| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-22
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
安徽山鹰纸业股份有限公司2004年度股东大会通过了2004年度利润分配方案。根据有关规定，公司将于2005年3月29日在《上海证券报》上刊登分红派息的实施公告，同时刊登可转债转股价格调整公告(具体内容详见当日公告)。公司可转债转股代码(181567)将于2005年3月28日至分红派息股权登记日期间暂停交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易，在转股代码暂停交易期间，公司可转债转股停止。为此，公司同时特别提醒欲享受现金分红的可转债投资者，请务必在2005年3月27日之前的正常交易日进行转股。
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2005-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每股派0.10元(含税)，由于公司存在可转换债券转股的情况，因此派发现金红利总股本数以派发时股权登记日的总股本数为准。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程(修正案)。
四、续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2001-11-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.06元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2001-12-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-11-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.06元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：山鹰纸业，发行方式：询价发行 ，2001-11-22 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2001-11-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.06元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2001-11-28 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.06元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2001-11-27 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.06元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2001-11-28 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-11-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:3.06元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2001-11-21 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-12-03
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因增发Ａ股，今起停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-02
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公布可转换债券票面利率调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司可转换债券期限为5年，票面利率第一年为1.5%
，第二年为1.8%，第三年为2.0%，第四年为2.2%，第五年为2.5%。由于中国人民
银行从2004年10月29日起上调金融机构存款基准利率，一年期存款基准利率上调
0.27个百分点，由现行的1.98%提高到2.25%。根据公司可转换债券发行条款的有
关规定，公司对可转换债券票面利率作相应调整，因第一年利息已支付，本次调
整从第二年开始，调整后的票面利率为：第二年为2.05%，第三年为2.27%，第四
年为2.5%，第五年为2.84%。可转换债券调息日为2004年10月29日，利息将采取
分段计算支付。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,406,217,719.13 1,203,213,056.85
股东权益(不含少数股东权益) 463,531,035.38 405,136,508.36
每股净资产 2.791 2.517
调整后的每股净资产 2.752 2.497
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,523,873.16 65,378,691.26
每股收益 0.0695 0.2002
净资产收益率(%) 2.49 7.17
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2004-10-09
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600567)“山鹰纸业”
截止2004年9月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“
山鹰转债”已有37910000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股
期以来累计转股股数为5599720股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的
3.49%；尚有212090000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的
84.84%。
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2004年8月20日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修正公司增发新股询价区间的议案。
二、通过关于为公司控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司持有其75%
的股权)提供担保的议案：公司为杭州山鹰纸业纸品有限公司向广东发展银行股
份有限公司杭州余杭支行申请1000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，
担保期限1年。截止目前，公司累计为控股子公司提供担保5500万元(含本次担保)，
无逾期对外担保。
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2004-03-08
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召开公司2003年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2004年3月8日上午9：00,会期半天。
2、会议地点：公司会议室(马鞍山市勤俭路三号)。
3、会议议题：
(1)审议《二00三年度董事会工作报告》；
(2)审议《二00三年度监事会工作报告》；
(3)审议《二00三年度财务决算报告》；
(4)审议《二00三年度利润分配预案》；
(5)审议《二00三年年度报告及摘要》；
(6)审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程(修正案)》；
(7)审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
(8)审议《沈晓卿同志关于辞去公司监事职务的报告》；
(9)审议《关于增补田永霞同志为公司第二届监事会成员候选人的议案》；
(10)审议《关于继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
(11)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
(12)审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
(13)逐项审议《关于公司公募增发A股发行方案的议案》；
(14)审议《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》；
(15)审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发有效期内处理本次增发具体事宜的议案》；
(16)审议《关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案》；
(17)审议《关于本次公募增发A股决议有效期的议案》。
公司增发新股方案经股东大会表决通过后,报中国证券监督管理委员会核准。
