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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-16
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 会议决定于2004年5月16日上午9时在公司武汉工业园区(武汉经济技术开发区高科技产业园区湖北东盛制药股份有限公司)办公大楼二楼会议室召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
4、审议《关于公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《公司2003年年度报告》及其《摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
公司第四届董事会第四次会议审议通过了上述议案,该议案已刊登在2003年12月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现提交股东大会审议。
8、审议《关于确定公司董事(非执行董事)年度津贴标准的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于确定监事年度津贴标准的议案》。
(二)会议出席对象：
1、2004年5月10日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席(授权委托书附后)。
(三)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年 5月14 日(上午8：00-下午5：00)
登记地点：湖北省潜江市横堤路特18号本公司证券部
(四)其他事项：
本次股东大会会期半天,出席会议人员所有费用自理。
公司联系电话：(0728)6296288 联系传真：(0728)6242548
联系人：漆贤高
联系地址：湖北省潜江市横堤路特18号公司证券部
邮政编码：433100
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○四年四月十四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席湖北潜江制药股份有限公司二??三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持有股数： 委托日期：
(本授权委托书的复印件及打印件均有效)
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 629,367,129.93 569,421,190.77
股东权益(不含少数股东权益) 457,995,094.64 456,320,371.33
每股净资产 6.29 6.26
调整后的每股净资产 6.26 6.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,886,343.48 8,886,343.48
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.37 0.37 |
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2004-05-25
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国有法人股转让获得国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年5月24日，湖北潜江制药股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会
抄送的有关批复，同意将湖北省潜江市制药厂持有的公司国有法人股3033.75万股中的
2150万股转让给西安东盛集团有限公司，283.75万股转让给西安风华医药科技投资有限
公司；将湖北省潜江市医用塑料包装厂持有的公司523.77万股国有法人股、潜江市医药
经营开发公司持有的公司133.68万股国有法人股转让给西安风华医药科技投资有限公司
。根据股权转让方和股权受让方最新签订的《补充协议》，本次股权转让价格为7.26
元/股。
上述股权转让全部完成后，公司的总股本仍为7286万股，其中湖北省潜江市制药厂
持有国有法人股600万股，占总股本的8.23%；西安东盛集团有限公司持有2150万股，占
总股本的29.51%；西安风华医药科技投资有限公司持有941.2万股，占总股本的12.92%；
湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司不再持有公司国有法人股。
上述国有法人股转让尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登
记手续。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-15
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公布对外投资项目进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司受让新疆药业(集团)有限责任公司所持有的新疆
新特药民族药业有限责任公司36%的股权事宜，已经新疆维吾尔自治区国有资产
管理中心有关文批准。2004年11月15日，新疆新特药民族药业有限责任公司在新
疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了工商变更登记。公司于2004年12月13日支
付完毕本次股权受让的款项。
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2003-04-18
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(600568)“潜江制药”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 48355.82 47819.66 101.12
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 44717.33 44466.03 100.56
每股净资产(元) 6.14 6.10 100.66
调整后的每股净资产(元) 6.13 6.08 100.82
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -286.47 -438.88
每股收益(元) 0.0345 -0.014
净资产收益率(%) 0.56 -0.24
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.56 -0.23
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2003-05-30
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(600568)“潜江制药”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前全国大部分地区防治“非典”的特殊情况，经湖北潜江制药股份有
限公司董事会研究，公司2002年年度股东大会将延期到6月30日以后召开，召开年
度股东大会的具体事宜将另行通知 |
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2003-05-23
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(600568)“潜江制药”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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《南方周末》在2003年5月22日发表《太太东盛再逢“华容道”》一文，对湖
北潜江制药股份有限公司股权转让事宜进行了报道，公司就此事征询了控股股东
湖北省潜江市制药厂(以下简称制药厂)，现将有关事项公告如下：
