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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
根据有关文件的规定，安徽山鹰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-27
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公布确定股权分置改革对价安排比例的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
截至安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议股权登记日(2006年4月25日)收市时，公司“山鹰转债”已有247811000元转换成公司股票，公司总股本为426185812股，其中流通股为295535812股。
因此，公司股权分置改革方案最终确定为：非流通股股东拟以其所持有的公司非流通股份向流通股股东安排对价7025.2万股，每10股流通股将获得2.3771股对价股票。
因市场上流通的“山鹰转债”面值少于3000万元，“山鹰转债”已于2006年4月19日停止挂牌交易。在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日，“山鹰转债”将暂停转股 |
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2006-04-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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召开股权分置改革相关股东会议的提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，安徽山鹰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会
议的提示性公告。
董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、
委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日
9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 ，2006-04-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目,质押 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告及其摘要。
二、同意向招商银行合肥五里墩支行申请总额不超过1亿元的授信额度。
三、同意向中国农业银行马鞍山分行(下称：马鞍山分行)申请总额为3亿元的授信额度。
四、同意以固定资产向马鞍山分行提供抵押，用于30万吨项目进口设备开立信用证，抵押的固定资产作价为1.20亿元。
五、同意为公司控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币1500万元，公司直接持有其75%的股权，并间接持有其24.91%的股权，下称：苏州山鹰)向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证，担保期限1年。同时，原三届二次董事会审议通过的公司为苏州山鹰向银行申请490万元人民币授信额度提供的担保解除。
六、同意为公司控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本人民币2000万元，公司直接持有其90%的股权，并间接持有其9.964%的股权)向交通银行股份有限公司杭州余行支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
七、同意为公司控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(注册资本人民币4500万元，公司直接持有其91.49%的股权，并间接持有其8.48%的股权)向交通银行股份有限公司扬州分行申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证，担保期限2年。
公司累计为控股子公司担保12190万元(含上述担保)，除此以外公司及控股子公司均无对外担保，无逾期对外担保。
八、同意对苏州山鹰增资1500万元，苏州山鹰另一股东马鞍山市天福纸箱纸品有限公司放弃此次增资。本次增资完成后，苏州山鹰注册资本将增至3000万元，其中公司持有2625万元，占总股本的87.50% |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600567、100567)“山鹰纸业、山鹰转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,094,520,723.99 1,926,832,416.45
股东权益(不含少数股东权益) 950,794,255.80 936,208,873.41
每股净资产 3.510 3.476
调整后的每股净资产 3.510 3.476
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -53,599,440.44 -53,599,440.44
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 0.97 0.97 |
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2006-04-20
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公布可转换公司债券转股的第二次提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司现将山鹰转债转股的有关事项公告如下：
1、公司可转债将于2006年4月20日恢复转股；
2、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(2006年4月25日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日股票停牌、山鹰转债暂停转股。
公司董事会提请山鹰转债持有人注意：
1、目前，山鹰转债最新转股价格为2.46元。
2、山鹰转债持有人如在2006年4月20日至相关股东会议股权登记日交易期间进行转股，并持有到相关股东会议股权登记日收市，可获送股改对价。
3、山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日及之前未转股的山鹰转债将不能获得股改对价。
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2006-04-14
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-14
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公布2005年度利润分配和资本公积转增股本实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以本次分红派息股权登记日总股本322332477股为基数，每10股转增3股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年4月19日
除权除息日：2006年4月20日
新增可流通股份上市日：2006年4月21日
现金红利发放日：2006年4月26日
实施转股方案后，按新股本总数摊簿计算的上年度每股收益为0.151元 |
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2006-04-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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截止2006年4月12日，安徽山鹰纸业股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定，“山鹰转债”将于本公告刊登之日起3个交易日后停止交易，即于2006年4月19日停止交易。
在“山鹰转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“山鹰转债”转换成“山鹰纸业”，转股简称仍为“山鹰转股”，申报代码仍为“181567” |
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2006-04-14
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公布可转换公司债券转股价格调整公告，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据安徽山鹰纸业股份有限公司可转债募集说明书发行条款及中国证监会的有关规定，公司在2006年4月19日实施2005年度利润分配和资本公积转增股本方案后，“山鹰转债”转股价格由原来的每股人民币3.32元相应调整为2.46元。
“山鹰转债”自2006年4月20日开始恢复转股，转股价格为2.46元 |
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2006-04-14
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-11
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公布可转债转股情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年4月6日收盘，已有8183.80万元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”转成公司的股票“山鹰纸业”，本次转股数为676.77万股，累计转股数为1830.68万股，占公司可转债转股前总股本160500000股的11.41%；尚有16816.20万元的“山鹰转债”未转股，占“山鹰转债”发行总额的67.26%。股本变动情况如下：
单位：万股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
非流通股 10050.00 - 10050.00
流通股 17037.36 676.77 17714.13
