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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年8月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于回购社会公众股份的议案 |
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2005-07-28
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日，即2005年7月18日、19日、20日、21日、22日5个交易日收盘价格的算术平均值为2.88元，低于当期转股价格3.50元的95%，符合公司《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，经公司二届二十三次董事会审议，同意对转股价格进行修正，以当期转股价格3.50元为基准，向下修正0.18元，修正后的转股价格为3.32元。2005年7月26日停止转股1天，2005年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股 |
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2005-07-27
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日，即2005年7月18日、19日、20日、21日、22日5个交易日收盘价格的算术平均值为2.88元，低于当期转股价格3.50元的95%，符合公司《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，经公司二届二十三次董事会审议，同意对转股价格进行修正，以当期转股价格3.50元为基准，向下修正0.18元，修正后的转股价格为3.32元。2005年7月26日停止转股1天，2005年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股 |
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2005-07-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,回购,借款,日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年7月25日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于回购社会公众股份的议案：本次回购采用“证券交易所集中竞价交易”的方式，通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司社会公众股股票。公司确定本次股份回购价格不超过每股3.50元，在2005年半年度每股净资产值(3.32元)溢价5.42%；比2005年7月22日收盘价(3.02元)溢价15.89%。公司在回购期内因送股、转赠股本或现金分红，自股权除权除息之日起，相应调整回购价格上限。回购股份种类为社会公众股(A股)，回购股份数量不超过2000万股。回购资金总额预计不超过7000万元，回购资金来源为自有资金。回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。
三、通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案。
四、通过关于向广东发展银行南京分行白马支行申请授信额度的议案：同意向广东发展银行南京分行白马支行申请人民币2000万元授信额度，期限2年。
五、通过关于向交通银行芜湖分行申请流动资金贷款的议案：同意向交通银行芜湖分行申请最高额流动资金贷款5000万元，期限为三年。
六、通过关于为公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司持有其99.64%的股权)向银行申请综合授信提供担保的议案：公司为其向招商银行合肥分行五里墩支行申请1000万元人民币综合授信额度(包括贷款和票据业务等)提供连带责任保证，担保期限1年。
七、通过关于为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司持有其91.5%的股权)向银行申请综合授信提供担保的议案：公司为其向招商银行合肥分行五里墩支行申请400万元人民币综合授信额度(包括贷款和票据业务等)提供连带责任保证，担保期限1年。
截止目前，公司累计为控股子公司提供担保5250万元(含上述担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2005年8月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》
A、回购股份的方式
B、回购价格及定价原则
C、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
D、回购资金总额及来源
E、回购股份期限
(2)审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600567)“山鹰纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,716,141,793.95 1,727,036,717.95
股东权益(不含少数股东权益) 887,529,210.71 878,181,838.84
每股净资产 3.324 3.315
调整后的每股净资产 3.324 3.289
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 672,815,802.48 564,177,919.29
净利润 27,135,358.77 21,710,104.97
扣除非经常性损益后的净利润 27,126,332.68 18,540,667.03
每股收益 0.102 0.133
净资产收益率(%) 3.06 5.00
经营活动产生的现金流量净额 -5,630,742.63 69,902,564.42 |
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2005-07-26
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公布可转换公司债券转股价格修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日，即2005年7月18日、19日、20日、21日、22日5个交易日收盘价格的算术平均值为2.88元，低于当期转股价格3.50元的95%，符合公司《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，经公司二届二十三次董事会审议，同意对转股价格进行修正，以当期转股价格3.50元为基准，向下修正0.18元，修正后的转股价格为3.32元。2005年7月26日停止转股1天，2005年7月27日开始按修正后的转股价格实施转股 |
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2005-07-08
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公布国有股股份转让获商务部批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司接控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团)通知，公司部分国有股转让的相关事宜已获中华人民共和国商务部批复，并获得外商投资企业批准证书，同意山鹰集团将其持有的公司9346.5万股国有股中的3178.387万股转让给正隆(安徽)投资有限公司，公司相应变更为外资股比例低于25%的外商投资股份公司，并批准了股份转让协议及修订后的公司章程。转让完成后，公司总股本仍为26493.4219万股，注册资本为26493.4219万元，其中山鹰集团持有国有法人股6168.113万股，占总股本的23.28%；正隆(安徽)投资有限公司持有3178.387万股，占总股本的12%；其他股东持有17146.9219万股，占总股本的64.72%。
