| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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(600567)“山鹰纸业”发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于6月19日产生，中
签号码为：
98;
687;
26594;39094;51594;64094;76594;89094;14094;01594;
435290;635290;835290;235290;035290;247126;497126;747126;997126;
30015577;11591384
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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(600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2003年度股东大会通过了2003年度利润分配方案。公司将于2004年4月13日在《上海证券报》上刊登分红派息的实施公告，同时刊登可转债转股价格调整公告。公司可转债转股代码(181567)将于2004年4月12日至分红派息股权登记日期间暂停交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易，在转股代码暂停交易期间，公司可转债转股停止。为此，公司同时特别提醒欲享受现金分红的可转债投资者，请务必在2004年4月11日之前的正常交易日进行转股。
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2004-04-16
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2004年3月9日在《上海证券报》刊登了2003年
度股东大会决议公告。由于工作疏忽，现将其中第11-17项议案表决中有关内容予
以更正，详见2004年4月16日《上海证券报》。
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2004-04-13
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(600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”公布2003年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600567、100567)"山鹰纸业、山鹰转债"公布2003年度分红派息实施公告
安徽山鹰纸业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本16096.0115万股为基数，向全体股东每股派发0.06元现金红利(含税)。由于公司2004年1月1日至4月11日因可转换债券转股导致总股本增加5130343股，根据2003年度股东大会通过的利润分配方案，以股权登记日的总股本16609.0458万股为基数派发现金红利，派发现金红利金额不变，因此实际每股派发现金红利为0.058元(含税)。
股权登记日：2004年4月16日
除息日：2004年4月19日
红利发放日：2004年4月23日。
根据有关规定，安徽山鹰纸业股份有限公司在2004年4月16日(股权登记日)实施2003年度利润分配方案(即每股派发现金红利0.058元)后，“山鹰转债”转股价格由原来的每股人民币6.77元相应调整为6.71元。
“山鹰转债”自2004年4月19日开始恢复转股，转股价格为6.71元。
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2004-04-29
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(600567、100567)山鹰纸业、山鹰转债：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,370,053,962.97 1,203,213,056.85
股东权益(不含少数股东权益) 437,856,421.82 405,136,508.36
每股净资产 2.636 2.517
调整后的每股净资产 2.612 2.497
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,811,500.23 27,811,500.23
每股收益 0.046 0.046
净资产收益率(%) 1.76 1.76
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2004-04-29
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(600567、100567)山鹰纸业、山鹰转债：公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| 公布董事会决议公告
安徽山鹰纸业股份有限公司于2004年4月28日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过向中国银行马鞍山分行申请2.2亿元人民币授信额度的议案。 |
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2004-12-06
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-07
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-11
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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2004年12月2日，苏州市新吴城电力发展有限公司参加安徽山鹰纸业股份有限公
司(下称：山鹰纸业)增发网下配售，共获配售15586523股，配售价为4.29元/股。
本次持股变动后，苏州市新吴城电力发展有限公司将持有山鹰纸业流通股15586523
股，占山鹰纸业总股本的5.88%(按增发后总股本计算)。
安徽山鹰纸业股份有限公司经本次增发A股后，股份变动情况如下：
单位：股
发行前 发行后
持股数量 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
(一)未流通股份
发起人股份 100500000 60.51 100500000 37.93
其中：国家持有股份 93465000 56.27 93465000 35.28
国有法人股 6030000 3.63 6030000 2.28
境内法人股 1005000 0.61 1005000 0.38
尚未流通股份合计 100500000 60.51 100500000 37.93
(二)已流通股份
人民币普通股 65599720 39.49 164434219 62.07
已流通股合计 65599720 39.49 164434219 62.07
(三)股份合计 166079720 100 264934219 100
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计98834499股将于2004年12月16日
起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
会的公告
安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年2月3日召开二届十八次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程(修正案)。
四、通过继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议
案。
董事会决定于2005年3月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600567、100567)"山鹰纸业、山鹰转债"
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 172,703.67 120,321.31
股东权益 87,818.18 40,513.65
每股净资产(元) 3.315 2.517
调整后的每股净资产(元) 3.289 2.497
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 123,229.09 90,010.49
净利润 4,801.57 4,859.56
每股收益(全面摊薄、元) 0.181 0.302
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.47 11.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-16
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2003年年度分红,10派0.58(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派0.58(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.58(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布控股股东转让部分非流通股股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600567)“山鹰纸业”
安徽山鹰纸业股份有限公司接控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称
：山鹰集团)通知，山鹰集团于2005年1月25日与正隆股份有限公司(下称：正隆
公司)及其控股子公司正隆(安徽)投资有限公司(下称：正隆投资公司)签署了股
份转让协议，转让方为山鹰集团，受让方为正隆投资公司，保证方为正隆公司。
正隆公司为正隆投资公司在股份转让协议项下的全部义务承担连带责任。
截止2004年12月31日，山鹰集团持有公司9346.5万股国有股，占公司总股本
26493.4219万股的35.279%。山鹰集团拟向正隆投资公司转让其持有的公司3178.
