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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-12
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关于2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600567_20170912_1.pdf
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2017-09-01
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第六届董事会第三十一次会议于2017年8月31日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-01
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关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-01
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-09-01
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-09-01
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-08-30
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关于公司高级管理人员违规买卖股票及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-08-29
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案
2 关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案
4 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案 |
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2017-08-29
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关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-08-29
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案
2 关于收购标的北欧纸业（Nordic Paper）相关会计政策差异情况鉴证报告的议案 |
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2017-08-29
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第六届董事会第三十次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于收购标的北欧纸业(Nordic Paper)相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
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2017-08-29
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-08-29
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山鹰国际控股股份公司董事会决定于2017年9月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的议案、关于收购标的北欧纸业(Nordic Paper)相关会计政策差异情况鉴证报告的议案。
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2017-08-29
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关于2017年度第七期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-08-23
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关于2017年度第三期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-08-16
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关于“12山鹰债”回售结果的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-15
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“12山鹰债”2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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由山鹰国际控股股份公司于2012年8月22日发行的安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券(简称“12山鹰债”)将于2017年8月22日支付自2016年8月22日至2017年8月21日期间的利息。
债权登记日：2017年8月21日
债券付息日：2017年8月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月11日召开,会议审议通过关于拟注册发行超短期融资券的议案、关于拟注册发行中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-10
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-10
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第六届董事会第二十九次会议于2017年8月8日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-10
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1815
加权平均净资产收益率(%) 9.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-03
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关于2017年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股东大会事项变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-03
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第六届董事会第二十八次会议于2017年8月2日召开,会议审议通过《关于2017年第二次临时股东大会取消部分议案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-02
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关于变更公司名称对公司债券无影响的说明公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-28
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关于公司名称和经营范围完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2017年7月27日,公司完成了相关工商变更登记手续,并已取得马鞍山市工商行政管理局换发的《营业执照》,其中名称为“山鹰国际控股股份公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-27
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-22
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关于2017年度第六期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购北欧纸业（Nordic Paper）公司100%股权的议案
2 关于拟注册发行超短期融资券的议案
3 关于拟注册发行中期票据的议案 |
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2017-07-21
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关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-21
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/600567_20170721_7.pdf
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2017-07-21
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关于拟注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/600567_20170721_5.pdf
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