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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-03-20
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(600569)“安阳钢铁”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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安阳钢铁股份有限公司于2003年3月18日召开四届七次董事会及四届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及报告摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本1345490259股
为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)。
三、通过处理三年以上债权债务尾款。
四、通过调整公司部分关联交易产品价格。
五、通过关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易。
六、通过关于终止与西安六维金属材料配售中心联营。
七、通过修改公司章程。
八、通过聘请会计师事务所预案：续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司
为担任公司会计报表审计的会计师事务所。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600569)“安阳钢铁”公布关联交易公告
安阳钢铁股份有限公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司于2003年3月
7日签订了工矿产品购销合同，按照市场价格，河南安钢集团舞阳矿业有限责任
公司所产铁精矿、球团矿在公司需要的前提下，优先供货。
交易标的：64%品位铁精矿20-30万吨/年，含税价335元/吨。62%品位球团
矿15-20万吨/年，含税价390元/吨。
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司是由公司控股股东安阳钢铁集团有限
责任公司下属的舞阳矿业公司改制成立，安阳钢铁集团有限责任公司持有公司
64.7%的股权，为公司第一大股东，根据有关规定，本项工矿产品购销合同构成
了公司的关联交易。
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2003-03-20
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(600569)“安阳钢铁”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 625125.84 606853.36 3.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 457007.60 429942.43 6.30
主营业务收入(万元) 671738.89 594748.14 12.95
净利润(万元) 53730.32 47073.03 14.14
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 48612.87 47360.96 2.64
每股收益(元) 0.40 0.35 14.29
每股净资产(元) 3.40 3.20 6.25
调整后的每股净资产(元) 3.39 3.18 6.60
净资产收益率(%) 11.76 10.95 7.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.64 11.02 -3.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.76 0.43 76.74
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-04-29
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(600569)“安阳钢铁”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安阳钢铁股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，会议通
过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派2.0元(含税)。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司会计报表提供审计
服务的会计师事务所。
五、通过了关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易的议案。
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2003-06-28
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[20032预增](600569)“安阳钢铁”公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600569)“安阳钢铁”公布业绩预增公告
今年以来，国内钢材市场价格有较大幅度的提高，安阳钢铁股份有限公司紧
紧抓住这一难得的市场机遇，精心组织生产，主营产品钢材形成了产销两旺的局
面。经对2003年半年度财务数据初步测算，公司预计2003年上半年度净利润将比
上年同期增长50%以上。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 9,295,753,583.03 6,717,388,911.54
净利润 824,392,203.30 537,303,166.45
总资产 7,476,145,189.23 6,251,258,430.81
股东权益 5,402,467,034.40 4,839,174,080.76
每股收益(全面摊薄) 0.61 0.40
每股净资产 4.02 3.60
调整后每股净资产 4.01 3.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.76
净资产收益率(全面摊薄) 15.26% 11.10%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.50元(含税)。
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2004-03-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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安阳钢铁股份有限公司于2004年3月16日召开四届十二次董事会及四届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度财产清查情况的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年
末总股本1345490259股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金2.50元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议
案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司关联交易事项的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2001-07-31
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2001.07.31是安阳钢铁(600569)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2001-08-20
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2001.08.20是安阳钢铁(600569)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2001-08-06
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2001.08.06是安阳钢铁(600569)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增加公司注册资本的议案：公司注册资本由原来的1345490259元增
加为2018235389元。
安阳钢铁股份有限公司于2004年9月15日召开四届十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过《公司巡检整改报告》的议案。
二、通过申请银行综合授信额度的议案：向中国工商银行、中国建设银行、
中国银行、中国农业银行和交通银行等金融机构申请不超过35亿元人民币贷款的
授信额度，有效期为两年。该议案须提请公司下次股东大会确认。
三、通过撤销公司第一炼钢厂的议案。
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2004-08-26
