| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-09-29
|
(600577)精达股份因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-09-27
|
召开二00三年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2003年第一次临时股东大会定于2003年9月27日上午9时在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
审议《2003年中期利润分配及公积金转增股本议案》。
上述议案经本公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，董事会决议和监事会决议公告刊登在2003年8月26日《中国证券报》上。
二、出席会议对象：1、凡在2003年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。3、登记时间：2003年9月24日－25日（上午8：30－11：30，下午1：00－4：00）
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。
五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券部
邮编：244000
电话：0562－2809086
传真：0562－2809086
联系人：孙希苹、张天赢
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
二00三年八月二十六日授权委托书兹
委托先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名：委托人持股数：
委托人身份证号：委托人股东帐户卡号码：
委托日期：受托人姓名：
委托人签名：受托人身份证号：
|
|
|
2003-08-26
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 624,239,212.75 470,499,092.73
股东权益(不含少数股东权益) 281,897,254.04 267,114,287.11
每股净资产 4.70 4.45
调整后的每股净资产 4.68 4.44
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 320,573,104.53 232,989,487.71
净利润 14,686,016.93 14,087,906.57
扣除非经常性损益后的净利润 15,407,157.48 14,065,801.29
每股收益 0.24 0.35
净资产收益率 5.21% 17.13%
经营活动产生的现金流量净额 100,393,937.93 24,603,023.87
|
|
|
2003-08-26
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2003年8月24日召开一届十次董事会
及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现
有总股本60000000股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比
例转增股本。
董事会决定于2003年9月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
|
|
2003-10-29
|
(600577)"精达股份"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 645,214,417.86 470,499,092.73
股东权益(不含少数股东权益) 287,029,287.09 267,114,287.11
每股净资产 4.78 4.45
调整后的每股净资产 4.77 4.44
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 82,390,801.36
每股收益 0.08 0.32
净资产收益率 1.58% 6.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.55% 7.09%
|
|
|
2003-11-29
|
召开二00三年第二次临时股东大会，上午9：00，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2003年第二次临时股东大会定于2003年11月29日上午9：00在安徽省铜陵市芜铜路本公司二楼会议室召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、选举公司第二届董事会；
3、选举公司第二届监事会；
二、出席会议对象：
1、凡在2003年11月21日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
3、登记时间：2003年11月24日－25日（上午8：30－11：30,下午1：00－4：00）
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。
五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券办
邮编：244000
电话：0562－2809086
传真：0562－2809086
联系人：孙希苹、张天赢
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
二00三年十月二十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东帐户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
|
|
|
2003-09-09
|
大股东产权出让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据有关规定，现就有关媒体报道铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一
大股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(下称：精达集团)产权出让的有关事
宜公告如下：
在此之前，公司未接到精达集团及其母公司铜陵市工业国有资产经营有限
公司(下称：铜陵国资公司，精达集团为该公司独资子公司)关于精达集团产权
出让的任何书面通知，也未授权任何媒体发布相关信息。经与精达集团及铜陵
国资公司联系后得知：铜陵国资公司于近期就精达集团全部产权出让事宜与多
家有意收购的公司分别进行了意向性商谈，目前尚未与任何公司签署书面协议。
公司提醒广大投资者注意：公司根据有关规定披露的全部信息刊登在《中
国证券报》上，请投资者认真、及时阅读 |
|
|
2003-10-14
|
2003年中期资本公积金转增股本方案实施 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司实施2003年中期资本公积金转增股本方
案为：以总股本6000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股。
股权登记日：2003年10月17日
除权日：2003年10月20日
新增可流通股上市日：2003年10月21日
本次实施转增股本后，按新股本10800万股摊薄计算，2003年上半年，每股
收益为0.136元。
|
|
|
2003-10-29
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2003年10月27日召开一届十一次董事会
及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司第二届董、监事会候选人名单。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年11月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2003-09-18
|
大股东股权转让意向书签约的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2003年9月16日接公司第一大股东
铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(下称：精达集团)通知，精达集团唯一
股东铜陵工业国有资产经营有限公司(下称：铜陵国资公司)于2003年9月16
日分别与特华投资控股有限公司(下称：特华投资)、深圳瑞银投资顾问有限
公司(下称：深圳瑞银)、湖南湘晖资产经营股份有限公司(下称：湖南湘晖)
和湖南新世界置业有限公司(下称：湖南新世界)签定了股权转让意向书。
根据上述意向书，铜陵国资公司将所持精达集团100%股权分别转让给特
华投资48%、深圳瑞银28%、湖南湘晖14%、湖南新世界10%。上述股权转让后
，铜陵国资公司将不再持有精达集团股权；精达集团持有公司的58.33%股权
的性质将变更为社会法人股；特华投资、深圳瑞银、湖南湘晖和湖南新世界
