迪马股份(600565) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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迪马股份（600565）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.43 加权平均净资产收益率(%) 12.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_2018_n.pdf
2019-03-23	关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600565_20190323_3.pdf
2019-03-23	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司减资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600565_20190323_1.pdf
2019-03-19	关于子公司获得房地产项目的公告	上交所公告
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600565_20190319_1.pdf
2019-03-15	监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明	上交所公告，其它
(600565)“迪马股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600565_20190315_2.pdf
2019-03-09	关于注销已回购股权激励限制性股票的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600565_20190309_1.pdf
2019-02-28	关于“15迪马债”公司债券提前摘牌公告	上交所公告，其它
鉴于重庆市迪马实业股份有限公司2015年公司债券（简称：“15迪马债”）已全部回售，本次回售实施完成后“15迪马债”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为0张（0手），“15迪马债”将于2019年3月8日在上海证券交易所提前摘牌。债券停牌日：2019年2月28日债券摘牌日：2019年3月8日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600565_20190228_1.pdf
2019-02-26	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-03-22	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4 《关于修改<公司章程>的议案》 5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 7 《关于公司子公司减资的议案》
2019-02-26	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年3月22日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司减资的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_30.pdf
2019-02-26	独立董事公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600565)“迪马股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_31.pdf
2019-02-26	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_25.pdf
2019-02-26	2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告	上交所公告，股本变动
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_19.pdf
2019-02-26	第六届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月23日召开，会议审议通过《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司子公司减资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_16.pdf
2019-02-26	第六届监事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_18.pdf
2019-02-26	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-03-22	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2 《关于<重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4 《关于修改<公司章程>的议案》 5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 7 《关于公司子公司减资的议案》
2019-02-26	关于公司子公司减资的公告	上交所公告
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600565_20190226_29.pdf
2019-02-22	关于中期票据发行结果的公告	上交所公告，其它
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600565_20190222_1.pdf
2019-02-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》、《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600565_20190216_1.pdf
2019-02-02	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600565_20190202_1.pdf
2019-02-02	(600565)“迪马股份”公布2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
重庆市迪马实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》、《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600565_20190202_1.pdf
2019-01-31	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司符合发行公司债条件的议案》 2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 2.01 票面金额、发行价格及发行规模 2.02 发行对象及向公司股东配售的安排 2.03 债券期限及品种 2.04 债券利率及确定方式 2.05 担保方式 2.06 发行方式 2.07 募集资金用途 2.08 偿债保障措施 2.09 发行债券的上市 2.10 本决议的有效期 2.11 关于本次发行公司债券的授权事项 3 《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》 4 《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
2019-01-31	债券发行预案公告	上交所公告，其它
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600565_20190131_2.pdf
2019-01-31	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600565_20190131_3.pdf
2019-01-31	第六届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600565_20190131_1.pdf
2019-01-31	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司符合发行公司债条件的议案》 2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 2.01 票面金额、发行价格及发行规模 2.02 发行对象及向公司股东配售的安排 2.03 债券期限及品种 2.04 债券利率及确定方式 2.05 担保方式 2.06 发行方式 2.07 募集资金用途 2.08 偿债保障措施 2.09 发行债券的上市 2.10 本决议的有效期 2.11 关于本次发行公司债券的授权事项 3 《关于公司房地产业务是否存在限制土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》 4 《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》
2019-01-30	2018年度业绩预增补充公告	上交所公告，业绩预测
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600565_20190130_1.pdf
2019-01-28	(600565) 迪马股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 12987488.00 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 9548336.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4816949.00 宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 4654273.44 中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 2739040.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）西南证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 2930320.00 国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 1978128.00 安信证券股份有限公司天津分公司 1824000.00 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 1520000.00 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 912000.00
2019-01-26	关于第一大股东债务重组进展公告	上交所公告
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600565_20190126_2.pdf
2019-01-26	2018年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经重庆市迪马实业股份有限公司财务部门初步测算，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加33,470.89万元—40,165.07万元之间，同比增长50%-60%。经财务部门初步测算，2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加6,404.99万元—12,809.98万元之间，同比增长10%-20%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600565_20190126_1.pdf
2019-01-24	关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告	上交所公告
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600565_20190124_3.pdf
2019-01-24	关于撤销部分议案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(600565)“迪马股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600565_20190124_2.pdf