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公布2004年半年报摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司于2004年8月10日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》刊登了2004年半年度报告摘要，现对有关公司关联方债权
债务往来补充说明如下：
公司在半年度报告摘要中披露的公司关联方债权债务往来中列示的报告期
内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为2225789849.96元，余额为
501972874.03元，均为经营性资金往来，公司与关联方没有非经营性资金往来。
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2004-03-03
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[20034预增](600569) 安阳钢铁：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经对2003年度财务数据初步测算，安阳钢铁股份有限公司预计2003年度净
利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。
请投资者谨慎决策投资。
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司2003年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年4月 20日上午8时
二、会议地点：安钢宾馆第七会议室
三、会议审议事项：
(1)审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；
(2)审议《公司2003年度利润分配预案》的议案；
(3)审议《公司资本公积金转增股本预案》的议案；
(4)审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案；
(5)审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案
(6)审议《独立董事2004年年度津贴预案》的议案；
(7)审议《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；
(8)审议《修改公司章程》的议案；
(9)审议《股东大会议事规则》(修订草案)的议案；
(10)审议《董事会议事规则》(修订草案)的议案；
(11)审议《公司关联交易管理办法》的议案；(详见2003年10月23日公告)
(12)审议《担保管理办法》的议案；
(13)审议《公司关联交易事项》的议案。
四、出席会议人员
(1)截止2004年4月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
五、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2004年4月 14-15日 8时-17 时。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部。
联系人：王乃浩、宋文平
联系电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
邮政编码：455004
六、 其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2004年3月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
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2003-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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安阳钢铁股份有限公司于2003年12月21日召开四届十一次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年年度生产经营计划、投资计划。
二、通过设立公司西南销售分公司的议案。
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2004-07-28
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公布内部职工股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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| (600569)“安阳钢铁”
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，安阳钢铁股份有限公司
300000000股内部职工股将于2004年8月2日上市流通，其中公司现任的董事、
监事及高级管理人员持有154950股将按规定继续锁定。
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司于2004年8月9日召开四届十四次董事会及四届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过报废部分固定资产的议案。
四、通过增加公司注册资本的议案：公司注册资本由原来的1345490259元增
加为2018235389元。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-10
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,736,799,549.08 7,476,145,189.23
股东权益 5,523,674,539.61 5,402,467,034.40
每股净资产 2.74 4.02
调整后的每股净资产 2.73 4.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,704,007,115.05 4,697,399,734.34
净利润 456,805,854.80 417,218,714.74
扣除非经常性损益后的净利润 462,927,429.74 427,302,845.04
每股收益 0.23 0.31
净资产收益率(%) 8.27 8.36
经营活动产生的现金流量净额 578,552,667.79 781,974,076.28
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2004-09-15
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年9月15日上午8：00
●会议召开地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安钢宾馆第七会议室
●会议方式：现场方式
●重大提案：
1、《修改公司章程》的议案；
2、《增加公司注册资本》的议案。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2004年9月15日上午8：00
2、会议地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安钢宾馆第七会议室
二、会议审议事项：
1、《修改公司章程》的议案；
2、《增加公司注册资本》的议案。
三、会议出席对象：
1、截止2004年9月8日交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次临时股东大会,因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议,代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2004年9月10日,上午：8：00-11：30,下午：14：00-17：30；
2、登记地址：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部；
3、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、持股凭证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东参会费用自理；
2、联系电话：0372-3120175 传真：0372-3120181
2、联系人：王乃浩、宋文平
3、联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部
4、邮政编码：455004
特此通知！
安阳钢铁股份有限公司
董事会
2004年8月9日
附：授权委托书格式：
兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(本人)出席安阳钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2001-08-07