将分别间接持有公司股权，持股比例分别为：28%、16.33%、8.17%和5.83%。
本意向书签署后，签约各方将就股权转让价格等具体条款进行磋商，并
办理和履行相关手续，争取尽快签署正式股权转让协议 |
|
|
2004-07-06
|
公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司近日接到股东铜陵精达铜材(集团)有限责
任公司(下称：精达集团)通知，精达集团唯一股东铜陵工业国有资产经营有限公
司(下称：铜陵国资公司)于2004年6月30日分别与湖南湘晖资产经营股份有限公
司(下称：湖南湘晖)和湖南新世界置业有限公司(下称：湖南新世界)签订了《股
权转让协议》。
铜陵国资公司将所持精达集团100%股权以11500万元的总价分别转让给湖南
湘晖和湖南新世界。其中：湖南湘晖占91.3%；湖南新世界占8.7%。上述股权转
让后，铜陵国资公司将不再持有精达集团股权。
本次股权转让后，精达集团将由国有独资公司变更为民营合资有限公司，精
达集团持有公司的29.00%股份计3132万股的股权性质将由国有法人股变更为社会
法人股。
本次股权转让需报国务院国有资产管理委员会核准 |
|
|
2004-08-17
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 845,973,516.63 718,306,167.51
股东权益(不含少数股东权益) 310,285,331.56 290,744,812.45
每股净资产 2.87 2.69
调整后的每股净资产 2.86 2.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 624,595,044.86 320,573,104.53
净利润 19,424,319.11 14,686,016.93
扣除非经常性损益后的净利润 19,435,995.64 15,407,157.48
每股收益 0.18 0.14
净资产收益率(%) 6.26 5.21
经营活动产生的现金流量净额 861,367.47 100,393,937.93
2004年中期利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2002-08-28
|
2002.08.28是精达股份(600577)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
2002-08-28
|
2002.08.28是精达股份(600577)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
2002-08-23
|
2002.08.23是精达股份(600577)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
2002-08-28
|
2002.08.28是精达股份(600577)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
2002-08-29
|
2002.08.29是精达股份(600577)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
|
|
2004-09-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
| (600577)“精达股份”
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年6月
30日股本108000000股为基数，每10股派红利1.00元人民币(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案。
四、通过关于向铜陵精达铜材(集团)有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线
有限公司35%股权的议案。
|
|
|
2004-09-20
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2004年第一次临时股东大会定于2004 年9 月20 日上午9 时在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室（合肥市高新技术开发区科学大道科创投资大厦12 楼）召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议《2004 年中期分配及公积金转增股本的预案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案》；
4、审议《关于向铜陵精达铜材（集团）有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司35％股权的议案》；
上述议案经本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，董事会决议和监事会决议公告刊登在2004年8 月17 日《中国证券报》和《证券日报》上。
二、出席会议对象：
1、凡在2004 年9 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
3、登记时间：2004 年9 月17 日-18 日（上午8：30-11：30,下午1：00-4：00）
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。
五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券部
邮编：244000
电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
联系人：孙希苹、张天赢
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
二00 四年八月十七日
授权委托书
兹委托先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东帐户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
|
|
|
2004-03-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资设立(参股)公司 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年3月10日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过向广东精达里亚特种漆包线有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
三、通过投资建设铜陵精迅特种漆包线有限公司的议案 |
|
|
2004-02-03
|
临时公告，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 695,529,109.30 429,681,523.69
净利润 23,976,946.32 21,330,311.40
总资产 718,306,167.51 470,499,092.73
股东权益(不含少数股东权益) 290,744,812.45 273,114,287.11
每股净资产 2.69 4.55
调整后的每股净资产 2.69 4.54
全面摊薄每股收益 0.22 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.23 0.36
全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 7.79
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2004-01-30
|
(600577)“精达股份”公布控股股东股权转让协议书签约的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司近日接到公司控股股东铜陵精达铜材(集
团)有限责任公司(下称：精达集团)通知，精达集团唯一股东铜陵工业国有资产
经营有限公司(下称：铜陵国资公司)于2004年1月18日分别与广州特华投资管理
有限公司(下称:特华投资)、湖南湘晖资产经营股份有限公司(下称:湖南湘晖)
和湖南新世界置业有限公司(下称：湖南新世界)签订了《股权转让协议书》。
铜陵国资公司将所持精达集团100%股权分别转让给特华投资、湖南湘晖和湖
南新世界。其中：特华投资占47.62%；湖南湘晖占42.86%；湖南新世界占9.52%
。上述股权转让后，铜陵国资公司将不再持有精达集团股权；精达集团持有公司
6300万股、占公司总股本58.33%的股权性质将由国有法人股变更为社会法人股；
特华投资、湖南湘晖和湖南新世界将分别间接持有公司股权，持股比例分别为：
27.78%、25.00%和5.55%。
本次股权转让涉及公司国有股权性质变更，需报国务院国有资产管理委员会
和中国证券监督管理委员会核准 |
|
|
2004-03-10
|
