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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-09
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关于2018年度第二期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600567_20180209_1.pdf
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2018-02-08
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当年累计新增借款、当年累计对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600567_20180208_1.pdf
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2018-01-23
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关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权完成股权过户的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-18
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-01-17
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关于上海证券交易所《关于对山鹰纸业媒体报道流动性风险及高溢价收购资产等事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-01-15
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-01-12
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关于2018年度第一期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-01-11
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关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司本次行权股票数量：19,060,000股;上市流通时间：2018年1月18日。
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2018-01-11
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关于收到上海证券交易所《关于对山鹰纸业媒体报道流动性风险及高溢价收购资产等事项的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-01-09
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关于公司及全资子公司设立公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2018-01-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开,会议审议通过关于在重庆设立子公司的议案、关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案、关于为全资孙公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-01-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月5日召开,会议审议通过关于在重庆设立子公司的议案、关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案、关于为全资孙公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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关于公司及全资子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-12-28
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第三次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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关于为全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-12-28
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关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的补充及澄清公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-28
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-21
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第二次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山鹰国际控股股份公司董事会决定于2018年1月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于在重庆设立子公司的议案、关于设立环保公司的议案、关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于在重庆设立子公司的议案
2关于设立环保公司的议案
3关于全资子公司设立公司的议案
4关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案
5关于为全资孙公司提供担保的议案 |
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于在重庆设立子公司的议案
2关于设立环保公司的议案
3关于全资子公司设立公司的议案
4关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案 |
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2017-12-21
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关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-01
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关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-01
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关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600567_20171201_7.pdf
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2017-12-01
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关于全资子公司设立公司的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600567_20171201_12.pdf
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2017-12-01
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600567_20171201_10.pdf
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2017-12-01
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关于控股股东部分股份提前解除质押并进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600567_20171201_11.pdf
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2017-12-01
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月30日召开,会议审议通过关于续聘2017年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600567_20171201_1.pdf
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