公司国有股转让审批程序已履行完毕，将根据相关规定办理股份过户等手续 |
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2005-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2005年6月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有46611000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为7696340股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的4.80%；尚有203389000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的81.36% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-06 |
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2005-06-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年6月14日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司向正隆(安徽)投资有限公司转让部分国有股的议案。
二、通过公司章程修正案。
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2005-06-09
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公布可转换债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年6月16日发行的可转换公司债券“山鹰转债”至2005年6月15日止满二年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
“山鹰转债”按票面金额从2003年6月16日“起息日”起开始计算利息，第二年的票面利率由1.8%调整为2.05%，调息日为2004年10月29日，利息采取分段计算支付；即每手可转债面值1000元，按分段计算的利息为19.58元(含税)，税后15.66元。
付息债权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
兑息日：2005年6月22日 |
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2005-05-31
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公布国有股股份转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年5月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司接控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团)通知，国务院国有资产监督管理委员会已于2005年5月25日对公司部分国有股转让的有关问题做了批复，同意按照安徽省人民政府批准的国有股转让方案，将山鹰集团持有的公司国有股9346.5万股中的3178.387万股转让给CHENG-LOONG(AN-HUI) INVESTMENT HOLDING CO.,LTD.[正隆(安徽)投资有限公司，下称：正隆投资]。
本次国有股转让完成后，公司总股本仍为26493.4219万股，其中山鹰集团持有国有法人股6168.113万股，占总股本的23.28%；正隆投资持有3178.387万股，占总股本的12%，该股份属非国有股。
另据山鹰集团、正隆投资和正隆股份有限公司三方于2005年5月7日签署的股份转让协议之补充协议，本次股份转让单价为人民币3.36元/股，转让总价款为人民币10679.38万元。
由于涉及向外资转让股份，根据国家有关规定，尚需报国家商务部审批 |
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2005-05-26
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日收盘价格的算术平均值为3.38元，低于当期转股价格4.05元的95%，符合《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定。董事会同意对转股价格进行修正，以当期转股价格4.05元为基准，向下修正0.55元，修正后的转股价格为3.50元。2005年5月24日停止转股1天，2005年5月25日开始按修正后的转股价格实施转股。
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2005-05-25
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日收盘价格的算术平均值为3.38元，低于当期转股价格4.05元的95%，符合《可转换公司债券募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，董事会同意对转股价格进行修正，以当期转股价格4.05元为基准，向下修正0.55元，修正后的转股价格为3.50元。2005年5月24日停止转股1天，2005年5月25日开始按修正后的转股价格实施转股 |
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2005-05-24
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公布可转换公司债券转股价格修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司A股股票在董事会召开前5个交易日收盘价格的算术平均值为3.38元，低于当期转股价格4.05元的95%，符合《可转换公司债券募集说明书》有关规定。董事会同意对转股价格进行修正，以当期转股价格4.05元为基准，向下修正0.55元，修正后的转股价格为3.50元。2005年5月24日停止转股1天，2005年5月25日开始按修正后的转股价格实施转股 |
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2005-05-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年5月23日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案。
二、通过关于将4300mm纸板机出售给马鞍山市天福纸箱纸品有限公司(公司控股99.64%的子公司)的议案：同意公司以4300mm纸板机及其相关配套设施2005年5月31日的帐面净值人民币4334.04万元转让给马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 |
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2005-05-17
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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马鞍山山鹰纸业集团有限公司(转让方)与正隆(安徽)投资有限公司(受让方)、正隆股份有限公司(保证方)于2005年1月25日签署了股份转让协议，拟向正隆(安徽)投资有限公司协议转让马鞍山山鹰纸业集团有限公司所持有的安徽山鹰纸业股份有限公司(下称：山鹰纸业)3178.387万股国有股，占山鹰纸业2004年末总股本的12%。本次股份转让完成后，马鞍山山鹰纸业集团有限公司将持有山鹰纸业国有股6168.113万股，占2004年末山鹰纸业总股本的23.282%，仍为山鹰纸业第一大股东；正隆(安徽)投资有限公司将持有山鹰纸业非流通股3178.387万股，股份性质为外资法人股，占山鹰纸业2004年末总股本的12%，为山鹰纸业第二大股东；山鹰纸业将依法变更设立为外商投资企业(外资比例低于25%)。