合计 27087.36 676.77 27764.13 |
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2006-04-06
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公布可转换公司债券转股的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司现将山鹰转债转股的有关事项公告如下：
1、公司股票及可转债(下称：相关证券)自2006年4月6日复牌。
2、在公司相关证券复牌后至相关股东会议股权登记日2006年4月25日(含当日)期间的相关证券交易日，山鹰转债持有人可按转股的程序申请转股(因公司实施2005年度分配方案山鹰转债暂停转股期间除外)。
根据公司同日公告的《2005年度利润分配和资本公积转增股本实施提示性公告》，公司可转债将于2006年4月13日至分红转增股权登记日期间暂停转股，分红转增股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在此期间可转债可正常交易。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日相关证券停牌、山鹰转债暂停转股。
4、根据公司2005年年度股东大会决议，公司向年度分配方案实施股权登记日登记在册的全体股东每股派发0.12元现金红利(含税)，并按每10股转增3股的比例以资本公积转增股本。该方案实施后，公司的总股本、流通股股本、可转债的转股价格、公司股票价格将相应进行调整。由于年度分配方案在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前实施，本次股权分置改革非流通股股东安排的对价股份总数届时将调整为7025.2万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每10股流通股将获得2.37股-3.2股对价股票的比率不变。
公司董事会提请山鹰转债持有人注意：
(1)山鹰转债持有人如在2006年4月6日至12日交易期间进行转股，并持有到相关股东会议股权登记日收市，既可享受现金分红、转增股本又可获送股改对价；
(2)山鹰转债持有人如在分红转增股权登记日次日至相关股东会议股权登记日交易期间进行转股，并持有到相关股东会议股权登记日收市，只获送股改对价，不享受现金分红及转增股本；
(3)山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日当日及之前未转股的山鹰转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。
5、根据有关规定，当未转换的山鹰转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止山鹰转债的交易 |
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2006-04-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，安徽山鹰纸业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年4月5日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以派发时股权登记日的公司总股本为基数，每10股转增3股派1.20元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程(修正案)。
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2006-04-06
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公布2005年度利润分配和资本公积转增股本实施提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据有关规定，安徽山鹰纸业股份有限公司将于2006年4月14日在《上海证券报》上刊登分红转增的实施公告，同时刊登可转债转股价格调整公告。“山鹰转股”(181567)将于2006年4月13日至分红转增股权登记日期间暂停交易，为此，公司特别提醒欲享受现金分红和资本公积转增股本的“山鹰转债”持有人，应在2006年4月13日之前的正常交易日进行转股 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案“对价安排的形式及数量”部分内容作如下调整：
公司非流通股股东拟以其所持有的公司非流通股份向流通股股东安排对价5404万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每10股流通股将获得2.37股-3.2股对价股票。
调整后的股权分置改革方案尚须公司相关股东会议审议通过。
公司股票、可转债将于2006年4月6日复牌，公司可转债将于同日恢复转股 |
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2006-04-04
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年3月31日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“山鹰转债”已有59369000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股期以来累计转股股数为11539084股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的7.19%；尚有190631000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的76.25%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 2005年四季度末 2006年一季度增加 2006年一季度末 占总股本比例(%)
非流通股 100500000 100500000 37.10
流通股 168847098 1526485 170373583 62.90
合计 269347098 1526485 270873583 100 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于中国证监会于近日发布了有关通知，安徽山鹰纸业股份有限公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(持有公司股份93465000股，占公司总股本34.70%)于2006年3月26日向公司董事会书面提出《公司章程(修正案)》，要求提交公司2005年度股东大会审议。现公司董事会同意将该议案提交于2006年4月5日召开的2005年度股东大会审议。
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-11 |
召开股东大会 |
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| 安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2006年5月11日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月9日-11日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其所持有的股份向流通股股东安排对价4728万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每10股流通股将获得2.08股-2.8股股票对价。
公司非流通股股东作出如下承诺：
1、公司全体非流通股股东均根据有关规定，作出了法定最低承诺。
2、公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司(下称：山鹰集团公司)作出特别承诺如下：持有公司的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、公司第二大非流通股股东马鞍山市轻工国有资产经营有限公司作出特别承诺如下：将依据马鞍山市人民政府、市国有资产管理办公室批复要求，代山鹰集团公司支付对价股份2636000股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月26日至2006年5月10日(每日8:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报
刊、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布关于可转换公司债券转股的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司现将可转换公司债券转股的有关事项公告如下：
1、公司董事会申请公司股票及可转债（下称：相关证券）自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月6日复牌，在相关证券停牌期间，山鹰转债暂停转股；
2、公司董事会最迟在2006年4月5日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在2006年4月5日(包括当日)之前公告协商确定的股权分置改革方案，公司董事会将向上海证券交易所申请延期，如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌；
4、在公司相关证券按照上述程序复牌后至相关股东会议股权登记日2006年4月25日（含当日）期间的相关证券交易日，山鹰转债持有人可按转股的程序申请转股(因公司实施2005年度分配方案山鹰转债暂停转股期间除外)。
5、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日相关证券停牌、山鹰转债暂停转股。
6、公司董事会提请山鹰转债持有人注意：山鹰转债持有人在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日当日及之前将可转债转换成为股票，则有权获得非流通股股东作出的对价安排，未转股的山鹰转债将不能获得公司非流通股股东支付的对价。
7、根据有关规定，当未转换的山鹰转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止山鹰转债的交易 |
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