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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600577_20190424_3.pdf
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过2018年年度报告及年度报告摘要、2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600577_20190424_1.pdf
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2019-04-18
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2019年5月8日9点45分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600577_20190418_3.pdf
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2019-04-18
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600577_20190418_4.pdf
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2019-04-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2019-04-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
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2019-04-18
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600577_20190418_1.pdf
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点45分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及年度报告摘要、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 14.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_2018_n.pdf
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2019-04-02
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_4.pdf
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2019-04-02
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 14.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年3月30日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_1.pdf
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及年度报告摘要
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于修改公司章程相关条款的议案
9 关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
10 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李晓
11.02 王世根
11.03 陈彬
11.04 张震
11.05 胡孔友
11.06 储忠京
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 凌运良
12.02 杨立东
12.03 郑联盛
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张军强
13.02 周俊 |
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2019-04-02
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及年度报告摘要
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于修改公司章程相关条款的议案
9 关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
10 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 李晓
11.02 王世根
11.03 陈彬
11.04 张震
11.05 胡孔友
11.06 储忠京
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 凌运良
12.02 杨立东
12.03 郑联盛
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张军强
13.02 周俊
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2019-04-02
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关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_13.pdf
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2019-04-02
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点45分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年度报告摘要、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_14.pdf
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2019-04-02
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-04-02
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_5.pdf
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2019-04-02
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关于修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_9.pdf
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2019-04-02
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关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_11.pdf
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2019-04-02
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关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600577_20190402_12.pdf
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2019-03-30
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600577_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于公司股东股权质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600577_20190327_1.pdf
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2019-02-23
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600577_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600577_20190223_2.pdf
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2019-02-22
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关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600577_20190222_1.pdf
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过关于拟发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600577_20190201_1.pdf
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2019-01-24
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关于全资子公司对外投资收回部分本金的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600577_20190124_1.pdf
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2019-01-22
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关于股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600577_20190122_1.pdf
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2019-01-19
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关于全资子公司对外投资收回部分本金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600577)“精达股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600577_20190119_1.pdf
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