387万股国有股，转让价格根据2004年末的每股净资产(预计)暂定为3.25元人民
币，转让总价款为人民币10329.76万元，最终以国家国有资产监督管理委员会审
批的价格为准。转让完成后山鹰集团将持有公司国有股6168.113万股，占2004年
末公司总股本的23.279%，仍为公司第一大股东；正隆投资公司将持有公司非流
通股3178.387万股，股份性质为外资法人股，占公司2004年末总股本的12%，成
为公司第二大股东。
根据有关规定，山鹰集团本次股份转让尚需报国家国有资产监督管理委员会
、国家商务部审批。
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2003-12-31
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2003.12.31是山鹰纸业(600567)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 债转股 |
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2004-07-24
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,371,034,035.53 1,203,213,056.84
股东权益(不含少数股东权益) 451,982,422.44 405,136,508.36
每股净资产 2.721 2.517
调整后的每股净资产 2.687 2.497
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 564,177,919.29 375,452,901.61
净利润 21,710,104.97 19,190,211.06
扣除非经常性损益后的净利润 18,540,667.03 15,741,155.98
经营活动产生的现金流量净额 69,902,564.42 8,987,445.25
净资产收益率(%) 5.00 5.36
每股收益 0.1328 0.1196
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2004-07-27
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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经安徽山鹰纸业股份有限公司二届十四次董事会审议，同意对转股价格进行
修正，以当期转股价格6.71元为基准，向下修正0.91元，修正后的转股价格为5.
80元。转股价格修正日为2004年7月26日，2004年7月26日停止转股1天，2004年7
月27日开始按修正后的转股价格实施转股。
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2004-07-24
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-30 |
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2004-07-26
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 ，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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经安徽山鹰纸业股份有限公司二届十四次董事会审议，同意对转股价格进
行修正，以当期转股价格6.71元为基准，向下修正0.91元，修正后的转股价格
为5.80元。转股价格修正日为2004年7月26日，2004年7月26日停止转股1天，
2004年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股。
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2001-11-22
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2001.11.22是山鹰纸业(600567)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-11-22
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2001.11.22是山鹰纸业(600567)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-11-27
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2001.11.27是山鹰纸业(600567)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-11-23
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2001.11.23是山鹰纸业(600567)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-11-28
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2001.11.28是山鹰纸业(600567)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年9月10日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过兴建垃圾焚烧发电综合利用项目的议案 |
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2003-08-20
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渣打银行上海分行公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定,作为合格境外机构投资者花旗环球金融有限公司指定托
管银行,渣打银行上海分行特此授权公告如下：
截止2003年8月19日，花旗环球金融有限公司持有安徽山鹰纸业股份有
限公司可转换公司债券(下称：山鹰转债)数量54319手，占山鹰转债发行总
量21.7% |
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2003-09-10
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年9月10日上午9：00,会期半天。
二、会议地点：公司四楼会议室(马鞍山市勤俭路3号)。
三、会议审议事项
1、审议《关于兴建垃圾焚烧发电综合利用项目的议案》
四、出席会议对象
1、截止2003年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
五、会议登记办法
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)和股东帐户卡。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月1日、9月2日(7：30--17：00)。
3、登记地址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
安徽省马鞍山市勤俭路3号
邮政编码：243021
4、联系人：田永霞 钱军 陶琳
联系电话：0555-2826369 0555-2826275
传真：0555-2826369
六、出席会议者的食宿、交通费自理。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二00三年八月七日
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2003-09-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年9月19日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过为扬州邗江现代彩印包装有限公司贷款1000万元人民币提供担保的议案：本次向扬州市中行提供信用担保1000万元，即同意扬州市中行对扬州市邗江现代彩印包装有限公司授信1000万元。截止目前，公司对外担保累计数量为人民币叁仟万元，无对外逾期担保。
二、通过中国证监会合肥特派办巡回检查的整改报告。 |
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2004-05-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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合格境外机构投资者花旗环球金融有限公司现持有安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券(下称：山鹰转债)6999.60万元，如果按当前最新转股价格6.71元全部转为股份后，将超过公司已发行股份与山鹰转债全部转股的股本总和的5%。
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