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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司于2005年6月29日召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2005年8月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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一、会议时间：2005年6月29日上午8时
二、会议地点：安钢宾馆第七会议室
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议召开方式：现场
五、会议审议事项：
1、提案名称：
(1)审议《公司2004年度财务决算报告》的议案；
(2)审议《公司2004年度利润分配预案》的议案；
(3)审议《公司2004年度董事会工作报告》的议案；
(4)审议《公司2004年度监事会工作报告》的议案
(5)审议《独立董事2005年年度津贴预案》的议案；
(6)审议《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；
(7)审议《修改公司章程》的议案；
(8)审议《股东大会议事规则》(修订草案)的议案；
(9)审议《董事会议事规则》(修订草案)的议案；
(10)审议《公司关联交易管理办法》的议案；
(11)审议《公司2005年日常关联交易事项》的议案。
(12)审议《申请银行综合授信额度》及其授权的议案；
2.披露情况：
上述议案详见2004年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》和2005年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十次会议决议公告》。
六、出席会议人员
(1)截止2005年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
七、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2005年6月23日 8时---17 时。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司证券部。
联系人：王乃浩、宋文平
联系电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
邮政编码：455004
八、 其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2005年5月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：2005年 月 日
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600569)“安阳钢铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 9,326,423,916.63 8,939,752,864.41 股东权益(不含少数股东权益) 6,023,038,839.82 5,793,201,670.80 每股净资产 2.98 2.87 调整后的每股净资产 2.98 2.87
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 453,354,370.33 453,354,370.33 每股收益 0.11 0.11 净资产收益率(%) 3.82 3.82
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司于2005年3月23日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过2005年日常关联交易事项的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
上述有关事项需提请公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
(600569)“安阳钢铁”公布日常关联交易公告
安阳钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与母公司安阳钢铁集团有限责任公司(拥有公司64.70%股权)、安钢集团水冶钢铁有限公司、安钢集团舞阳矿业有限公司、安钢集团老干部经济技术开发有限公司、安钢集团国际贸易有限公司、安钢集团附属企业有限公司、安钢集团建筑安装工程有限公司、安钢集团汽车运输有限公司、安钢集团福利实业有限公司、安钢集团信阳安信铁合金有限公司、安钢集团机械设备制造有限公司、安钢集团冶金炉料有限公司、安钢集团金创电子科技有限公司及安阳钢铁集团钢花水泥有限公司之间因采购原材料及接受劳务等而形成交易，2004年交易总金额为416482.00万元，预计2005年度交易总金额为400388.00万元。公司与安钢集团国际贸易有限公司、安钢集团附属企业有限公司、安钢集团建筑安装工程有限公司、安钢集团福利实业有限公司、安钢集团机械设备制造有限公司、安钢集团水冶钢铁有限公司、安钢集团冶金炉料有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司及安钢集团汽车运输有限公司之间因销售产品或商品及提供劳务等而形成交易，2004年交易总金额为78269.00万元，预计2005年度交易总金额为63300.00万元。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600569)“安阳钢铁”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 8,939,752,864.41 7,468,795,189.23
股东权益 5,793,201,670.80 5,395,117,034.40
每股净资产 2.87 4.01
调整后的每股净资产 2.87 4.00
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 12,918,019,886.42 9,295,753,583.03
净利润 732,018,142.38 824,392,203.30
每股收益(全面摊薄) 0.36 0.61
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.64 15.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600569)“安阳钢铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,914,507,613.26 7,468,795,189.23
股东权益(不含少数股东权益) 5,646,438,313.37 5,395,117,034.40
每股净资产 2.80 4.01
调整后的每股净资产 2.79 4.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 484,507,154.61 1,063,059,822.40
每股收益 0.064 0.291
净资产收益率(%) 2.30 10.39
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-20
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2001.08.20是安阳钢铁(600569)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-02
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内部职工股30000.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-07-26
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(600569)“安阳钢铁”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安阳钢铁股份有限公司于2003年7月24日召开四届九次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过了公司2003年半年度报告及报告摘要。
二、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。
三、通过关于拆除部分固定资产的议案。
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2003-07-26
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(600569)“安阳钢铁”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 6848443134.09 6251258430.81
股东权益(元) 4988021857.05 4570076028.96
每股净资产(元) 3.71 3.40
调整后每股净资产(元) 3.70 3.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 4697399734.34 3210365431.67
净利润(元) 417218714.74 216968238.88
扣除非经常性损益后的净利润(元) 427302845.04 165735806.89
每股收益(元/股) 0.31 0.16
净资产收益率(%) 8.36 4.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.57 3.67
经营活动产生的现金流量净额(元) 781974076.28 419375993.99 |
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2003-10-16
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公布业绩预增公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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2003-10-16 08:32 上交所
经对2003年元－九月份财务数据初步测算，公司预计2003年元－九月份净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司2003年第三季度报告中予以披露 |
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2004-06-09
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利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安阳钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年
末总股本1345490259股为基数，每10股转增5股派发现金红利2.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除权除息日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月18日
公司实施转股方案后，按新股本总数2018235389股摊薄计算的2003年度每股收益为0.41
元。
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2001-08-07
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2001.08.07是安阳钢铁(600569)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:27500万股,发行后总股本:134549万股) |
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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(600569)“安阳钢铁”公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,关联交易 |
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安阳钢铁股份有限公司于2004年4月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本1345490259股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司会计报表提供审计服务的会计师事务所。
三、通过修改公司章程。
四、通过公司关联交易事项。
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2004-04-21
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(600569)“安阳钢铁”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,069,779,173.41 7,476,145,189.23
股东权益(不含少数股东权益) 5,645,238,763.35 5,402,467,034.40
每股净资产 4.20 4.02
调整后的每股净资产 4.19 4.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 862,470,494.65 862,470,494.65
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 4.30 4.30
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600569)“安阳钢铁”
安阳钢铁股份有限公司于2005年1月17日召开四届十七次董事会及四届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年生产经营计划、投资计划。
二、通过报废部分固定资产的议案。
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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