召开2003年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2003年度股东大会定于2004年3月10日上午9时在合肥市安徽省科技产业投资有限公司七楼会议室召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议《2003年决算及2004年预算的议案》；
2、审议《2003年度利润分配预案》；
3、审议《2003年度董事会工作报告》；
4、审议《2003年度监事会工作报告》；
5、审议《关于向广东精达里亚特种漆包线有限公司提供流动资金贷款担保的议案》；
6、审议《关于投资建设铜陵精迅特种漆包线有限公司的议案》；
7、审议《董事长薪酬方案（试行）》；
上述议案经本公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，董事会决议和监事会决议公告刊登在2004年2月3日《中国证券报》和《证券日报》上。
二、出席会议对象：
1、凡在2004年3月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
3、登记时间：2004年3月8日－9日（上午8：30－11：30,下午1：00－4：00）
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。
五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券部
邮编：244000
电话：0562－2809086
传真：0562－2809086
联系人：孙希苹、张天赢
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
二00四年一月三十日
授权委托书
兹委托先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2003年度股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名：委托人持股数：
委托人身份证号：委托人股东帐户卡号码：
委托日期：受托人姓名：
委托人签名：受托人身份证号：
|
|
|
2004-02-03
|
对外投资关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司拟与铜陵精达铜材(集团)有限责任公司签
署《共同投资建设铜陵精迅特种漆包线有限责任公司协议》，双方共同投资5200
万元，其中公司投资4940万元，占95%。公司资金部分来源于自有资金、部分来
源于银行贷款。经营期限为二十年。
本项对外投资构成关联交易。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年1月30日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告正文及摘要。
三、通过向广东精达里亚特种漆包线有限公司(下称：广东精达里亚)增加投资
的议案：公司按原投资比例70%增加对广东精达里亚投资1610万元，美国里亚公司
按30%比例增加投资690万元，将广东精达里亚生产能力由4000吨/年扩建到10000吨
/年。
四、通过向广东精达里亚提供流动资金贷款担保的议案：同意公司在2004年3月
1日至2005年4月30日期间向广东精达里亚流动资金贷款提供信用担保，担保总金额
不超过5000万元，保证期限为每笔借款到期日起的一年。截止目前，公司累计对外
担保金额为零。
五、通过增加对顶科公司投资及向顶科公司转让精正公司股权的议案：公司拟
与参股子公司顶科公司合资各方按原出资比例共同增加1800万元人民币对顶科公司
投资，其中公司增加投资810万元人民币；公司将持有的精正公司97.3%的股权以
1800万元转让给顶科公司。
六、通过投资建设铜陵精迅特种漆包线有限公司的议案。
董事会决定于2004年3月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-02-03
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-02
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2003年11月29日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举王世根为公司董事长；选举杨新潮为公司副董事长。
二、聘任章延胜为公司总经理；聘任张天赢为公司董事会秘书；聘任储中京为公司
证券事务代表。
三、选举何晓云为公司第二届监事会主席。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2003年11月29日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第二届董、监事会。
|
|
|
2003-12-01
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-04-19
|
召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2002年度股东大会定于2003年4月19日上午9：00在安徽省铜陵市芜铜路本公司二楼会议室召开。现将有关事宜公告如下：
一、会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
4、审议2002年度利润分配的议案；
上述议案经本公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，董事会决议和监事会决议公告刊登在2003年2月25日《中国证券报》上。
二、出席会议对象：
1、凡在2003年4月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
3、登记时间：2003年4月14日－15日（上午8：30－11：30，下午1：00－4：00）
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。
五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券办
邮编：244000
电话：0562－2809086
传真：0562－2809086
联系人：孙希苹、张天赢
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
二00三年二月二十五日
授权委托书
兹委托 先生／女士，代表我单位／个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2002年度股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东帐户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号： |
|
|
2003-02-25
|
(600577)“精达股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 47049.91 23947.56 96.47
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 26711.43 6815.66 291.91
主营业务收入(万元) 42968.15 31627.94 35.86
净利润(万元) 2133.03 1984.43 7.49
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2076.59 1978.12 4.98
每股收益(元) 0.36 0.50 -28.00
每股净资产(元) 4.45 1.70 161.28
调整后的每股净资产(元) 4.44 1.70 160.81
净资产收益率(%) 7.99 29.12 -72.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.77 29.02 -73.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 0.85 -57.65
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
|
|
2003-02-25
|
(600577)“精达股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2003年2月23日召开一届八次董事会及
一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配的预案：以2002年12月31日公司总股本
60000000股计算，按每10股派发现金红利1元人民币(含税)，本年度不实施资本
公积金转增。
三、公司2003年投资计划：根据公司《招股说明书》承诺，实施募集资金
投资项目－“年产5000吨变频电机用抗电量电磁线项目”。该项目总投资10538
万元，预计在2004年完成。建设资金全部使用募集资金。
四、批准了收购安徽省企业技术开发投资有限责任公司所持有的铜陵顶科
镀锡线有限公司15%股权的预案，收购价格不超过人民币442万元。
五、批准了收购铜陵精正束绞线有限公司95%股权的预案，协议尚未签署。
董事会决定于2003年4月19日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
| | | |
