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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-08
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月7日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600576_20190508_1.pdf
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2019-05-01
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600576_20190501_2.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.041
加权平均净资产收益率(%) 1.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600576_2019_1.pdf
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2019-04-17
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关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600576_20190417_1.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2018年董事会工作报告》
2审议《公司2018年监事会工作报告》
3审议《公司2018年年度报告》全文及摘要
4审议《公司2018年年度财务决算报告》
5审议《公司2018年年度利润分配预案》
6审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》
7审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
8审议《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
9审议《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
10审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2019-04-13
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关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_7.pdf
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2019-04-13
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关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_19.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_2018_n.pdf
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2019-04-13
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关于2018年度计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_20.pdf
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2019-04-13
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年年度利润分配预案》、《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_3.pdf
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2019-04-13
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_2.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度利润分配预案》、《关于2018年度审计机构费用及聘公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年年度报告》全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600576_20190413_21.pdf
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600576)“祥源文化”公布
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2019-04-09
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关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于完成工商变更登记手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于股东股份续冻的公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于收到《民事裁定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
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2019-03-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8 关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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2019-03-19
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关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600576_20190319_12.pdf
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2019-03-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2019年4月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600576_20190319_13.pdf
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2019-03-19
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关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600576)“祥源文化”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600576_20190319_6.pdf
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2019-03-19
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600576_20190319_8.pdf
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2019-03-19
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关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600576_20190319_9.pdf
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2019-03-19
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关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600576_20190319_11.pdf
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2019-03-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8 关于提请股东大会批准浙江祥源实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2019-03-16
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关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600576_20190316_1.pdf
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2019-03-15
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关于收购北京其欣然数码科技有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600576)“祥源文化”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600576_20190315_1.pdf
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