本次股份转让须经国家国有资产监督管理委员会、国家商务部审批，目前正在审批过程中 |
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2005-05-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年5月13日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司(公司发起人股东和控股股东)向正隆(安徽)投资有限公司转让部分国有股的议案：马鞍山山鹰纸业集团有限公司拟向正隆(安徽)投资有限公司协议转让其持有的公司部分国有股。根据转让方马鞍山山鹰纸业集团有限公司、受让方正隆(安徽)投资有限公司、保证方台湾正隆股份有限公司三方签署的股份转让协议和补充协议，本次股份转让数量为3178.387万股(占公司2004年末总股本的12%)，转让价格为3.36元/股，转让总价款为10679.38万元，最终以国家国有资产监督管理委员会审批的价格为准。本次股份转让待审批机关批准后，公司将依法变更设立为外商投资企业(外资比例低于25%)。
二、通过公司章程修正案。
三、聘任鲁招金为公司副总经理。
董事会决定于2005年6月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-14
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司向正隆（安徽）投资有限公司转让部分国有股的议案》；
（2）审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
（3）审议《股东大会议事规则（修正案）》；
（4）审议《董事会议事规则（修正案）》（该议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现补充提交股东大会审议）；
（5）审议《独立董事制度（修正案）》 |
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2005-05-10
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公布董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年4月30日和5月8日分别收到关德琪和包先保的书面辞职报告。增补董事拟待下次股东大会予以补选 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,684,173,085.05 1,727,036,717.95 股东权益(不含少数股东权益) 868,008,907.74 878,181,838.84 每股净资产 3.251 3.315 调整后的每股净资产 3.251 3.289
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -50,698,190.68 -50,698,190.68 每股收益 0.029 0.029 净资产收益率(%) 0.90 0.90 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年4月22日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、同意向中国银行马鞍山分行申请2.8亿元人民币的授信额度，此授信额度用于向中国银行马鞍山分行申请开立各种信用证、保函8000万元人民币，短期流动资金贷款(含外汇流动资金贷款)2亿元人民币 |
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2005-04-05
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年3月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有46611000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为7696340股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的4.80%；尚有203389000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的81.36%。股本变动情况如下：
单位：股
2004年四季度末 2005年一季度增加 2005年一季度末 占总股本(%)
非流通股 100,500,000 - 100,500,000 37.64
流通股 164,434,219 2,096,620 166,530,839 62.36
合计 264,934,219 2,096,620 267,030,839 100.00
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布2004年度分红派息实施公告及可转换公司债券转股价格调整公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600567)“山鹰纸业”公布2004年度分红派息实施公告
安徽山鹰纸业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以本次分红派息股权登记日总股本26703.0839万股为基数，每股派0.10元(含税)。
股权登记日：2005年4月1日
除息日：2005年4月4日
现金红利发放日：2005年4月8日
(600567)“山鹰纸业”公布可转换公司债券转股价格调整公告
根据有关规定，安徽山鹰纸业股份有限公司在2005年4月1日(股权登记日)实施2004年度利润分配方案(即每股派0.10元)后，“山鹰转债”转股价格由原来的每股人民币4.15元相应调整为4.05元。
“山鹰转债”自2005年4月4日开始恢复转股，转股价格为4.05元 |
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2005-03-29
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-29
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-29
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年3月22日召开二届十九次董事会，会议审议通过关于对控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司持有其66.7%的股权)增资的议案：扬州山鹰纸业包装有限公司拟实施2004年度利润分配方案，以未分配利润转增资本1000万元。根据股东出资比例，公司享有667万元(占66.7%)。公司同意以现租赁给该公司使用的固定资产629万元(2004年末经审计净值)和现金2721万元对扬州山鹰纸业包装有限公司增资3350万元。本次增资及扬州山鹰纸业包装有限公司2004年度利润分配完成后，扬州山鹰纸业包装有限公司注册资本将由150万元增至4500万元，其中公司持有4117万元，占总股本的91.5%。
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2005-03-22
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
安徽山鹰纸业股份有限公司2004年度股东大会通过了2004年度利润分配方案。根据有关规定，公司将于2005年3月29日在《上海证券报》上刊登分红派息的实施公告，同时刊登可转债转股价格调整公告(具体内容详见当日公告)。公司可转债转股代码(181567)将于2005年3月28日至分红派息股权登记日期间暂停交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易，在转股代码暂停交易期间，公司可转债转股停止。为此，公司同时特别提醒欲享受现金分红的可转债投资者，请务必在2005年3月27日之前的正常交易日进行转股。
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