以位于重庆市白鹤路108号的生产用土地使用权及地上房屋建筑物作为向中国工商银行重庆市分行南岸支行融资额度的抵押物。被抵押的固定资产帐面价值为11265398.53元。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭文莲为公司第二届监事会监事。
二、同意丁时勇辞去公司独立董事职务，选举姚焕然为公司第二届董事会独立董事。
三、选举崔卓敏为公司第二届董事会董事。
四、通过对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案。
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2004-12-04
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司接第一大股东重庆东银实业(集团)有限公司和
第三大股东重庆东原房地产开发有限公司通知，上述两股东分别将其持有的公司
法人股3840万股(占公司总股本的48%)和600万股(占公司总股本的7.5%)质押给中
国建设银行重庆分行南岸支行，质押期限三年。上述质押事项已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2004-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2004年11月29日召开2004年第一次临时股东
大会，会议选举李光升为公司董事会董事。
重庆市迪马实业股份有限公司于2004年11月29日召开二届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司向中信实业银行重庆市分行申请人民币5000万元的综合授信额
度；向兴业银行重庆市分行申请人民币10000万元的综合授信额度。最终使用额
度以银行核定为准。
二、通过向公司控股子公司成都东银信息技术有限公司(公司持有其80%的股
权，下称：成都东银)提供1500万元借款担保的议案：成都东银于2004年5月25日
向中国建设银行成都市第三支行申请流动资金借款1000万元，借款期限一年。同
时，该公司拟向上述银行申请银行承兑汇票、进口开证共计500万元的贸易融资
额度，融资期限1年。根据公司与中国建设银行成都市第三支行即将签订的保证
合同，公司为成都东银上述1500万元的借款提供连带责任保证，保证期限为从借
款合同生效之日开始到借款到期日起的两年。重庆东银实业(集团)有限公司为公
司提供连带责任的反担保。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计金额为1500万元人民
币，未有逾期担保。
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2004-11-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司拟定于2004年11月29日在重庆市。具体事宜如下：
1、会议时间：2004年11月29日上午9：30时
2、会议地点：重庆市南城大道199号正联大厦会议室
3、会议议题：
审议《关于选举李光升先生为公司董事的议案》
4、出席会议人员：
(1) 2004年11月19日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2) 本公司董事、监事及其高级管理人员；
(3) 董事侯选人。
5、会议登记事项
(1) 登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2) 登记时间：2004年11月23日上午9：00-11：30. 下午2：00-5：00
(3) 登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼 邮编：600040
联系电话：023-89021876 89021877 传真：023-89021878
联 系 人：童永秀
6、其他事项：会期半天,食宿及交通自理。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○四年十月二十六日
附1： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期
附2：高管人员简历
李光升,男,39岁,博士,曾任山东国际信托投资公司投资经理、海信集团下属IT集团CEO、现代MULTICAV(上海)计算机有限公司 CEO、重庆东银实业(集团)有限公司常务副总裁。现任本公司总经理。
曹 斌,男,38岁,大学学历,曾任湖南长沙客车厂技术员、湖南远大空调生产副厂长、北京华联汽车有限公司厂长、北汽福田怀柔车辆厂生产部经理、北京四维·约翰逊有限公司生产技术部经理、广州宝龙汽车集团技术副总裁,现任本公司技术负责人。
附3：独立董事意见
独立董事意见
本人作为公司独立董事,就公司第二届董事会第八次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独立意见如下：
1、本次聘任的公司相关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；
3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事：丁时勇 侯琦
二○○四年十月二十六日 |
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