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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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公布关于可转换公司债券转股的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司现将可转换公司债券转股的有关事项公告如下：
1、公司董事会申请公司股票及可转债（下称：相关证券）自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，在相关证券停牌期间，山鹰转债暂停转股；
2、公司董事会最迟在2006年4月5日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在2006年4月5日(包括当日)之前公告协商确定的股权分置改革方案，公司董事会将向上海证券交易所申请延期，如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌；
4、在公司相关证券按照上述程序复牌后至相关股东会议股权登记日2006年4月25日（含当日）期间的相关证券交易日，山鹰转债持有人可按转股的程序申请转股(因公司实施2005年度分配方案山鹰转债暂停转股期间除外)。
5、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日相关证券停牌、山鹰转债暂停转股。
6、公司董事会提请山鹰转债持有人注意：山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日当日及之前将可转债转换成为股票，则有权获得非流通股股东作出的对价安排，未转股的山鹰转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。
7、根据有关规定，当未转换的山鹰转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止山鹰转债的交易 |
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2006-03-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年3月21日召开三届四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本为人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向扬州市区农村信用合作联社杭集信用社申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限5年。
截止目前，公司累计为控股子公司担保11090万元(含本次担保)，无其它对外担保及逾期对外担保 |
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2006-03-22
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2005年年度报告部分内容有误，现予以更正。其中，年报第三章财务数据及财务指标中调整后的每股净资产2005年应为3.476元。其余更正内容详见2006年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年3月14日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司总股本为基数(以派发时股权登记日的总股本数为准)，每10股转增3股派1.20元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.91%的股权)向上海浦东发展银行苏州分行申请400万元人民币短期授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年。截止目前，公司累计为控股子公司提供担保8290万元(含本次担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保。公司无逾期对外担保。
四、通过关于会计估计变更的议案，新的会计估计于2005年度开始执行。
五、同意公司对控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为800万元，公司出资比例为75%，下称：杭州山鹰)增资1200万元。杭州山鹰另一股东放弃本次增资。本次增资完成后，杭州山鹰注册资本将增至2000万元，其中公司出资1800万元，占90%。
董事会决定于2006年4月5日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2005年末 2004年末
总资产 192,683.24 172,703.67
股东权益(不含少数股东权益) 93,620.89 87,818.18
每股净资产(元) 3.476 3.315
调整后的每股净资产(元) 3.444 3.289
2005年 2004年
主营业务收入 148,012.20 123,229.09
净利润 6,331.11 4,801.57
每股收益(元) 0.24 0.18
净资产收益率(%) 6.76 5.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 -0.015
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.20元(含税) |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-05 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（2）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（3）审议《二○○五年度财务决算报告》；
（4）审议《二○○五年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
（5）审议《二○○五年年度报告》及摘要；
（6）审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
（7）审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》 |
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2006-03-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于近日收到有关通知文件，公司被列为安徽省第一批循环经济试点项目 |
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2006-03-04
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公布2005年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载安徽山鹰纸业股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 148,058.75 123,229.09
主营业务利润 19,348.48 15,001.39
利润总额 7,018.62 5,385.12
净利润 6,301.66 4,801.57
每股收益(元) 0.234 0.181
净资产收益率(%) 6.73 5.47
每股净资产(元) 3.476 3.315 |
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2006-03-01
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-04 |
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2006-02-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修正案)。
二、通过关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案。
三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构 |
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2006-02-06
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2006年1月24日，安徽山鹰纸业股份有限公司(下称：山鹰纸业)A股总股本为269347098股，山鹰纸业发行的可转债(下称：山鹰转债)余额为195699000元，山鹰转债转股价格为3.32元。据此转股价格，山鹰转债余额折算为58945481股，总股数为328292579股。
截至2006年1月24日，花旗环球金融有限公司持有山鹰转债47027000元，按目前转股价折算为14164759股，占总股数比例为4.31% |
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2006-01-07
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所有限公司”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2006-02-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
2、审议《股东大会议事规则（修正案）》；
3、审议《董事会议事规则（修正案）》；
4、审议《监事会议事规则（修正案）》；
5、审议《关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案》；
6、审议《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》 |
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2006-01-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年1月6日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修正案)。
二、通过拟聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
三、通过关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案：董事会同意对该项目进行适应性调整，调整后项目总投资由8.49亿元增加至8.99亿元。
四、同意向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请集团客户授信限额71690万元人民币：1、为公司集团客户申请短期授信限额2.639亿元人民币，期限一年。2、申请维持中长期授信限额2.03亿元人民币。3、申请核定固定资产贷款限额2.5亿元人民币。
五、通过关于为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司为该公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请1900万元人民币短期授信限额(1300万元人民币为银票敞口额度，600万元人民币为流动资金贷款额度)提供连带责任保证，担保期限1年。
六、通过关于为公司控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.69%的股权)向银行申请授信额度提供担保的议案：公司为该公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请490万元短期授信限额，提供连带责任保证，担保期限1年。
截止目前，公司累计为控股子公司提供担保5390万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-06
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子公司清算的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据2005年12月30日苏州工业园区山鹰云海纸业有限公司(注册资本100万元
，安徽山鹰纸业股份有限公司间接持有其98.52%的股权)股东会决议，该公司因
市场原因，终止厂房设备租赁合同，停止经营，依法清算。目前，清算工作正在
进行中。
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2006-01-06
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公布可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，债转股 |
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经安徽山鹰纸业股份有限公司二届十七次董事会审议，同意对转股价格进行
修正，以当期转股价格5.24元为基准，向下修正1.09元，修正后的转股价格为4.