4、出席会议对象：
(1)截止2004年3月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员；
(3)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
5、会议登记办法
(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
(2)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
6、联系事项：
联系地址：公司证券部(马鞍山市勤俭路三号)
联系人：田永霞 钱军 陶琳
联系电话：0555-2826369 0555-2826275
登记时间：2004年3月4日,3月5日(7：30-17：00)
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○四年二月三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鹰纸业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2004年3月1日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股,拟出席公司2003年度股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○四年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。
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2004-02-05
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2004年2月3日召开二届十二次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本16096.0115万股为
基数，向全体股东每股派发0.06元现金红利(含税)。
二、通过2003年年度报告及摘要。
三、通过公司章程修正案。
四、同意罗旻辞去公司副总经理职务。
五、聘任方敏、沈晓卿为公司副总经理。
六、通过继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
七、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过公司公募增发A股发行方案的议案：本次发行数量为不超过10000万
股，每股面值为1元。
九、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。
十、通过本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案：本次增发新股完成
后，由新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
十一、通过沈晓卿辞去公司监事会主席、监事职务的报告。
十二、通过提名增补田永霞为公司第二届监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2004年3月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-11-26
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增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司本次增发不超过10000万股A股已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2004]160号文核准。
本次发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行，所发行股票
扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照
趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。原社会公众股股东的有效申
购，按其股权登记日2004年12月1日收市后登记在册的持股数量以10：3的
比例优先配售。网上申购日为2004年12月2日；供原社会公众股股东专用
的申购代码为“731567”，申购简称为“山鹰配售”；供其他社会公众投
资者网上申购代码为“730567”，申购简称为“山鹰增发”。每个股票帐
户的申购数量上限为9999.9万股 |
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2004-12-07
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可转换公司债券转股价格调整公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2004年12月2日增发新股。根据发行结果，本次增
发新股98834499股，增发新股价为4.29元，增发新股率为0.595031。根据有关规定，
增发后“山鹰转债”转股价格由原来的每股人民币5.80元相应调整为5.24元，自2004
年12月8日开始恢复转股，转股价格为5.24元。
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2005-02-04
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-05
第二次披露日期：2005-01-04
第三次披露日期：2005-02-04 |
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2005-01-06
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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经安徽山鹰纸业股份有限公司二届十七次董事会审议，同意对转股价格进行
修正，以当期转股价格5.24元为基准，向下修正1.09元，修正后的转股价格为4.
15元。转股价格修正日为2005年1月5日，2005年1月5日停止转股1天，2005年1月
6日开始按修正后的转股价格实施转股。
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2005-01-05
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股本变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年1月4日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案：同意对转股价格进行修
正，以当期转股价格5.24元为基准，向下修正1.13元，修正后的转股价格为4.15
元。转股价格修正日为2005年1月5日，2005年1月5日停止转股1天，2005年1月6
日开始按修正后的转股价格实施转股。
二、聘任孙红莉为公司证券事务代表。
(600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”公布股份变动情况的公告
截止2004年12月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“
山鹰转债”已有37910000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股
期以来累计转股股数为5599720股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的3
.49%；尚有212090000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的84.8
4%。股本变动情况如下：
单位：股
2004年三季度末 2004年四季度增加 2004年四季度末 占总股本(%)
非流通股 100500000 - 100500000 37.93
流通股 65599720 98834499 164434219 62.07
合计 166099720 98834499 264934219 100.00
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2005-01-07
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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经安徽山鹰纸业股份有限公司二届十七次董事会审议，同意对转股价格进行
修正，以当期转股价格5.24元为基准，向下修正1.09元，修正后的转股价格为4.
15元。转股价格修正日为2005年1月5日，2005年1月5日停止转股1天，2005年1月
6日开始按修正后的转股价格实施转股。
合格境外机构投资者花旗环球金融有限公司现持有安徽山鹰纸业股份有限公
司可转换公司债券(山鹰转债)7345.7万元，持有数量未发生变化，由于公司于20
05年1月5日对可转债转股价格进行了修正，如果花旗环球金融有限公司按公司可
转债最新转股价格4.15元/股将所持山鹰转债全部转股，可转股17700481股，占
公司已发行股份与山鹰转债余额全部转股的股本总和的5.60%，所占比例高于5%
。
