| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 917,280,180.86 718,306,167.51
股东权益(不含少数股东权益) 316,771,758.55 290,744,812.45
每股净资产 2.93 2.69
调整后的每股净资产 2.92 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 74,455,739.00
每股收益 0.06 0.24
净资产收益率(%) 2.05 8.18
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2004-10-18
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600577)“精达股份”
铜陵精达特种电磁线股份有限公司实施2004年中期利润分配方案为：以2004
年6月30日的股本10800万股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年10月21日
除息日：2004年10月22日
现金红利发放日：2004年10月28日
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2004-10-14
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600577)“精达股份”
铜陵精达特种电磁线股份有限公司近日接到控股股东铜陵精达铜材(集团)有
限责任公司(下称：精达集团)通知，精达集团及其唯一股东铜陵工业国有资产经
营有限公司(下称：铜陵国资公司)于2004年10月12日分别与广州特华投资管理有
限公司(下称：特华投资)、湖南湘晖资产经营股份有限公司(下称：湖南湘晖)和
湖南新世界置业有限公司(下称：湖南新世界)签订了《股权转让补充协议》。
精达集团与特华投资签订的补充协议规定：精达股份3168万股转让价款在原
主协议约定的9500万元基础上增加689万元，最终实际转让价格为10189万元。
铜陵国资公司与湖南湘晖签订的补充协议规定：精达集团91.3%股权转让价
款在原主协议约定的10500万元基础上增加837万元，最终实际转让价格为11337
万元。
铜陵国资公司与湖南新世界签订的补充协议规定：精达集团8.7%股权转让价
款在原主协议约定的1000万元基础上增加80万元，最终实际转让价格为1080万元
。
该股权转让事宜业经中国证监会核准，并正在国务院国有资产管理委员会审
核过程中。
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2004-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600577)“精达股份”
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年8月13日召开二届四次董事会及
二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过2004年中期利润分配预案：以2004年6月30日股本108000000股为基
数，每10股派红利1.00元人民币(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案。
五、通过关于向铜陵精达铜材(集团)有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线
有限公司35%股权的议案。
六、通过关于巡回检查有关问题的整改报告。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司与美国里亚电磁线有限公司、公司控股公
司铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(持有公司58.33%股份，下称：精达集团)于
2004年7月23日签署了《关于成立天津精达里亚特种漆包线有限公司(下称：天津
精达里亚)的中外合资经营合同》，合同规定三方共同投资611.43万美元(折合人
民币5050万元)建设天津精达里亚，其中公司投资336.29万美元(折合人民币2777
.73万元)，占55%，精达集团投资91.71万美元(折合人民币757.5万元)，占15%。
公司及精达集团以人民币现金投入，资金部分来源于自有资金、部分来源于银行
贷款。合资公司经营期限自营业执照颁发日起二十年。本次事项需经过天津市外
商投资管理部门和工商部门批准。
公司拟向精达集团出让铜陵精迅特种漆包线有限公司(下称：精迅公司)35%
股权，出让金额为1837.85万元。本次交易完成后公司持有精迅公司60%股权，精
达集团持有精迅公司40%股权。交易双方尚未就上述交易签订协议。
上述事项均构成关联交易。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年4月7日与中国农业银行南海大沥
支行签署了《最高金额保证合同》，为公司控股子公司广东精达里亚特种漆包线
有限公司(公司投资70%，下称：精达里亚公司)与中国农业银行南海大沥支行自
2004年4月7日起至2005年5月30日止签订一系列债权债务合同提供保证担保，实际
形成的债务最高余额折合人民币5000万元。在合同约定的期限内发生的业务，其
到期日不得超过2006年5月30日。保证期限为主合同约定的债务人(精达里亚公司)
履行债务期限届满之日起二年。
包括上述担保在内，公司及控股子公司的对外担保累计量为5000万元，未有
逾期担保。
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2002-08-30
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2002.08.30是精达股份(600577)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
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2002-08-26
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2002.08.26是精达股份(600577)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
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2002-09-11
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2002.09.11是精达股份(600577)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.9: 发行总量:2000万股,发行后总股本:6000万股) |
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2002-09-11
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.9元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-28
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.9元/股，申购代码：沪市737577 深市003577 ，配售简称：精达配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-29
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.9元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-30
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.9元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-02
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.9元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-26
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.9元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-04-22
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(600577)“精达股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2003年4月19日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1元人民币(含税)。
二、通过了2002年度报告。
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2003-05-29
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(600577)“精达股份”公布关于股权收购关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司一届八次董事会的决定，收购铜陵市
工业国有资产经营有限公司持有的铜陵精正束绞线有限公司95%股权。2003年5月
27日，公司与铜陵市工业国有资产经营有限公司签署了股权转让协议，股权转让
金额为1300万元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-06-03
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(600577)“精达股份”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
