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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-01
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月30日召开,会议审议通过关于续聘2017年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600567_20171201_1.pdf
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2017-12-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第一次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-01
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关于在重庆设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-12-01
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关于设立环保公司的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-11-30
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关于2017年度第二期短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-11-29
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关于控股股东部分股份提前解除质押并进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-24
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关于控股股东一致行动人解除股票质押式回购交易并部分股份重新质押的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-21
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关于2017年度第十期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-15
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘2017年度审计机构的议案
2.00关于公司董事会换届选举的议案
2.01提名选举吴明武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.02提名选举潘金堂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.03提名选举连巧灵女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.04提名选举孙晓民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.05提名选举房桂干先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.06提名选举魏雄文先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.07提名选举陈菡女士为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00关于公司监事会换届选举的议案
3.01提名选举占正奉先生为公司第七届监事会监事候选人
3.02提名选举张家胜先生为公司第七届监事会监事候选人 |
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2017-11-15
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第六届董事会第三十三次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2017年)>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-15
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第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-15
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司董事会决定于2017年11月30日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于续聘2017年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月30日9：15-15：00。
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2017-11-09
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-11-09
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-11-07
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关于2017年1-10月累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-03
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-03
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关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权交割完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-21
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关于2016年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600567_20171021_1.pdf
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2017-10-19
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-19
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第六届董事会第三十二次会议于2017年10月17日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告及正文》、《关于对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-19
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.314
加权平均净资产收益率(%) 15.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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关于高级管理人员收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-10-11
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关于媒体报道说明进展公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-19 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于2017年度第九期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-19
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关于2017年度第八期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600567_20170919_1.pdf
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2017-09-19
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关于参加2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600567_20170919_2.pdf
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2017-09-15
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关于2017年度第五期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-15/600567_20170915_1.pdf
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2017-09-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月13日召开,会议审议通过关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的议案、关于变更募集资金投资项目的议案、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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关于2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600567_20170912_1.pdf
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