制药厂有意向其他企业转让其持有的公司国有法人股，正在与若干企业进行
接触谈判。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的
信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-07-03
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公布2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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湖北潜江制药股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以
2003年底公司总股本7286万股为基数，每10股以资本公积金转增5股。
股权登记日：2004年7月7日
除权日：2004年7月8日
新增可流通股份上市日：2004年7月9日
实施公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年每股收益为
0.11元 |
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2004-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖北潜江制药股份有限公司于2004年6月25日以通讯表决方式召开四届九次
董事会，会议审议通过关于受让新疆新特药民族药业有限责任公司(下称：新疆
新特药公司)部分股权的议案：同意受让新疆药业(集团)有限责任公司(下称：新
疆药业集团)所持有的新疆新特药公司36%的股权。本次对外投资额预计在5000万
元以内。本次股权受让完成后，新疆药业集团仍持有新疆新特药公司39%的股权，
公司持有新疆新特药公司36%的股权。本次股权转让需要经过国有资产监督管理
机构的相关批准。
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2004-07-09
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公布国有法人股转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北潜江制药股份有限公司接国有法人股股东湖北省潜江市制药厂、湖北省
潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司(下称：股权转让方)的通知，
由于公司以2004年7月7日为股权登记日实施了2003年度资本公积金转增股本方案
(10转增5)，转增后公司总股本由7286万股增加到10929万股，在遵守有关协议和
批复的前提下，股权转让方和股权受让方(西安东盛集团有限公司、西安风华医
药科技投资有限公司)于2004年7月8日分别签署了《关于公司国有股权转让事宜
之补充协议二》，根据转增后的股本及原《股权转让协议》和原《补充协议》约
定的转让比例，对转让股数和转让价格进行了调整。其中转让价格由原每股7.26
元调整为4.84元；湖北省潜江市制药厂向西安东盛集团有限公司、西安风华医药
科技投资有限公司转让的股数分别由原来的2150万股、283.75万股调整为3225万
股、425.625万股，湖北省潜江市医用塑料包装厂和潜江市医药经营开发公司向
西安风华医药科技投资有限公司转让的股数分别由原来的523.77万股、133.68万
股调整为785.655万股、200.52万股。本次股权转让的比例和转让总价款未发生
变化。
目前，股权转让方和股权受让方正在准备办理股权过户手续 |
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2004-07-16
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公布国有法人股转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北潜江制药股份有限公司于7月14日接到西安东盛集团有限公司、西安风
华医药科技投资有限公司的通知，上述两家公司于同日收到了中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司于7月13日出具的《过户登记确认书》。该《过户登记
确认书》确认，原由湖北省潜江市制药厂持有的公司国有法人股4550.625万股中
的3225万股、425.625万股已分别过户给西安东盛集团有限公司、西安风华医药
科技投资有限公司；原由湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公
司分别持有的公司国有法人股785.655万股、200.52万股已分别过户给西安风华
医药科技投资有限公司。
至此，公司国有法人股转让工作已全部完成。本次股权过户完成后，公司非
流通股股东持股情况为：西安东盛集团有限公司持有公司社会法人股3225万股，
占公司总股本的29.51%；西安风华医药科技投资有限公司持有公司社会法人股
1411.8万股，占公司总股本的12.92%；湖北省潜江市制药厂持有公司国有法人股
900万股，占公司总股本的8.23% |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 686,153,355.87 567,921,190.77
股东权益(不含少数股东权益) 461,568,878.39 456,320,371.33
每股净资产 6.34 6.26
调整后的每股净资产 6.30 6.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 207,806,683.17 53,668,051.77
净利润 5,248,507.06 8,558,963.91
扣除非经常性损益后的净利润 5,268,201.04 8,763,653.75
每股收益 0.07 0.1175
每股收益(按新股本计算) 0.048 0.078
净资产收益率(全面摊薄) 1.14% 1.8885%
经营活动产生的现金流量净额 10,628,003.19 -4,562,916.94
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-04-23
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2001.04.23是潜江制药(600568)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-04-23
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2001.04.23是潜江制药(600568)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-04-26
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2001.04.26是潜江制药(600568)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-04-27
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2001.04.27是潜江制药(600568)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-04-20
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2001.04.20是潜江制药(600568)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-05-18
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2001.05.18是潜江制药(600568)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-04-24