12月31日的股本6000万股为基数，每10股派现金股利1.00元(含税)。股权登记日
为2003年6月6日，除息日为2003年6月9日，红利发放日为2003年6月13日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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股权转让方案变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司近日接控股股东铜陵精达铜材(集团)有限
责任公司(持有公司58.33%股份计6300万股，股权性质为国有法人股，下称：精
达集团)通知，精达集团唯一股东铜陵工业国有资产经营有限公司(下称：铜陵国
资公司)于2004年4月8日分别与广州市特华投资管理有限公司(下称：特华公司)、
湖南湘晖资产经营股份有限公司(下称：湖南湘晖)和湖南新世界置业有限公司(下
称：湖南新世界)签署了《股权转让解除协议》。
2004年4月8日，精达集团与特华公司签署《股权转让协议》。精达集团将所
持公司29.33%的股份计3168万股以9500万元的价格转让给特华公司。上述股权转
让后，特华公司持有公司29.33%股份计3168万股，为公司第一大股东，该部分股
权性质将变更为社会法人股。精达集团仍持有公司的29.00％股份计3132万股，为
公司第二大股东。
本次股权转让需报国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会核准 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 777,154,491.63 718,306,167.51
股东权益(不含少数股东权益) 298,329,517.01 290,744,812.45
每股净资产 2.76 2.69
调整后的每股净资产 2.76 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,125,547.81 15,125,547.81
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.54 2.54 |
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2004年第二次临时股
东大会定于2004年11月26日上午9时在公司会议室召开。现将有关事宜公告如下
：
一、会议议程：
审议《关于分别向广东精达里亚和天津精达里亚提供担保的议案》。
上述议案经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，董事会决议公告刊登
在2004年10月27日《中国证券报》和《证券日报》上。
二、出席会议对象：
1、凡在2004年11月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理
登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委
托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。
3、登记时间：2004年11月22日-23日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：
00）
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。
五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券部
邮编：244000
电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
联系人：孙希苹、张天赢
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2004年10月27日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股
份有限公司2004年第二次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东帐户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号： |
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600577)“精达股份”
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过关于分别向公司控股子公司广东精达里亚和天津精达里
亚提供担保的议案。
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-22
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(600577)“精达股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 506715719.80 470499092.73 7.70
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 272472503.94 267114287.11 2.01
每股净资产(元) 4.54 4.45 2.01
调整后的每股净资产(元) 4.53 4.44 1.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) 25907979.55
每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 1.97
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.98
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2005-01-05
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[20044预增](600577) 精达股份：公布业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600577)“精达股份”公布业绩预增的提示性公告
根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司财务部门初步测算，公司2004年净利
润预计比去年增长50%以上。具体数据将在2004年年度报告中详细披露。
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2005-02-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600577)“精达股份”
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2005年2月2日召开二届六次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议批准。
(600577)“精达股份”公布日常关联交易公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司现将全年日常关联交易情况公告如下：
公司与铜陵顶科镀锡铜线有限公司(公司拥有其45%的股权，下称：顶科公司
)分别签署了《铜杆供货协议》、《废丝购销协议》、《裸铜丝委托加工协议》
；并与铜陵精达供销有限责任公司(下称：供销公司)签署《漆包线购销协议》。
公司向顶科公司采购铜杆，去年交易总金额为954万元，预计2005年度交易
总金额为4000万元；公司向顶科公司出售废丝，去年交易总金额为645万元，预
计2005年度交易总金额为3000万元；公司为顶科公司提供高品质的裸铜丝，去年
交易总金额为406万元，预计2005年度交易总金额为300万元；公司向供销公司销
售漆包线，去年交易总金额为1127万元，预计2005年度交易总金额为2000万元。
上述协议有效期均为2005年1月1日至12月31日。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600577)"精达股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 965,596,929.08 718,306,167.51
股东权益 315,930,674.46 290,744,812.45
每股净资产 2.93 2.69
调整后的每股净资产 2.90 2.69
2004年 2003年
主营业务收入 1,372,831,172.47 695,529,109.30
净利润 37,356,481.36 23,976,946.32
每股收益(全面摊薄) 0.346 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.820 8.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.207 1.23
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-10-21
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-09-11
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2002.09.11是精达股份(600577)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-09-29
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(600577)精达股份因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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