15元。转股价格修正日为2005年1月5日，2005年1月5日停止转股1天，2005年1月
6日开始按修正后的转股价格实施转股。
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2006-01-05
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年12月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有37910000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为5599720股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的3.49%；尚有212090000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的84.84%。股本变动情况如下：
单位：股
2004年三季度末 2004年四季度增加 2004年四季度末 占总股本(%)
非流通股 100500000 - 100500000 37.93
流通股 65599720 98834499 164434219 62.07
合计 166099720 98834499 264934219 100.00 |
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2006-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年1月4日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正公司可转换债券转股价格的议案：同意对转股价格进行修正，以当期转股价格5.24元为基准，向下修正1.13元，修正后的转股价格为4.15元。转股价格修正日为2005年1月5日，2005年1月5日停止转股1天，2005年1月6日开始按修正后的转股价格实施转股。
二、聘任孙红莉为公司证券事务代表 |
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2005-11-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年11月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王德贤为公司董事长。
二、聘任汤涌泉为公司总经理。
三、聘任钱军为公司董事会秘书。
四、选举田永霞为公司第三届监事会主席 |
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2005-11-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年11月4日召开2005年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,838,858,267.68 1,727,036,717.95
股东权益(不含少数股东权益) 913,808,254.21 878,181,838.84
每股净资产 3.41 3.32
调整后的每股净资产 3.38 3.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,923,917.70 28,293,175.07
每股收益 0.09 0.19
净资产收益率(%) 2.58 5.55 |
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2005-10-29
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公布控股股东终止股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年1月25日，安徽山鹰纸业股份有限公司之控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团)与正隆股份有限公司(下称：正隆公司)及其控股子公司正隆(安徽)投资有限公司(下称：正隆投资公司)签署了《股份转让协议》，山鹰集团拟转让其持有的公司3178.387万股国家股，转让股份占公司2004年末总股本的12%。
公司日前收到山鹰集团通知，因受国家出台股权分置改革政策的影响，虽经多次协商，山鹰集团与正隆公司及正隆投资公司之间无法达成股权分置改革非流通股补偿流通股的补偿方案协议，因此，三方于2005年10月27日签署《协议书》，共同决定解除以前签署的《股份转让协议》，并决定互不向对方请求任何补(赔)偿。山鹰集团与正隆公司及正隆投资公司股份转让事宜就此终止，山鹰集团将继续持有公司9346.5万股国家股 |
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2005-10-14
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[20053预增](600567) 山鹰纸业：公布2005年第三季度业绩预告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第三季度业绩预告更正公告
经安徽山鹰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为33257720.30元)。具体数据将在2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-10-11
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年9月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有49113000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为8449949股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的5.26%；尚有200887000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的80.35%。现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 2005年二季度末 2005年三季度增加 2005年三季度末 占总股本(%)
非流通股 100,500,000 100,500,000 37.53
流通股 166,530,839 753,609 167,284,448 62.47
合计 267,030,839 753,609 267,784,448 100.00 |
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2005-09-30
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》 |
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2005-09-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年9月29日召开二届二十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过关于提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案。
董事会决定于2005年11月4日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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公布回购社会公众股份的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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根据安徽山鹰纸业股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定向社会公众股股东回购不超过2000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会审核并出具无异议函后方可实施。由于本次回购实施后，公司注册资本将由26493.4219万元最低减少至24493.4219万元(由于可转债转股，按目前公司最新总股本26703.0839万元计最低减少至24703.0839万元)。根据有关规定，特公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年8月26日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请向以下地址寄送其债权资料：
安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
邮政编码：243021
请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0555-2826369，请在首页注明“申报债权”的字样。
联系人：钱军、孙红莉
联系电话：0555-2826275 |
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2005-08-27
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公布回购社会公众股份的第二次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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根据安徽山鹰纸业股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定向社会公众股股东回购不超过2000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会审核并出具无异议函后方可实施。由于本次回购实施后，公司注册资本将由26493.4219万元最低减少至24493.4219万元(由于可转债转股，按目前公司最新总股本26703.0839万元计最低减少至24703.0839万元)。根据有关规定，特公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年8月26日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请向以下地址寄送其债权资料：
安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
邮政编码：243021
请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0555-2826369，请在首页注明“申报债权”的字样。
联系人：钱军、孙红莉
联系电话：0555-2826275 |
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2005-08-26
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公布回购社会公众股份的第一次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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根据安徽山鹰纸业股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购社会公众股份的议案》，公司决定向社会公众股股东回购不超过2000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会审核并出具无异议函后方可实施。由于本次回购实施后，公司注册资本将由26493.4219万元最低减少至24493.4219万元(由于可转债转股，按目前公司最新总股本26703.0839万元计最低减少至24703.0839万元)。根据有关规定，特公告如下：
凡公司之债权人均可于2005年8月26日起90日内向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请向以下地址寄送其债权资料：
安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
邮政编码：243021
请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0555-2826369，请在首页注明“申报债权”的字样。
联系人：钱军、孙红莉
联系电话：0555-2826275 |
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2005-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2005年8月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于回购社会公众股份的议案 |
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