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2004-12-01
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增发A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司增发不超过10000万股A股的询价区间上限为
5.05元/股，为公司股权登记日(2004年12月1日)前20个交易日(不含股权登
记日)均价的算术平均值；询价区间下限为4.29元/股，为询价区间上限的
85%。询价区间包括上限和下限。
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2004-12-24
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公布控股股东改制的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
安徽山鹰纸业股份有限公司接到控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下
称：山鹰集团公司)通知，《山鹰集团公司改制方案》已经马鞍山市人民政府批
准。改制方案的主要内容如下：
1、山鹰集团公司改制基准日为2003年12月31日，根据有关资产评估报告，
截止2003年12月31日山鹰集团公司净资产为27393.5万元人民币。后经补充审计
，截止2004年6月30日山鹰集团公司净资产为29671.49万元。
2、山鹰集团公司改制所需的职工安置费用，包括身份置换补偿金、离退休
人员、退养人员、伤残人员、死亡职工的遗属及子女等各项安置费用，已经马鞍
山市劳动和社会保障局、市房改办等部门审核确认，合计为7228.63万元，需从
山鹰集团公司净资产中提留出来用于职工安置。以截止2004年6月30日山鹰集团
公司净资产计，经提留后的净资产为22442.86万元。
3、改制后的山鹰集团公司以承担债务的方式接收原企业等额资产，改制时
提留的资产按提留时的用途实行定向使用。山鹰集团公司改制后总股本设置为23
530万元人民币，其中国有股20000万元，占总股本的85%，由马鞍山市国有资产
管理办公室以企业经提留后剩余净资产中的20000万元作为出资(其余2442.86万
元作为国有独享资本公积)；企业经营层人员和员工共同出资组建创业投资公司
，对山鹰集团公司增资3530万元，占改制后山鹰集团公司总股本的15%。
4、山鹰集团公司改制后，将国有股中的2000万元设置为管理期股，收益权
归新公司经营层和管理技术骨干，期限暂定5年。
山鹰集团公司经营层人员和员工共同出资组建创业投资公司，目前该公司的
设立注册登记工作正在办理中。
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2004-12-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600567)“山鹰纸业”
安徽山鹰纸业股份有限公司增发前，合格境外机构投资者花旗环球金融有限
公司持有山鹰转债7345.7万元，按当时可转债转股价格5.80元/股计可转股12665
000股，占山鹰纸业增发前已发行股份与山鹰转债全部转股的股本总和的6.25%。
由于公司于2004年12月2日增发新股，同时将可转债转股价格调整为5.24元/股，
致使上述比例发生变化，花旗环球金融有限公司所持7345.7万元山鹰转债如果全
部转股，共计可转股14018511股，占山鹰纸业增发后已发行股份与山鹰转债全部
转股的股本总和的4.59%，所占比例低于5%，减少比例在1%以上。
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2003-04-19
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(600567)“山鹰纸业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 98458.81 83089.91 18.50
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 35469.94 34875.82 1.70
每股净资产(元) 2.21 2.17 1.84
调整后的每股净资产(元) 2.19 2.16 1.39
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1147.93 311.98 267.95
每股收益(元) 0.037 0.021 76.19
净资产收益率(%) 1.67 1.01 65.35
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.64 1.01 62.33
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2003-04-10
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(600567)“山鹰纸业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末
的总股本16050万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.050元(含税)。股
权登记日为2003年4月15日，除息日为2003年4月16日，红利发放日为2003年4
月22日。
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2003-04-29
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(600567)“山鹰纸业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年4月28日召开二届七次董事会，会议审议
通过《关于为马鞍山市天福纸箱纸品有限公司贷款1000万元提供连带责任保证的
议案》：同意公司为马鞍山市天福纸箱纸品有限公司向中国建设银行马鞍山分
行申请期限两年的1000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
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2003-06-11
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(600567)“山鹰纸业”公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理
委员会证监发行字[2003]56号文核准。
本次共发行25000万元可转换公司债券，票面金额：100元，按面值平价发行；
债券期限为5年，票面利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.0%，第四年
为2.2%，第五年为2.5%；本次发行的山鹰转债计息起始日为可转换公司债券发行首
日，即2003年6月16日(计息日)；初始转股价格为8.41元/股，本次转债的转股期自
2003年12月16日(即可转债发行结束6个月后)至2008年6月15日(即可转债到期日)止；
本次发行采取现有股东优先认购，余额部分采用上网定价发行方式进行。可参与优
先配售的原社会公众股股东所持股份数为6000万股，预计可优先认购公司可转债
6000手，股权登记日为2003年6月13日，申购日为2003年6月16日，缴款日为2003年
6月16日，优先配售认购代码为“700567”，认购名称为“山鹰配债”；网上向一般
社会公众投资者申购代码为“733567”，申购名称为“山鹰发债”。每个帐户申购
上限为250000手(25000万元)。
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2003-06-19
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(600567)“山鹰纸业”公布可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司25000万元可转换公司债券申购工作已经结束。本
次发行中，原社会公众股股东有效申购手数为10061手，即10061000元，占本次发
行总额的4.0244%。原社会公众股股东按其有效申购数量全部获得优先配售；本次
网上向一般社会公众投资者发售的数量为239939000元，网上一般社会公众投资者
有效申购数量为21637413手，即21637413000元，中签率为1.108907982%。
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2003-06-20
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(600567)“山鹰纸业”发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于6月19日产生，中
签号码为：
98;
687;
26594;39094;51594;64094;76594;89094;14094;01594;
435290;635290;835290;235290;035290;247126;497126;747126;997126;
30015577;11591384
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