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2001.08.07是安阳钢铁(600569)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是安阳钢铁(600569)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是安阳钢铁(600569)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2001-08-02
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2001.08.02是安阳钢铁(600569)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安阳钢铁股份有限公司于2003年10月21日召开四届十次董事会及四届六次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过变更固定资产折旧年限的议案。
三、通过核销郑州市金属材料总公司和兰州市金属材料总公司坏账的议案：公司
决定核销两公司形成的坏账8356157.37元。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,122,710,549.42 6,251,258,430.81
股东权益(不含少数股东权益) 5,184,215,672.71 4,570,076,028.96
每股净资产 3.85 3.40
调整后的每股净资产 3.84 3.39
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 386,270,691.23 1,168,244,767.51
每股收益 0.146 0.456
净资产收益率(%) 3.78 11.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.77 12.01
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2003-04-18
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(600569)“安阳钢铁”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 669255.58 625125.84 107.06
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 477319.32 457007.60 104.44
每股净资产(元) 3.55 3.40 104.41
调整后的每股净资产(元) 5.54 3.39 104.42
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 27930.40 14361.83 194.48
每股收益(元) 0.15 0.07 214.29
净资产收益率(%) 4.25 2.22 191.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.25 1.05 404.76
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2003-02-28
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(600569)“安阳钢铁”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安阳钢铁股份有限公司于2003年2月27日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了史济春辞去公司董事职务的议案。
二、推举王子亮为公司第四届董事会董事。
三、通过了公司租赁安阳钢铁集团有限责任公司380立方米高炉的议案：通
过了以年租金1500万元，租赁期三年(2002年8月1日-2005年7月31日)租赁该项
资产。
(600569)“安阳钢铁”公布董事会决议公告
安阳钢铁股份有限公司于2003年2月27日召开四届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举王子亮为公司第四届董事会新任董事长。
二、通过了王建祥辞去公司经理职务，聘任公司副经理刘润生为公司新任
经理。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会议决定召开公司2002年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月28日上午8：30
二、会议地点：安钢宾馆第七会议室
三、会议审议事项：
1、审议《公司2002年年度报告及报告摘要》
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》
3、审议《公司2002年度监事会工作报告》
4、审议《公司2002年度财务决算方案》
5、审议《公司2002年度利润分配预案》
6、审议《关于修改公司章程》
7、审议《关于聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》
8、审议《董事会下设四个专门委员会》
9、审议《关于与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司关联交易》
10、审议《关于独立董事津贴预案》
四、出席会议人员
(1)截止2003年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托人。
(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2003年4月24-25日上午8：00-下午5：00。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份限公司证券部
(4)联系人：王乃浩宋文平
联系电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
邮政编码：455004
六、其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
董事会
2003年3月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托----先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人：受托人身份证号：
委托日期：2003年月日
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2003-02-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年2月27日上午8：00
●会议召开地点：河南省安阳市铁西区梅元庄安钢宾馆第七会议室
●会议方式：现场方式
●重大提案：
1、《关于史济春先生辞去公司董事职务的议案》；
2、《关于推举王子亮先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、《关于安阳钢铁股份有限公司租赁安阳钢铁集团有限责任公司380m3高炉的议案》。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2003年2月27日(星期四)上午8：00
2、会议地点：河南省安阳市铁西区梅元庄安钢宾馆第七会议室
二、会议审议事项：
1、审议《史济春先生辞去公司董事职务》的议案；
2、审议《推举王子亮先生为公司第四届董事会董事》的议案。
3、审议《安阳钢铁股份有限公司租赁安阳钢铁集团有限责任公司380m3高炉》的议案；(具体内容详见2002年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司关联交易公告)。
三、会议出席对象：
1、截止2003年2月21日(星期五)交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次临时股东大会,因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议,代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。
2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2003年2月24日至25日,上午：8：00-11：30,下午：14：00-17：30；
2、登记地址：河南省安阳市铁西区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部；
3、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、持股凭证和上海股票帐户卡,如委托代理人出席,则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东参会费用自理；
2、联系电话：0372-3120175传真：0372-3120181
3、联系人：王乃浩宋文平
4、联系地址：河南省安阳市铁西区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部
5、邮政编码：455004
特此通知
安阳钢铁股份有限公司
董事会
2003年1月27日
附：授权委托书格式：
兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(本人)出席安阳钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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