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2001.04.24是潜江制药(600568)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2001-04-27
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2001.04.27是潜江制药(600568)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.7: 发行总量:3500万股,发行后总股本:7286万股) |
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,关联交易,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600568)“潜江制药”
湖北潜江制药股份有限公司于2004年8月4日召开四届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年度半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资成立“北京美联康健产业发展有限公司”(名称以工商注
册登记为准)之关联交易的议案。
三、同意公司向中国工商银行潜江市支行申请5000万元人民币流动资金贷款
，借款期限为一年。
四、通过关于投资设立医药销售公司的议案：同意公司与控股子公司湖北东
盛制药有限公司共同投资500万元设立销售公司(名称待定)。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过《公司董事会关于<西安东盛集团有限公司就收购公司国有法人股
过度期间的自查报告>的意见》。
七、通过关于修改部分会计政策的议案。
上述有关事项尚须提交公司下一次股东大会审议通过。
湖北潜江制药股份有限公司于2004年7月18日与山西广誉远国药有限公司(下
称：山西广誉远国药)签订了《出资协议书》，公司拟与山西广誉远国药共同投
资设立“北京美联康健科技有限公司”(暂定，以工商注册登记为准)，该公司注
册资金为2000万元，其中公司拟出资1900万元，占注册资金的95%。
上述交易构成关联交易。
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2004-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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湖北潜江制药股份有限公司于2004年2月26日以通讯表决方式召开四届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过向中国银行潜江市支行申请7000万元人民币授信额度的议案。
二、通过向中国工商银行潜江市支行申请2000万元人民币贷款的议案，贷款期限
为一年。
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2004-03-04
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国有法人股股份转让价格调整的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接湖北潜江制药股份有限公司国有法人股股东湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江
市医用塑料包装厂和潜江市医药经营开发公司的通知，湖北省潜江市制药厂、湖北省
潜江市医用塑料包装厂和潜江市医药经营开发公司于2004年2月29日分别同西安东盛
集团有限公司、西安风华医药科技投资有限公司就公司国有法人股股份转让事宜签署
的《股权转让协议》的基础上签署了《补充协议》。本次股权转让价格由6.44元/股
调整为6.83元/股。
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2004-01-29
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收到企业所得税返还款的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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2003年12月4日，湖北潜江制药股份有限公司收到湖北省潜江市财政局返还公司的
企业所得税款373.63万元。
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2003-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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湖北潜江制药股份有限公司于2003年12月5日召开四届四次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过修改公司章程部份条款的议案。该议案须提交公司下一次股东大会审议。
二、通过投资设立湖北东盛制药有限公司的议案：公司决定与湖北园林青食品有限
公司合资设立湖北东盛制药有限公司，该公司注册资本拟为人民币3000万元，其中公司
以武汉工业园区的厂房及办公大楼出资2850万元，占注册资本的95%。
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2004-04-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-23 |
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2003-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北潜江制药股份有限公司于2003年11月17日以通讯表决方式召开四届三次
董事会，会议审议通过聘任漆贤高为公司董事会秘书。
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2003-03-26
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(600568)“潜江制药”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 47819.66 46031.48 3.88
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44466.03 43347.10 2.58
主营业务收入(万元) 9076.91 8168.68 11.12
净利润(万元) 1118.93 1386.71 -19.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 508.32 1219.73 -58.33
每股收益(元) 0.15 0.19 -21.05
每股净资产(元) 6.10 5.95 2.52
调整后的每股净资产(元) 6.08 5.93 2.53
净资产收益率(%) 2.52 3.20 -21.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.14 2.81 -59.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 0.06 -83.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-26
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(600568)“潜江制药”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北潜江制药股份有限公司于2003年3月23日召开三届十六次董事会及三届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了关于公司2002年度利润分配的预案：不分配，不转增。
以上议案需提交股东大会审议。
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