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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-19
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600569_20180419_1.pdf
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2018-04-13
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关于信用评级机构上调公司债券及主体信用级别的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600569_20180413_1.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年年度报告及报告摘要的议案
4 公司2017年度利润分配预案的议案
5 公司2017年度财务决算报告的议案
6 公司独立董事2017年度述职报告的议案
7 公司日常关联交易的议案
8 公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
9 公司2018年度独立董事津贴预案的议案
10 公司关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告的议案
2 公司2017年度监事会工作报告的议案
3 公司2017年年度报告及报告摘要的议案
4 公司2017年度利润分配预案的议案
5 公司2017年度财务决算报告的议案
6 公司独立董事2017年度述职报告的议案
7 公司日常关联交易的议案
8 公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
9 公司2018年度独立董事津贴预案的议案
10 公司关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2018年4月25日8点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及报告摘要的议案、公司2017年度利润分配预案的议案、公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600569_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年3月14日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》议案、《公司2017年度利润分配预案》议案、《公司2018年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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2017年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600569_20180316_5.pdf
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2018-03-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600569_20180316_3.pdf
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2018-03-16
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600569_20180316_2.pdf
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2018-03-16
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600569_20180316_9.pdf
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2018-03-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600569_20180316_6.pdf
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2018-03-16
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.669
加权平均净资产收益率(%) 28.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安阳钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月1日召开,会议审议通过公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案、公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案、公司2018年度固定资产投资计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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2011年公司债券(第二期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券(第二期)(简称“11安钢02”)将于2018年2月14日支付2017年2月14日至2018年2月13日期间的利息。
债权登记日：2018年2月13日
付息日：2018年2月14日
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2018-01-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600569_20180126_1.pdf
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2018-01-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案
2 公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
3 公司2018年度固定资产投资计划的议案
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2018-01-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2018年2月1日8点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案、公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案、公司2018年度固定资产投资计划的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600569_20180117_5.pdf
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2018-01-17
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第八届监事会第十一次会议(传真)决议公告 |
上交所公告 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600569_20180117_2.pdf
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2018-01-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案
2 公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
3 公司2018年度固定资产投资计划的议案 |
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2018-01-17
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第八届董事会第十一次会议(传真)决议公告 |
上交所公告 |
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安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过《公司2018年度生产经营计划的议案》、《公司2018年度财务计划的议案》、《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600569_20180117_1.pdf
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2018-01-17
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关于调整2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600569_20180117_3.pdf
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2018-01-12
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关于职工董事辞职并更换职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600569_20180112_4.pdf
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2018-01-12
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经安阳钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润在155,000万元至175,000万元之间,与上年同期相比预计增加142,676万元至162,676万元,同比增幅1158%至1320%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在159,000万元至179,000万元之间,与上年同期相比预计增加147,265万元至167,265万元,同比增幅1255%至1425%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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2017年第九次临时董事会会议(传真)决议公告 |
上交所公告 |
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安阳钢铁股份有限公司2017年第九次临时董事会会议于2017年12月21日召开,会议审议通过《公司关于变更优化布局产能置换》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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2017年第八次临时监事会会议(传真)决议公告 |
上交所公告 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600569_20171222_2.pdf
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2017-12-13
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安阳钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供2亿元连带责任保证的反担保的议案、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600569_20171213_1.pdf
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2017-12-06
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关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600569_20171206_1.pdf
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2017-12-05
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600569_20171205_1.pdf
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2017-12-02
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2017年第七次临时监事会会议(传真方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(600569)“安阳钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600569_20171202_2.pdf
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