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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-15
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关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600576_20190315_1.pdf
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2019-03-06
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关于收到《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600576_20190306_1.pdf
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2019-03-02
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关于股东进行股票质押式回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600576_20190302_1.pdf
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2019-02-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议审议通过关于变更注册资本的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600576_20190223_1.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案 |
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
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2019-01-31
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600576_20190131_30.pdf
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2019-01-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作的管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600576_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江祥源文化股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1500万元到2250万元，较上年同期减少75.39%到83.59%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4750万元至-5500万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-18
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关于收到《民事判决书》的公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-15
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关于股东股份减持计划预披露的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于回购注销2017年业绩承诺补偿股份实施结果及股份变动公告的更正公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-03
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关于回购注销2017年业绩承诺补偿股份实施结果及股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600576)“祥源文化”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-01
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关于部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江祥源文化股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,073,167股；上市流通日期为2018年12月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| 公布 浙江祥源文化股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,073,167股；上市流通日期为2018年12月6日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600576_20181201_1.pdf |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-16
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关于股东进行股票质押式回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-10
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关于回购注销2017年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-10
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月9日召开，会议审议通过关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600576_20181010_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案
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2018-09-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案 |
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2018-09-15
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》、《关于聘任第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600576_20180915_3.pdf
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2018-09-15
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关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600576_20180915_4.pdf
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2018-09-15
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2018年10月9日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票回购注销相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600576_20180915_5.pdf
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