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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-01
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟设立信托受益权资产支持专项计划的议案》 |
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2019-05-17
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600565_20190517_4.pdf
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2019-05-17
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600565_20190517_3.pdf
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过《2018年财务决算报告》、《2018年利润分配预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600565_20190517_1.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司为子公司提供补充偿付责任的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600565_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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第六届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600565_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于公司为子公司提供补充偿付责任的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600565_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于子公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600565_20190427_1.pdf
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2019-04-25
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2019年股权激励计划股票期权与限制性股票授予完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600565)“迪马股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600565_20190425_1.pdf
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2019-03-30
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600565_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600565)“迪马股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于联合竞拍获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《2018年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14.00 《关于公司换届选举董事的议案》
14.01 选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公司第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公司第七届董事会独立董事
14.04 选举吴世农先生为公司第七届董事会独立董事
14.05 选举李琳女士为公司第七届董事会独立董事
15.00 《关于公司换届选举监事的议案》
15.01 选举易宗明先生为公司第七届监事会股东代表监事
15.02 选举潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事
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2019-03-26
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关于公司为联营企业提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_5.pdf
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2019-03-26
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2019年公司及控股子公司预计担保额度公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于公司基本信息变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《公司2018年度报告》及其摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_1.pdf
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2019-03-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《2018年利润分配预案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7 《关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8 《关于2019年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
9 《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
10 《关于2019年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
11 《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
12 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
14.00 《关于公司换届选举董事的议案》
14.01 选举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事
14.02 选举黄力进先生为公司第七届董事会董事
14.03 选举张忠继先生为公司第七届董事会独立董事
14.04 选举吴世农先生为公司第七届董事会独立董事
14.05 选举李琳女士为公司第七届董事会独立董事
15.00 《关于公司换届选举监事的议案》
15.01 选举易宗明先生为公司第七届监事会股东代表监事
15.02 选举潘川先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2019-03-26
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关于2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_6.pdf
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2019-03-26
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关于公司及子公司部分坏账核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_8.pdf
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2019-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_9.pdf
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2019-03-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年利润分配预案》、《2018年财务决算报告》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_10.pdf
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2019-03-26
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_11.pdf
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2019-03-26
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第六届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_20190326_3.pdf
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 12.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600565_2018_n.pdf
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